证券代码：００２４４３ 证券简称：金洲管道 公告编号：２０１３－０５７

　浙江金洲管道科技股份有限公司

　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于２０１３年８月２日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于２０１３年７月２９日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事９人，实到９人，其中董事独立董事王天飞、何建祥、吴俊英以通讯方式参加。本次会议由董事长沈淦荣先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：

　审议通过《关于设立金洲管道北方公司的议案》。

　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。同意票数占总票数的１００％。

　为了拓展北方市场，进一步增加产品销量和市场占有率，提升公司业务发展能力，从而促进公司整体经营业绩和盈利能力的提升。公司拟自有资金设立全资子公司“金洲管道销售（天津）有限公司”（暂定名，以工商行政管理机关最终核准的名称为准），注册资本为人民币３０００万元，经营范围为：管道销售等。

　内容详见 ２０１３ 年 ８月 ３ 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于拟设立金洲管道销售（天津）有限公司的公告》（公告编号：２０１３－０５８）。

　特此公告。

　浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

　２０１３年８月２日

　证券代码：００２４４３ 证券简称：金洲管道 公告编号：２０１３－０５８

　浙江金洲管道科技股份有限公司

　关于拟设立金洲管道销售（天津）有限公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　为满足公司业务拓展和战略发展的需要，浙江金洲管道科技股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）于２０１３年８月２日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立金洲管道北方公司的议案》，同意设立全资子公司金洲管道销售（天津）有限公司。

　本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次投资无须经股东大会审议。

　二、投资标的基本情况

　企业名称：金洲管道销售（天津）有限公司

　注册资金：３０００万元

　注册地址：天津子牙循环经济产业区（静海县总部经济大楼主楼４０７号）

　法定代表人：胡美清

　拟定经营范围：管道销售等。

　资金来源及出资方式：本公司以自有货币出资，持有金洲管道销售（天津）有限公司１００％股权。

　上述信息，以工商行政管理机关最终核准的名称为准，该公司完成工商设立登记后另行公告。

　三、投资目的和对公司的影响

　１、公司设立金洲管道销售（天津）有限公司主要是为了拓展北方市场，进一步增加产品销量和市场占有率，提升公司业务发展能力，从而促进公司整体经营业绩和盈利能力的提升。

　２、本次出资由本公司自有资金投入，且出资设立的公司为本公司持股１００％的全资子公司，因此本次出资对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。

　四、备查文件

　１、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

　特此公告

　浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

　２０１３年８月２日

　证券代码：００２４４３ 证券简称：金洲管道 公告编号：２０１３－０５９

　浙江金洲管道科技股份有限公司

　关于注销全资子公司

　浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司（以下简称“金洲华龙”）为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，公司持有其１００％股权。为提高管理效率，优化资源配置，降低经营成本，公司依据法定程序注销了金洲华龙。

　一、基本情况介绍

　公司名称： 浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司

　注册地址： 湖州市西郊杨家埠白龙山

　法定代表人：沈淦荣

　注册资本：壹仟万元

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：各类管道和管件的生产、安装、施工及防腐处理（除危险品）。金属材料（除稀贵金属）销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

　截至 ２０１３年３月３１日，金洲华龙公司总资产１８，４５４，０６７．４６元，净资产１７，８９６，５１２．８４元（未经审计）。

　二、注销公司的目的和影响

　金洲华龙其主营业务为配套加工浙江金洲管道工业有限公司各类管道的防腐处理，为提高管理效率，优化资源配置，降低经营成本，２０１１年金洲华龙按账面价值将防腐生产线转让给公司全资子公司浙江金洲管道工业有限公司。

　金洲华龙公司注销后，全部资产、债权、债务由公司承担，合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响。

　特此公告。

　浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

　２０１３年８月２日