本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。

　本次临时股东大会采取现场表决的方式进行。

　一、会议召开情况和出席情况

　（一）会议通知时间：２０１３年７月１７日

　（二）会议召开时间：２０１３年８月１日（星期四）上午９：００

　（三）会议投票方式：现场投票方式

　（四）现场会议召开地点：山东省德州市顺河西路１８号山东德棉股份有限公司会议中心

　（五）召集人：公司董事会

　（六）主持人：公司董事长吴联模先生

　（七）本次临时股东大会符合有关法律，法规及公司章程的规定

　出席会议的股东（代理人）４人，代表股份５３，４０４，８４２股，占公司有表决权总股份的３０．３４％。

　二、提案审议情况

　大会采取记名投票表决方式审议议案，经与会股东表决：

　（一）审议通过了公司《关于选举独立董事的议案》

　此议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，提交本次临时股东大会审议。《第五届董事会第十五次会议决议公告》刊登在２０１３年７月９日的指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。

　选举陆仁忠先生为公司第五届董事会独立董事，同意５３，４０４，８４２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　（二）以累积投票制审议通过了公司《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

　此议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，提交本次临时股东大会审议。《第五届董事会第十五次会议决议公告》刊登在２０１３年７月９日的指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。

　１、选举张彬先生为公司第五届董事会非独立董事，同意５３，４０４，８４２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　２、选举刘书艳女士为公司第五届董事会非独立董事，同意５３，４０４，８４２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　三、律师见证情况

　本次临时股东大会由北京共和律师事务所杜国平律师、乔维律师见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　四、备查文件目录

　１、山东德棉股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议。

　２、北京共和律师事务所关于山东德棉股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

　特此公告

　山东德棉股份股份有限公司董事会

　二○一三年八月二日