本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）于２０１３年８月１日以通讯方式召开第二届董事会第三十次会议（临时会议）。会议通知及议案等文件已于２０１３年７月２９日以传真或电子邮件方式送达各位董事，应参与表决董事１２名，实际参会董事１２名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

　审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司对全资子公司重庆力帆实业（集团）进出口有限公司增资的议案》

　表决结果：１２票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过本议案。同意由本公司向全资子公司重庆力帆实业（集团）进出口有限公司增资人民币５亿元，本次增资完成后，重庆力帆实业（集团）进出口有限公司注册资本为人民币８．５亿元。

　特此公告。

　力帆实业（集团）股份有限公司

　董事会

　二〇一三年八月二日