证券代码：６００１４９ 证券简称：廊坊发展 公告编号：临２０１３－００８

廊坊发展股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于２０１３年７月３１日通过专人送达和电子邮件方式发出本次董事会会议的通知和材料。

（三）公司于２０１３年８月２日以通讯表决方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席的董事人数为９人，实际出席会议的董事人数９人。

（五）本次会议由公司董事长鲍涌波主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

具体内容详见刊登在上交所网站、中国证券报和上海证券报的《关于公司章程修订的公告》（公告编号：临２０１３－００９）。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

本议案还需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会将于２０１３年８月１９日届满，须进行换届选举，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过后，提名鲍涌波先生、赵秀良先生、韩永强先生、杜莉萍女士、张京三先生、张璐璐女士、魏树焕女士为公司第七届董事会董事候选人，提名刘力先生、梅慎实先生、余菁女士、刘江先生为公司第七届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。

独立董事候选人尚须经上交所等监管部门审核无异议后，与其他候选人一起提请公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事就董事会换届选举事宜发表如下独立意见：以上人员的任职资格和提名程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

本议案还需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

（三）审议《关于更换会计师事务所的议案》

具体内容详见刊登在上交所网站、中国证券报和上海证券报的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：临２０１３－０１０）。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

本议案还需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

（四）审议《关于授权公司管理层处置部分资产的议案》

为有效盘活资产，优化资产结构，拟依法依规出售公司所持有的北京通州ＤＢＣ加州小镇１５处商铺及廊坊凤凰城２４套住宅房产。截止２０１３年６月３０日，上述资产账面净值约６８５３万元。本次资产的处置有利于公司长远发展，有利于维护公司广大股东的利益。公司董事会授权公司管理层依法依规办理上述资产处置相关事宜。

公司将根据有关规定对本次资产处置及时履行信息披露义务。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

（五）审议《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登在上交所网站、中国证券报和上海证券报的《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临２０１３－０１３）。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一三年八月二日

附件：董事候选人简历

１．鲍涌波，男，汉族，１９５８年出生，中共党员，经济学博士，高级经济师，一级人力资源师。曾任廊坊市地矿局副局长，廊坊市国土资源局副局长、调研员。２００２年至２０１１年期间先后兼任廊坊市城改办主任，廊坊市国土资源局广阳区分局局长，廊坊市国土资源局市区分局局长，土地储备交易中心主任。现任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司董事长、党委书记、总经理，廊坊发展股份有限公司董事长。

２．赵秀良，男，汉族，１９５５年出生，中共党员，大学本科学历。曾任河北省物探大队副大队长，廊坊市地矿局副局长，廊坊市地震局副局长、调研员，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理。现任廊坊发展股份有限公司董事、总经理。

３．韩永强，男，汉族，１９７２年出生，中共党员，经济学硕士，高级会计师，注册会计师。曾任河北省国际信托投资公司证券营业部副经理，中国民族证券石家庄建华北大街营业部副总经理，河北先河科技发展有限公司总裁财务助理兼总裁办主任，河北省国有资产控股运营有限公司资本运营部副部长，河北宣化工程机械股份有限公司董事，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理。现任廊坊发展股份有限公司董事、副总经理。

４．杜莉萍，女，１９６３年出生，经济学硕士，管理哲学博士。曾任上市公司西安旅游管理顾问，西安饮食股份有限公司独立董事。现任西北大学经济管理学院硕博研修中心主任、现代市场营销中心主任、ＭＢＡ教育中心教授，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司顾问，河南灵宝黄金股份有限公司独立董事。

５．张京三，男，汉族，１９５６年出生，中共党员，高级会计师。曾任中国建筑进出口总公司总会计师，天地控股有限公司副总裁。现任天地控股有限公司顾问，北京恒兑汇金投资管理有限公司顾问，北京农村商业银行监事，廊坊发展股份有限公司董事。

６．张璐璐，女，汉族，１９７９年出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士，ＥＭＢＡ在读，高级人力资源管理师，高级项目管理师，房地产经济师。曾任廊坊市国土资源局财审科科员，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司人力资源部部长。现任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司人力资源中心总监。

７．魏树焕，女，汉族，１９７２年出生，中共党员，大专学历，ＥＭＢＡ在读。曾任廊坊市科森电器有限公司分公司主管，廊坊市新朝阳购物中心有限公司人力资源部经理。现任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司行政后勤管理中心总监。

８．刘力，男，汉族，１９５５年出生，硕士学历，注册会计师。曾任浏阳花炮（熊猫烟花）、多佳股份（东方金钰）、铜陵精达股份等公司独立董事。现任北京大学光华管理学院金融学教授、博士生导师，现同时兼任中国中冶、华油惠普科技股份有限公司、中原特钢股份有限公司、渤海轮渡股份有限公司、廊坊发展股份有限公司独立董事。

９．梅慎实，男，１９６４年出生。中国社会科学院法学研究所博士后、副研究员。曾任北京市泰德律师事务所律师，国泰君安证券股份有限公司法律事务部副总经理及企业融资部首席律师，湖北三峡新材股份公司和乌鲁木齐市商业银行股份公司独立董事。现任中国政法大学商法研究所副教授；现同时兼任中国政法大学证券与期货法研究所所长，中国证券业协会证券从业人员资格考试教材（命题）专家，深圳市赛为智能股份公司、江苏省苏州天孚光通信股份公司、湖南省邵阳维克液压股份公司、廊坊发展股份有限公司独立董事。

１０．余菁，女，１９７６年出生，管理学博士。曾任中国社会科学院工业经济研究所研究室副主任。现任中国社会科学院工业经济所企业制度研究室主任、研究员，中国企业管理研究会常务理事，中国社会科学院经济学部企业社会责任研究中心副主任，中国社会科学院研究生院ＭＢＡ中心指导老师，廊坊发展股份有限公司独立董事。

１１．刘江，男，汉族，１９６６年出生，大学本科学历。曾任北京市大成律师事务所律师，北京市中恒律师事务所律师，北京市衡石律师事务所律师，北京市民正律师事务所律师。现任北京市衡石律师事务所主任，廊坊发展股份有限公司独立董事。

证券代码：６００１４９ 证券简称：廊坊发展 公告编号：临２０１３－００９

廊坊发展股份有限公司

关于公司章程修订的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

廊坊发展股份有限公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。为进一步完善公司治理结构，推动公司快速发展，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的有关条款进行修改，现说明如下：

原《公司章程》第一百二十一条：“董事会由９名董事组成，其中独立董事４人，设董事长１人。”

拟修改为：“董事会由１１名董事组成，其中独立董事４人，设董事长１人，副董事长１人。”

本议案还需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一三年八月二日

证券代码：６００１４９ 证券简称：廊坊发展 公告编号：临２０１３－０１０

廊坊发展股份有限公司

关于更换会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司聘请的２０１３年度审计机构中磊会计师事务所有限责任公司（以下简称“中磊事务所”）原为公司提供财务审计及内部控制审计工作的执业团队已于２０１３年４月整体转入利安达会计师事务所有限责任公司（以下简称“利安达事务所”），为了保证审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议改聘利安达事务所为公司２０１３年度审计机构，聘期一年，财务审计费用拟定为３５万元，内部控制审计费用拟定为３０万元，审计期间因工作原因发生的差旅费、食宿费由公司承担。

公司独立董事发表了关于更换年度审计机构的独立意见：

１．利安达事务所具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格、财政部和中国人民银行批准的从事金融审计相关业务资格、中国注册会计师协会和国务院国资委核准的承担大型及特大型国有企业审计资格等专业服务的资格。具有为上市公司提供审计服务的资格。

２．公司原聘请的审计机构中磊事务所原为公司提供财务审计及内部控制审计工作的执业团队整体转入利安达事务所，为了保证审计工作的连续性和稳定性，我们同意改聘利安达事务所为公司２０１３年年度审计机构。

３．本次更换审计机构的决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不会损害公司股东的利益。

上述更换审计机构的事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二○一三年八月二日

证券代码：６００１４９ 证券简称：廊坊发展 公告编号：临２０１３－０１１

廊坊发展股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于２０１３年７月３１日通过专人送达方式发出本次监事会会议的通知和材料。

（三）公司于２０１３年８月２日以现场表决方式在廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心１５楼会议室召开本次会议。

（四）本次会议应出席的监事人数为３人，实际出席会议的监事人数３人。

（五）本次会议由公司监事会主席慕兰主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会将于２０１３年８月１９日届满，须进行换届选举，根据《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，徐建军先生、勾丹女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人。候选人简历详见附件。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

本议案还需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

（二）审议《关于更换会计师事务所的议案》

公司聘请的２０１３年度审计机构中磊会计师事务所有限责任公司原为公司提供财务审计及内部控制审计工作的执业团队已于２０１３年４月整体转入利安达会计师事务所有限责任公司（以下简称“利安达事务所”），为了保证审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议改聘利安达事务所为公司２０１３年度审计机构，聘期一年，财务审计费用拟定为３５万元，内部控制审计费用拟定为３０万元，审计期间因工作原因发生的差旅费、食宿费由公司承担。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

本议案还需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司监事会

二〇一三年八月二日

附件：监事候选人简历

１．徐建军，男，汉族，１９５５年出生，中共党员，大学本科学历，ＥＭＢＡ在读，高级项目管理师。曾任廊坊市土地管理局人事劳资科主任科员、科长，廊坊市国土资源局人事教育科科长、副调研员。现任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司常务副总经理，廊坊发展股份有限公司董事。

２．勾丹，女，满族，１９８０年出生，研究生学历，博士在读，注册资产管理师。曾任北京外企联谊中心职员，廊坊市国土学会土地开发整理监理中心职员，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司审计监察部主管。现任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司审计监察部部长，廊坊发展股份有限公司监事。

证券代码：６００１４９ 证券简称：廊坊发展 公告编号：临２０１３－０１２

廊坊发展股份有限公司

关于选举第七届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届监事会将于２０１３年８月１９日届满，须进行换届选举，２０１３年８月１日在公司会议室召开职工代表大会。经投票选举，赵英娟当选为公司第七届监事会职工代表监事，将与公司２０１３年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

特此公告。

附件：职工监事简历

赵英娟，女，汉族，１９７３年９月出生，大专学历。曾任廊坊市食品公司销售员，廊坊市和平路基金会会计，中国人寿保险廊坊公司销售顾问，北京佳禾众信广告有限公司总经理助理、客服经理，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司财务部副部长。现任廊坊发展股份有限公司办公室主任。

廊坊发展股份有限公司监事会

二○一三年八月二日

证券代码：６００１４９ 证券简称：廊坊发展 公告编号：临２０１３－０１３

廊坊发展股份有限公司

关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：２０１３年８月１９日

股权登记日：２０１３年８月１２日

本次会议暂不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：２０１３年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：本公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：２０１３年８月１９日上午１０：００

（四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票表决方式

（五）会议地点：廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心１５楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

（四）审议《关于更换会计师事务所的议案》

（注：议案（一）应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意为通过，本次股东大会议案的具体内容详见同日刊登的临２０１３－００８、临２０１３－００９、临２０１３－０１０、临２０１３－０１１、临２０１３－０１２号公告）

三、会议出席对象

（一）截止２０１３年８月１２日下午３时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）法人股东持单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证明进行登记；个人股东凭股东账户卡及本人身份证进行登记；受托代理人凭本人身份证、委托人的股东账户卡及授权委托书（格式附后）进行登记，异地股东可以传真或信函方式办理登记。

（二）登记时间：２０１３年８月１４日（周三）

上午９：３０ － １１：３０

下午１４：００ － １６：００

（三）登记地点：廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心１５楼会议室。

（四）请各位股东准确填写《股东大会出席登记表》（格式附后），以便公司登记及联系。

五、其他事项

（一）联系人：王云凌、张春岭

电话：０３１６－６０６６９５８

传真：０３１６－６０６９８５８

邮编：０６５０００

（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一三年八月二日

附件１：股东大会出席登记表

附件２：授权委托书

附件１：

股东大会出席登记表

自然人股东
姓 名		股东账号
身份证号码		持股数量
联系地址		联系电话
国家股、法人股股东
单位名称		注册号
法定代表人		股东账号
身份证号码		持股数量
联系地址		联系电话
拟在会上发言的内容（应与本次大会议案相关）
股东／股东代表将于２０１３年８月１９日上午１０：００前来参加公司２０１３年第一次临时股东大会。特此告知。 签字（盖章）： 日期：

注：请各位股东将出席登记表与其他登记材料一并传真或邮寄至公司

附件２

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席廊坊发展股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

序号	议 案	同意请打“√”，反对请打“×”，弃权请打“○”
１	关于修订《公司章程》的议案
２	关于公司董事会换届选举的议案
２．１	关于聘任鲍涌波先生为公司第七届董事会董事的议案
２．２	关于聘任赵秀良先生为公司第七届董事会董事的议案
２．３	关于聘任韩永强先生为公司第七届董事会董事的议案
２．４	关于聘任杜莉萍女士为公司第七届董事会董事的议案
２．５	关于聘任张京三先生为公司第七届董事会董事的议案
２．６	关于聘任张璐璐女士为公司第七届董事会董事的议案
２．７	关于聘任魏树焕女士为公司第七届董事会董事的议案
２．８	关于聘任刘力先生为公司第七届董事会独立董事的议案
２．９	关于聘任梅慎实先生为公司第七届董事会独立董事的议案
２．１０	关于聘任余菁女士为公司第七届董事会独立董事的议案
２．１１	关于聘任刘江先生为公司第七届董事会独立董事的议案
３	关于公司监事会换届选举的议案
３．１	关于聘任徐建军先生为公司第七届监事会监事的议案
３．２	关于聘任勾丹女士为公司第七届监事会监事的议案
４	关于更换会计师事务所的议案

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。