本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

１、召开时间：２０１３年７月２５日１４：３０

２、召开方式：现场记名投票表决

３、召开地点：北京市昌平区龙城丽宫国际酒店

４、召 集 人：公司董事会

５、主 持 人：钟玉

６、出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

出席会议的股东人数及股东代理人	５
所持有表决权的股份总数（股）	３１５，７５２，６８５
占公司有表决权股份总数的比例（％）	３３．６８％

７、列席人员：公司第二届董事会部分董事、高级管理人员、见证律师。

公司本次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

（一）《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》；

表决结果：同意３１５，７５２，６８５股；反对０股；弃权０股。

同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

原公司章程“第十三条”原经营范围：

生产环保用有机膜、印刷器材；开发环保用有机膜、印刷器材；提供自产产品的技术咨询和技术服务；销售自产产品，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

修改为：

高分子复合材料、功能膜材料、预涂膜、光学膜、光电新材料、化工产品（不含危险化学品）、印刷器材和包装器材的研发、生产、销售；产品代理销售；技术咨询；项目投资；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

＊注：经营范围最终以工商登记的为准。

（二）《关于向全资或控股子公司提供２５亿元担保额度的议案》；

表决结果：同意３１５，７５２，６８５股；反对０股；弃权０股。

同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

上述内容详见２０１３年７月４日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和中国证券报、证券时报的《关于为全资或控股子公司提供新增担保额度的公告》。

三、律师见证情况

国浩律师（北京）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

北京康得新复合材料股份有限公司

２０１３年７月２５日