股票代码：６００３２５ 股票简称：华发股份 公告编号：２０１３－０３２

　债券代码：１２２０２８ 债券简称：０９华发债

　珠海华发实业股份有限公司

　第八届董事局第四次会议决议公告

　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第四次会议通知已于２０１３年８月１日以传真及电子邮件方式发出，会议于２０１３年８月２日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

　一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于广西华明投资有限公司增资的议案》。公司下属子公司广西华明投资有限公司将注册资本由人民币１０００万元增加到人民币５０００万元，公司以现金出资增加注册资本４０００万元（占１００％）。具体事宜授权公司经营班子办理。

　二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于中山市华发生态园房地产开发有限公司增资的议案》。公司下属子公司中山市华发生态园房地产开发有限公司将资本由人民币３０００万元增加到人民币５３０００万元，公司以现金出资增加注册资本５００００万元（占９８．８７％）。具体事宜授权公司经营班子办理。

　特此公告。

　珠海华发实业股份有限公司董事局

　二○一三年八月二日