本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要内容提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开和出席情况

　１、会议召开情况

　（１）召开时间：２０１３年８月１日上午１０：００—１１：３０

　（２）召开地点：公司十楼会议室

　（３）召开方式：现场投票

　（４）召 集 人：公司董事会

　（５）主 持 人：公司董事长文生元先生

　（６）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　２、会议出席情况

　（１）股东（代理人）８人、代表股份１，４５５，５３７，７３２股、占公司有表决权股份总数的６４．５８％。

　（２）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

　三、提案审议情况

　本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　１、关于公司发行短期融资券的议案

　表决情况：同意１，４５５，５３７，７３２股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　２、关于公司发行中期票据的议案

　表决情况：同意１，４５５，５３７，７３２股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：山西科贝律师事务所

　２、律师姓名：孙智 安燕晨

　３、结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　五、备查文件

　１、公司七届二次董事会决议；

　２、公司２０１３年第四次临时股东大会决议；

　３、科贝律师事务所出具的公司２０１３年第四次临时股东大会法律意见书。

　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　二○一三年八月二日