本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会没有出现新增、变更、否决议案情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开的时间：２０１３年８月１日上午

　召开的地点：公司会议室

　召开的方式：现场投票

　召集人：公司董事会

　主持人：董事长李智

　会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）出席会议的股东及股东授权委托代表人３人，代表股份２７１，６８１，１６８股，占公司有表决权股份总数的３９．３３％。

　二、议案审议情况

　（一）议案的表决方式：采用现场投票表决方式。

　（二）议案的表决结果

　１、《关于董事会换届选举的议案》

　（１）李智

　表决情况：同意２７１，６８１，１６８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：李智当选第八届董事会董事。

　（２）郭小平

　表决情况：同意２７１，６８１，１６８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：郭小平当选第八届董事会董事。

　（３）张译军

　表决情况：同意２７１，６８１，１６８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：张译军当选第八届董事会董事。

　（４）安超

　表决情况：同意２７１，６８１，１６８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：安超当选第八届董事会董事。

　（５）金勇

　表决情况：同意２７１，６８１，１６８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：金勇当选第八届董事会董事。

　（６）黄志雄

　表决情况：同意２７１，６８１，１６８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：黄志雄当选第八届董事会董事。

　（７）张逸诚

　表决情况：同意２７１，６８１，１６８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：张逸诚当选第八届董事会董事。

　（８）蓝永强

　表决情况：同意２７１，６８１，１６８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：蓝永强当选第八届董事会独立董事。

　（９）胡春辉

　表决情况：同意２７１，６８１，１６８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：胡春辉当选第八届董事会独立董事。

　（１０）易奉菊

　表决情况：同意２７１，６８１，１６８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：易奉菊当选第八届董事会独立董事。

　（１１）姚作为

　表决情况：同意２７１，６８１，１６８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：姚作为当选第八届董事会独立董事。

　２、《关于监事会换届选举的议案》

　（１）张洁茜

　表决情况：同意２７１，６８１，１６８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：张洁茜当选第八届监事会股东代表监事。

　（２）樊均辉

　表决情况：同意２７１，６８１，１６８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：樊均辉当选第八届监事会股东代表监事。

　（３）刘革

　表决情况：同意２７１，６８１，１６８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：刘革当选第八届监事会股东代表监事。

　另外，经广东万家乐股份有限公司工会联合会推荐，各企业职工代表大会选举王超和裴子平（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事。

　３、《关于修改＜公司章程＞的议案》

　表决情况：同意２７１，６８１，１６８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：该项议案获得本次股东大会审议通过。

　４、《关于修改＜独立董事工作制度＞的议案》

　表决情况：同意２７１，６８１，１６８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：该项议案获得本次股东大会审议通过。

　三、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：广东国鼎律师事务所

　（二）见证律师：华青春

　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

　四、备查文件

　（一）广东万家乐股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会决议

　（二） 广东国鼎律师事务所关于广东万家乐股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会的法律意见书

　特此公告。

　附：王超、裴子平简历

　王超，男，１９７３年出生，毕业于西安交通大学，本科学历，工程师。主要工作经历：２００３年至今，在广东万家乐股份有限公司工作，现任经营投资部经理，兼任广东万家乐厨房科技有限公司监事。

　王超与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股东不存在关联关系。

　截止本日，王超没有持本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　裴子平，男，１９７８年出生，研究生学历，工商管理硕士，经济师，具有法律职业资格。主要工作经历：２００１年至今，在广东万家乐股份有限公司工作，现任证券法律部经理，兼任广东万家乐燃气具有限公司监事。

　裴子平与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股东不存在关联关系。

　截止本日，裴子平没有持本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　广东万家乐股份有限公司董事会

　二０一三年八月一日