本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议不存在否决、修改或补充提案的情况

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

１、召开时间：

现场会议时间：２０１３年８月２日 １４：００开始

网络投票时间：２０１３年８月２日 ９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００

２、现场会议召开地点：山东省日照市海滨二路８１号公司会议室（四楼）

３、股权登记日：２０１３年７月２６日

４、会议召开及投票方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

５、召集人：日照港股份有限公司董事会

６、主持人：董事长杜传志先生

７、本次会议出席情况：

出席本次会议的股东和代理人总数	２３位
所持有表决权的股份总数（股）	１，５８２，８５７，６２０
占公司有表决权股份总数的比例（％）	５１．４６％
其中：１、出席现场会议的股东及代理人人数	４位
出席现场会议的表决权数量（股）	１，５３０，２４９，６３２
占公司有表决权股份总数的比例（％）	４９．７５％
２、参与网络投票的股东及代理人人数	１９位
参与网络投票的表决权数量（股）	５２，６０７，９８８
占公司有表决权股份总数的比例（％）	１．７１％

８、本次会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

９、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司现任董事、监事共 １２ 人出席了本次股东大会。董事会秘书余慧芳出席了本次会议。其他高级管理人员 ２ 人列席了会议，公司聘请的见证律师郭彦、王芳参加了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例％	反对票数	反对 比例％	弃权票数	弃权 比例％	是否通过
１	关于公司符合发行公司债券条件的议案	１，５８１，８４３，１７０	９９．９４	８４９，５００	０．０５	１６４，９５０	０．０１	是
２	关于发行公司债券的议案	１，５８１，８４３，１７０	９９．９４	８４９，５００	０．０５	１６４，９５０	０．０１	是
２．０１	发行规模	１，５８１，８４３，１７０	９９．９４	８４９，５００	０．０５	１６４，９５０	０．０１	是
２．０２	发行对象及向公司股东配售的安排	１，５８１，８４３，１７０	９９．９４	８４９，５００	０．０５	１６４，９５０	０．０１	是
２．０３	债券期限	１，５８１，８４３，１７０	９９．９４	８４９，５００	０．０５	１６４，９５０	０．０１	是
２．０４	票面金额和发行价格	１，５８１，８４３，１７０	９９．９４	８４９，５００	０．０５	１６４，９５０	０．０１	是
２．０５	债券利率及确定方式	１，５８１，８４３，１７０	９９．９４	８４９，５００	０．０５	１６４，９５０	０．０１	是
２．０６	募集资金的用途	１，５８１，８４３，１７０	９９．９４	８４９，５００	０．０５	１６４，９５０	０．０１	是
２．０７	发行方式	１，５８１，８４３，１７０	９９．９４	８４９，５００	０．０５	１６４，９５０	０．０１	是
２．０８	担保方式	１，５８１，８４３，１７０	９９．９４	８４９，５００	０．０５	１６４，９５０	０．０１	是
２．０９	本次发行债券的上市	１，５８１，８４３，１７０	９９．９４	８４９，５００	０．０５	１６４，９５０	０．０１	是
２．１０	承销方式	１，５８１，８４３，１７０	９９．９４	８４９，５００	０．０５	１６４，９５０	０．０１	是
２．１１	决议的有效期	１，５８１，８４３，１７０	９９．９４	８４９，５００	０．０５	１６４，９５０	０．０１	是
３	关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理公司债券发行相关事宜的议案	１，５８１，８４３，１７０	９９．９４	８４９，５００	０．０５	１６４，９５０	０．０１	是

注：以上议案均为普通决议案。

三、律师见证情况

１、律师事务所名称：北京市长安律师事务所

２、律师姓名：郭 彦 王 芳

３、结论性意见：公司２０１３年第二次临时股东大会的召集、现场会议的召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

１、日照港股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会决议；

２、北京市长安律师事务所关于日照港股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

日照港股份有限公司

二○一三年八月三日