证券简称： 当代东方 证券代码：０００６７３ 公告编号：２０１３－３６

　当代东方投资股份有限公司

　六届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　当代东方投资股份有限公司于２０１３年７月２２日以通讯表决方式召开六届董事会八次会议，本次会议以电子邮件方式于２０１３年７月１８日通知全体董事及监事、高管人员。会议应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事９名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

　一、审议通过《关于改选第六届董事会董事的议案》。

　公司现任董事长王春芳先生因本人任职较多，为保证上市公司董事会高效运行，以书面方式向董事会提交了辞职报告，申请辞去董事长及董事职务。董事会经审议同意其辞去所任董事长及董事职务，并决定提名由控股股东厦门当代投资集团有限公司推荐的李荣福先生（简历附后）为公司第六届董事会新任董事候选人。

　王春芳先生辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职申请在本次董事会后即生效。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，王春芳先生辞去董事长职务后至公司选举出新任董事长期间，公司董事长职责由公司副董事长代为行使。公司董事会本次改选提名的董事候选人尚须提交公司股东大会审议选举。

　本议案表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

　独立董事意见：此次董事会改选董事的程序和董事候选人任职资格均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意公司此次董事改选。

　此项议案须提交公司股东大会审议通过。

　二、审议通过《关于召开２０１３年第二次临时股东大会有关事宜的议案》。

　会议决定于２０１３年８月８日召开公司２０１３年第二次临时股东大会，审议本次会议通过的《关于改选第六届董事会董事的议案》。

　本议案表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

　关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会具体事宜详见本公司同日刊登的编号为２０１３－３７《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》。

　附：李荣福先生简历

　李荣福，男，１９５８年９月１日出生；高级经济师；美国纽约ＰＡＣＥ大学工商管理硕士。历任中国银行厦门分行副科长、科长、行长助理；中国银行纽约分行信贷部助理经理，纽约分埠分行副行长；广东旭飞集团常务副总裁；中信实业银行厦门分行副行长，中信银行总行公司金融部助总；中国银行厦门分行副行长；现任厦门当代投资集团有限公司董事、总裁。

　李荣福先生现在本公司第一大股东厦门当代投资集团有限公司任职，与本公司其他持股５％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　特此公告。

　当代东方投资股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年７月２２日

　股票简称：当代东方 股票代码：０００６７３ 公告编号：２０１３－３７

　当代东方投资股份有限公司董事会

　关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经２０１３年７月２２日召开的公司六届董事会八次会议审议通过，决定召开２０１３年第二次临时股东大会，具体事宜通知如下：

　一、召开会议基本情况

　１、召开时间：２０１３年８月８日（星期四）上午９时３０分

　２、召开地点：厦门市嘉禾路３８６号东方财富广场Ｂ栋２层

　３、召集人：公司董事会

　４、召开方式：现场表决

　５、出席对象：

　（１）截止 ２０１３ 年８月１日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席（代理人不必是公司股东）。

　（２）本公司董事、监事、高级管理人员。

　（３）本公司聘请的律师。

　二、会议审议事项：

　１、审议《关于改选公司第六届董事会董事的议案》。

　上述提案内容详见公司于２０１３年７月２３日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

　三、参加会议登记办法：

　（一）登记方式

　１、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有本人身份证、股东账户卡和能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，股东代理人还须持有股东单位出具的书面授权委托书和本人身份证。

　２、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，股东代理人还须持有本人身份证和股东出具的书面授权委托书。

　３． 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

　（二）登记地点

　地址：山西省大同市魏都大道 ７３０号益丰商务大厦 Ａ座１８层Ａ１、Ａ２

　公司证券部

　邮编：０３７００８

　（三）登记时间

　２０１３年８月５日至８月７日期间，每天的上午 ８：３０—１２：００ 和下午１３：３０— １７：３０

　（四）注意事项

　出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　四、其他事项

　本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　公司地址：：山西省大同市魏都大道 ７３０ 号益丰商务大厦Ａ座１８ 层Ａ１Ａ２

　联系电话：０３５２—５１１５９９９；传 真：０３５２—５１１５９９８

　联 系 人：李明华

　特此公告。

　当代东方投资股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年７月２２日

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席当代东方投资股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并代为行使表决权（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权） 。我单位（个人）对本次会议议案未明确表达意见的，

　受托人□有权□无权按照自己的意见表决。

　具体授权事项如下：

　对《关于改选公司第六届董事会董事的议案》，投（赞成票、反对票、弃权票）。

　委托人姓名： 委托人身份证号码：

　委托人持有股数： 委托人股东账户：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期： ２０１３年 月 日