１、重要提示

（１）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

股票简称	久其软件	股票代码		００２２７９
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王海霞		刘文佳
电话	０１０－５８０２２９８８		０１０－８８５５１１９９
传真	０１０－５８０２２８９７		０１０－５８０２２８９７
电子信箱	ｗｈｘ＠ｊｉｕｑｉ．ｃｏｍ．ｃｎ		ｌｉｕｗｅｎｊｉａ＠ｊｉｕｑｉ．ｃｏｍ．ｃｎ

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	７３，２０４，３５５．０４	４５，３４５，５１３．９３	６１．４４％
归属于上市公司股东的净利润（元）	－２２，９４６，０２６．４５	－５５，７４２，５９９．９２	－－
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－２４，１６７，９８６．７３	－５６，２０７，７６０．２７	－－
经营活动产生的现金流量净额（元）	－４８，６３６，７６２．４２	－６７，６４８，９７２．５９	－－
基本每股收益（元／股）	－０．１３０５	－０．３１７１	－－
稀释每股收益（元／股）	－０．１３０５	－０．３１７１	－－
加权平均净资产收益率（％）	－３．５２％	－８．８５％	５．３３％
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	６４２，５８９，４３１．３３	７０５，３３６，５１６．０６	－８．９％
归属于上市公司股东的净资产（元）	６２６，３７０，３２３．５８	６６６，８９５，８８０．５３	－６．０８％

（２）前１０名股东持股情况表

报告期末股东总数		１４，２２４
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
北京久其科技投资有限公司	境内非国有法人	２５．７％	４５，１８２，１７２	０
董泰湘	境内自然人	２０．５４％	３６，１１０，７９８	３６，１１０，７９８
赵福君	境内自然人	１３．４３％	２３，６１７，１２３	２３，６１７，１２３
欧阳曜	境内自然人	４．６９％	８，２４０，８８５	６，２２４，５３９
施瑞丰	境内自然人	０．５８％	１，０１３，９７９	７６０，４８５
李坤奇	境内自然人	０．５６％	９８９，３０５	７４１，９７９
罗永福	境内自然人	０．２６％	４６５，５６０	０
雷梓豪	境内自然人	０．２５％	４３４，６００	０
戚小敏	境内自然人	０．１７％	３００，５２０	０
侯月琼	境内自然人	０．１７％	３００，５１０	０
上述股东关联关系或一致行动的说明		董泰湘与赵福君系夫妻关系，且均为北京久其科技投资有限公司股东，分别持有北京久其科技投资有限公司５０％、１０％股份；其他股东中欧阳曜、施瑞丰、李坤奇亦为北京久其科技投资有限公司股东，分别持有北京久其科技投资有限公司１０％、１５％、１５％股份。

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

报告期，国内宏观经济下行压力依然持续，身处行业变革的浪潮和市场竞争的激流中，公司根据发展战略紧盯经营目标计划的落实与执行，业务拓展稳步推进，项目监管保障有力，行业研究和解决方案交付能力显著提升，市场优势得以巩固。同时公司人力资源优化和效能提升工作持续开展并取得一定成效，人工成本及相关费用得到控制。但由于行业及客户特性，公司业绩季节性差异较大的情况仍然存在。报告期，公司实现营业收入７３２０．４４万元，同比增长６１．４４％，实现利润总额－２３２１．１３万元，比上年同期减亏３１８８．０２万元，归属于上市公司股东的净利润－２２９４．６０万元，比上年同期减亏３２７９．６６万元。

报告期，公司主要财务数据同比变动情况如下：

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（％）	变动原因
营业收入	７３，２０４，３５５．０４	４５，３４５，５１３．９３	６１．４４％	报告期公司一方面加大市场拓展力度，另一方面加强项目监管，提升项目交付能力。
营业成本	２，２１２，３９６．３４	２，９２２，２１４．５２	－２４．２９％
销售费用	７，９４８，４３４．５４	９，３６９，４０６．９３	－１５．１７％
管理费用	８５，８１６，４５３．７５	８６，１５２，９７２．１７	－０．３９％
财务费用	－１，８５８，２９６．２２	－３，３１０，８３１．６７	－－
所得税费用	－９８，９３４．７２	１，５５５，０３８．０１	－１０６．３６％	上期公司补缴企业所得税。
研发投入	４８，９５５，４６４．９２	４８，２４７，７２７．０２	１．４７％
经营活动产生的现金流量净额	－４８，６３６，７６２．４２	－６７，６４８，９７２．５９	－－
投资活动产生的现金流量净额	２７，３０１，６２５．７１	－１９，５１１，５３１．５５	２３９．９３％	报告期公司一方面购建固定资产减少，另一方面收回购买的信托产品本金和收益。
筹资活动产生的现金流量净额	－１７，６５９，５３０．５０	－２１，９７４，４１３．２０	－－
现金及现金等价物净增加额	－３８，９９４，６６７．２１	－１０９，１３４，９１７．３４	－－

报告期，公司本着降本增效的经营目标，积极落实“树目标抓绩效、降成本提效能、争创新促发展”的举措，切实加强市场拓展及内部管理方面的工作。公司报告期内各项工作开展如下：

（１）主要业务开展情况

报告期，公司主要业务发展仍围绕电子政务和集团管控两大领域展开。为使市场拓展更具成效，公司坚持聚焦重点业务、重点客户、重点项目，在延续既有市场优势的同时，培育前景业务、打造精品工程、树立标杆项目，紧抓市场机遇。并通过促进总部事业部与各地分支机构间的高效协同，在夯实中央大客户市场的基础上，继续加强全国市场的布局。

①电子政务业务

报告期，公司电子政务业务主要围绕ＧＭＳ政府监管服务、ＧＡＭＳ行政事业单位资产管理以及ＧＳＩ政府统计展开。报告期，通过完善预算、核算、决算三类业务的协同性，久其ＧＭＳ一体化应用成效得以更好展现。公司承建的财政部ＧＡＭＳ升级改造项目在报告期实现了与金财大平台其他公共财政模块的对接，加强了资产管理系统的应用成效，预计试点工作结束后将在全国范围内推广部署。根据财政部《事业单位及事业单位所办企业国有资产产权登记管理办法》（财教〔２０１２〕２４２号）的规定，公司在报告期末启动了事业单位及其所办企业产权管理系统的研发工作。此外，随着政府统计业务需求增长，久其ＧＳＩ近年来在财政、交通、民政、水利、体育、教育、工商、文化、测绘、残联、国防科工等领域得到了广泛应用，树立了良好的用户口碑，并且在数据采集、数据共享和信息服务等方面也取得了创新进展。

②ＧＭＣ集团管控业务

报告期，面向企业集团高端应用的久其ＧＭＣ继续着力于产品完善相关工作，并全新升级发布了集团财务、ＦＳＳＣ财务共享服务中心、资本运营管理等多个解决方案。其中，久其ＦＳＳＣ解决方案更趋成熟，覆盖全面预算、费用报销、影像集成、资金集成、集中核算、运营平台管理、信息披露等多方面，新华保险和中铁建十七局ＦＳＳＣ项目在报告期分别上线运营，也实现了久其ＦＳＳＣ在国内大型集团企业的应用。此外，针对大型企业集团基于私有云的大规模集中应用，久其ＧＭＣ联合国内外数据库厂商，开始进行大规模集群和性能优化改造，系统整体性能可满足国内大规模的复杂财务信息化建设。

③云计算业务

报告期，公司立足于市场需求，并结合行业发展趋势，对现有云计算产品进行整合梳理，进一步明确了公司云计算业务的发展定位。除公司报表云产品“速速报”在报告期协助财政部完成全国数十万事业单位的公务用车清查工作外，控股子公司海南久其也在报告期推出了基于位置云服务的“哒咔考勤”产品，并凭借该产品荣获“２０１２年度中国位置服务软件金牛奖”，同时基于云应用的交通运输物流公共信息平台项目也已投入研发。

（２）主要产品平台研发情况

为更好地促进业务拓展，支撑项目交付并培育新业务，公司在报告期继续加大研发投入力度，共获得８项软件著作权，并申请１项发明专利。此外，通过敏捷过程推广和自动化测试工作的完善，增强了性能测试、安全性测试等专项测试技能，助力研发生产效率及产品质量的不断提升。

①ＤＮＡ研发与业务生成平台

报告期，ＤＮＡ平台完成了３．２版本开发工作，新版本在增加新特性的同时，提升了整个平台的稳定性和执行效率。此外，ＤＮＡ平台发布了新版的移动终端应用，通过深入与数据库厂商的技术合作，扩大了ＤＮＡ平台对不同数据库的支持能力，并开始面向外部研发团队提供ＤＮＡ平台及相关培训、咨询服务。

②报表产品平台

报告期，ＣＩ报表产品完成了产品整体升级，业务平台更加成熟稳定，易用性改造和系统效率提升成效显著，安全性进一步增强，在信息数据安全防护方面实现了业务防控支撑和技术手段阻挡的双重保障。ＪＱＲ和ＪＱＲＮ新报表产品在报告期着重围绕项目需求完善了产品功能和性能，提升了产品交付周期和质量，较好地支撑了项目进展。

③ＢＩ商业智能产品

报告期，ＢＩ产品研发紧紧围绕用户需求和市场热点展开，密切跟踪当前技术发展潮流，在基于位置的分析与挖掘、移动应用等领域取得了较大突破，并已应用于多个项目。在应用平台扩展与应用集成方面取得了较大进展，为ＢＩ产品在超大型企业、超大规模应用领域的推广提供了有力支持。

（３）项目监管情况

报告期，公司深入贯彻落实一体化项目管理措施，从售前、销售、开发、实施、验收、维护等环节对项目进行全过程闭环管控，项目交付质量和时效性得到提升。并通过集中排查和处理滞延、疑难问题的方式，有效促进项目结项和回款。

（４）人力资源管控情况

增强人员效能、扩大人均产出对软件企业增效具有实质意义，也是公司人力资源战略的根本目标。公司在报告期结合发展战略和经营管理需求，合理优化人才结构、巩固培训体系建设、完善激励考核机制，并通过有效的管理措施，使人力成本及相关费用得到一定控制。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

北京久其软件股份有限公司

法定代表人：赵福君

２０１３年８月３日

证券代码：００２２７９ 证券简称：久其软件 公告编号：２０１３－０１２

北京久其软件股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于２０１３年８月１日上午９：３０在北京经济技术开发区西环中路６号公司监事会办公室以现场会议方式召开，会议通知已于２０１３年７月２２日发出。会议应到监事３人，实到监事３人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１３年半年度报告》及其摘要（未经审计）。

监事会对《２０１３年半年度报告》及其摘要发表了审核意见，认为：董事会编制的《北京久其软件股份有限公司２０１３年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《２０１３年半年度报告》全文详见２０１３年８月３日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；摘要全文详见２０１３年８月３日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

《关于２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》详见２０１３年８月３日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见２０１３年８月３日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事就使用闲置自有资金进行投资理财发表的意见详见２０１３年８月３日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 监事会

２０１３ 年 ８月３日

证券代码：００２２７９ 证券简称：久其软件 公告编号：２０１３－０１３

北京久其软件股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于２０１３年８月１日下午１４：００在北京经济技术开发区西环中路６号公司５０９会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知已于２０１３年７月２２日发出。会议应参加董事８人，实际参加董事８人，全体监事及高级管理人员列席会议。在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行现场审议表决或以传真送达方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１３年半年度报告》及其摘要。

公司《２０１３年半年度报告》全文详见２０１３年８月３日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；摘要全文详见２０１３年８月３日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

《关于２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》详见２０１３年８月３日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，并提交股东大会审议。

《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见２０１３年８月３日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事就继续使用闲置自有资金进行投资理财事项发表的意见详见２０１３年８月３日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》。

《关于变更公司内部审计负责人的公告》（含新任人员履历）详见２０１３年８月３日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》详见２０１３年８月３日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 董事会

２０１３ 年 ８ 月 ３ 日

证券代码：００２２７９ 证券简称：久其软件 公告编号：２０１３－０１５

北京久其软件股份有限公司关于继续

使用闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）在保证正常经营及资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。详细情况如下：

一、投资概述

１、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，利用公司闲置自有资金进行低风险短期投资理财，增加公司收益。

２、投资额度

拟使用不超过人民币１．５亿元的闲置自有资金进行短期投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且收益再投资金额不包含在上述额度以内。

３、投资种类

拟进行安全性高、期限短的投资，包括低风险短期银行理财产品、信托公司发行的低风险有抵押担保的信托产品、证券公司发行的低风险理财产品、保险公司发行的短期保险理财产品，以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。

公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品。

４、投资期限

公司董事会授予董事长在其任期内，在上述投资额度内行使投资决策权。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

５、资金来源

公司用于投资理财的资金均为公司闲置自有资金，公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

二、投资风险分析及风险控制措施

１、投资风险

（１）尽管公司仅限低风险短期投资，而不用于高风险的证券投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响；

（２）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；

（３）相关工作人员的操作风险。

２、风险控制措施

（１）公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；

（２）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部和董事会办公室的相关人员负责及时分析、跟踪理财产品投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（３）公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（４）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

（５）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的投资及其相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

１、公司财务状况稳健，公司运用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

２、通过低风险短期投资理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，对公司业绩将产生积极影响。

四、独立董事发表意见

公司独立董事认真审议了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，并对公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了必要审核，发表独立意见如下：

１、公司目前自有资金相对充裕，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，利用闲置资金进行低风险短期理财投资，能提高资金使用效率，节省财务费用，且不会影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

２、公司能够按照《对外投资管理制度》的规定对投资理财事项执行有效的决策、管理和监督，且公司财务内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。

３、公司第四届董事会第十九次会议已审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，公司履行了相关审批程序。

我们同意公司继续使用闲置自有资金进行低风险短期投资理财。

该独立意见披露于２０１３年８月３日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 董事会

２０１３年８月３日

证券代码：００２２７９ 证券简称：久其软件 公告编号：２０１３－０１６

北京久其软件股份有限公司

关于变更公司内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）审计部负责人李玉才先生因个人原因辞去内部审计负责人一职，辞职后不再在公司工作。公司董事会对李玉才先生担任内部审计负责人期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

经公司董事会审计委员会筛选和审查，认为丁丹先生具备相应的任职资格和履职能力，提名其作为公司内部审计负责人。经公司２０１３年８月１日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，同意聘任丁丹先生担任公司内部审计负责人，丁丹先生个人履历见本公告附件。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 董事会

２０１３ 年 ８ 月 ３ 日

附： 丁丹先生个人履历

丁丹，男，１９８４年１月出生，中国国籍，毕业于北京信息科技大学财务管理专业，获学士学位，ＣＩＡ国际内部注册审计师。２００８年７月至２０１０年９月就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），负责企业年终决算审计、主要负责人任期经济责任审计、内控体系建立、内控制度的审核、财务状况分析以及企业委托的其他专项审计；２０１０年１１月至今，就职于公司审计部，负责日常审计、专项审计及财务分析等工作。

丁丹先生未持有公司股票，与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条和第一百四十九条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

证券代码：００２２７９ 证券简称：久其软件 公告编号：２０１３－０１７

北京久其软件股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第一次临时股东大会将于２０１３年８月２３日召开。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１３年８月２３日下午１４：００

３、会议召开方式：现场会议

４、会议投票方式：现场投票

５、股权登记日：２０１３年８月１９日

６、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路６号公司５０４会议室

二、会议审议事项

１、审议《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》已经第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见２０１３年８月３日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

三、出席会议对象

１、截至２０１３年８月１９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记办法

１、登记时间：２０１３年８月２１日至２０１３年８月２２日（上午９：００～１１：３０，下午１３：００～１６：３０）

２、登记地点：北京经济技术开发区西环中路６号公司董事会办公室

３、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（１）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；

（２）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（３）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记须在２０１３年８月２２日下午１６：３０ 前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。

（授权委托书请见附件）

五、会务联系

地址：北京经济技术开发区西环中路６号（邮编１００１７６）

会议联系人：刘文佳、邱晶

联系电话：０１０－８８５５１１９９转９７９５或９７９０

传真：０１０－５８０２２８９７

六、其他

１、会议材料备于董事会办公室。

２、临时提案请于会议召开十天前提交。

３、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 董事会

２０１３年８月３日

附：授权委托书样本

北京久其软件股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京久其软件股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并按照以下指示对会议议案投票，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
１	关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案

注：您如欲投票表决，则请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

受托人身份证号：

受托人联系方式：

受托人（签名）：

委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人联系方式：

委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：

委托日期： 年 月 日