证券代码：６００１５８ 股票简称：中体产业 编号：临２０１３－１７

　中体产业集团股份有限公司

　第五届董事会２０１３年第五次临时会议决议公告

　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中体产业集团股份有限公司第五届董事会２０１３年第五次临时会议于２０１３年８月２日以通讯方式召开。出席会议董事应到７名，实到７名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过《关于申请资金额度投资银行理财产品的议案》，同意在不影响正常经营、项目投资及确保资金安全的前提下，授权公司在原８０００万额度到期后，继续在此额度内进行投资理财。授权期限壹年，自２０１３年８月１３日起至２０１４年８月１２日止。

　同意：７票；反对：０票；弃权：０票

　特此公告。

　中体产业集团股份有限公司董事会

　二○一三年八月二日