本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、拟投资设立全资子公司概述

　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称：公司、本公司）为适应多元化的市场格局和未来市场竞争的需要，拓展公司的销售渠道，公司决定投资人民币２００．００万元设立全资子公司南方黑芝麻（广西）电子商务有限公司（以下简称：南方电子商务公司）。

　根据《公司章程》等相关规定，公司本次投资设立南方电子商务公司事项无需提交公司董事会及股东大会批准。

　公司本次投资设立全资子公司事项不涉及关联交易。

　二、拟设立的全资子公司的基本情况

　（一）公司名称：南方黑芝麻（广西）电子商务有限公司（最终以公司登记机关核准的企业名称为准）

　（二）注册资本：人民币２００．００万元

　（三）股东及股东的出资情况：本公司出资人民币２００．００万元，占其注册资本１００％，出资方式为货币资金。

　（四）经营范围：预包装食品批发、零售；电子商务信息咨询（最终以公司登记机关核准的经营范围为准）。

　（五）企业类型：有限责任公司

　三、出资合同的主要内容

　公司本次出资由公司在拟设立的南方电子商务公司的公司章程中作出约定，

　故无需签定对外投资合同。

　四、拟设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　（一）拟设立全资子公司的目的：适应多元化市场格局和未来市场竞争的需要，拓展公司的销售渠道，提升公司的销售能力。

　（二）出资的资金来源：本次出资资金来源为公司的自有资金，以货币资金形式投入。

　（三）存在的风险：拟设立子公司可能在以后的经营过程中面临市场风险和管理风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

　（四）对公司的影响：公司本次拟设立的全资子公司，主要经营业务是通过网络渠道和平台，销售公司自有产品，创新公司的销售模式，拓展公司的销售渠道，提升企业的经营业绩。

　公司本次出资以公司自有资金投入，公司将持有南方电子商务公司１００％的股权，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

　特此公告

　南方黑芝麻集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年八月二日