Ａ股简称： 广汽集团 Ａ股代码：６０１２３８ 公告编号：临２０１３—０２９

Ｈ 股简称：广汽集团 Ｈ 股代码：０２２３８

广州汽车集团股份有限公司

第三届董事会第２１次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第２１次会议于２０１３年７月１２日（星期五）以通讯方式召开。本次应参与表决董事１５人，实际参加表决董事１５人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

本次会议审议如下议题：

１、审议并通过了《关于＜广州汽车集团股份有限公司员工薪酬福利管理制度＞修订的议案》。

表决结果：１５票赞成，０票反对，０票弃权。

２、审议并通过了《关于向广汽日野汽车有限公司提供委托贷款的议案》，同意原向广汽日野汽车有限公司提供的５，５００万元委托贷款于到期后延期一年，并向其新增提供５，５００万元的委托贷款，期限一年，委托贷款利率参照同期银行贷款基准利率，以上委托贷款专用于解决广汽日野（沈阳）汽车有限公司资金问题，并授权本公司经理层在上述委托贷款额度内，根据实际资金状况分批提供。

表决结果：１５票赞成，０票反对，０票弃权。

３、审议并通过了《关于制订＜广州汽车集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员等买卖本公司股票及其变动管理办法＞的议案》。

表决结果：１５票赞成，０票反对，０票弃权。

４、审议并通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》，并授权任何一位执行董事及／或董事会秘书（公司秘书）办理２０１３年第一次临时股东大会准备的相关事宜。

表决结果：１５票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

２０１３年７月１３日

Ａ股简称： 广汽集团 Ａ股代码：６０１２３８ 公告编号：临２０１３—０３０

Ｈ 股简称：广汽集团 Ｈ 股代码：０２２３８

广州汽车集团股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：广州汽车集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会

２、股东大会的召集人：本公司董事会

３、会议召开的时间：２０１３年８月２９日（星期四）上午０９：００

４、现场会议召开地点：中国广州市番禺区广汽乘用车１０２会议室

５、会议的表决方式：采取现场投票的表决方式

二、会议审议事项

● 特别决议案

１、关于修改《广州汽车集团股份有限公司章程》的议案。

以上议案已经２０１３年６月３日召开的第三届董事会第２０次会议审议通过。

三、会议出席对象

１、截止２０１３年７月３０日（星期二）下午１５：００上海证券交易所Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东（Ｈ股股东另行公告）；

２、因故不能亲自出席会议的股东可书面授权委托代理人（代理人不必为本公司股东）代为出席会议或参加表决（附件２：授权委托书）；

３、本公司董事、监事、高级管理人员；

４、本公司聘请的监票人、律师及其他相关人员。

四、会议登记办法

１、出席回复

拟出席会议的股东请于２０１３年８月９日（星期五）或之前将填写后的回执（附件１）及登记文件通过信函、传真等方式寄至本公司董事会办公室办理登记手续（出席现场会议时将查验登记材料原件）。

２、登记手续

个人股东以本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；法人股股东以营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议，委托代理人出席的，需持有授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

３、现场会议出席登记时间

股东或股东授权委托的代理人出席本次会议的现场登记时间为２０１３年８月２９日（星期四）上午８：００－９：００，９：００以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

五、其它事项

１、本次会议会期预计半天，参会股东交通及食宿费用自理

２、会议联系方式

地 址：广东省广州市东风中路４４８号成悦大厦１６楼董事会办公室

电 话：０２０－８３１５１６８３

传 真：０２０－８３１５１０８１

联系人：李先生

广州汽车集团股份有限公司董事会

２０１３年７月１３日

附件１：

广州汽车集团股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会回执

股东姓名（或法人股东名称）：
股东（住址或营业地址）：
出席会议人员姓名：		身份证号码：
委托人（法定代表人姓名）：		身份证号码：
持股数（股）：		股东代码：
联系人：	电话：		传真：
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日

注：

１、请用正楷填写上述内容；

２、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

３、本回执填写签署后请于２０１３年８月９日（星期五）或之前以专人送达、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室（地址：广州市东风中路４４８号成悦大厦１６楼，邮编：５１００３０，传真号码：０２０－８３１５１０８１）。

附件２：

广州汽车集团股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （身份证号： ）女士／先生代表本人（本单位）出席广州汽车集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人姓名（签署或盖章）
身份证号码（或营业执照号）
股东证券账号
委托人持股数（股）
委托日期		年 月 日
特别决议案			同意	反对	弃权
１	关于修改《广州汽车集团股份有限公司章程》的议案
３、委托人为境内法人股东的，须由法定代表人签署并加盖法人公章； ４、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。