重 要 提 示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、重要提示：

　在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　二、会议召开的情况

　（一）召开时间：２０１３ 年７月１２日（星期五）上午９：００

　（二）召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲１８号北京·国际大厦Ｃ座１７层

　（三）召开方式：现场方式

　（四）会议召集人：公司董事会

　（五）主持人：贾洪浩董事长

　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：《规则》）及公司《章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　出席会议的股东或股东代理人５人，代表股份９９２，３５５，６２７股，占公司股份总数的６５．１０％。

　四、议案审议和表决情况

　（一）审议通过了《关于增加公司对外担保额度的议案》。

　公司于第五十七次（２０１２年度）股东大会审议通过了《关于确定公司对外担保额度的议案》，预计至２０１３年度股东大会召开前，公司对外提供担保总额不超过７０亿元（余额不超过公司最近一期经审计的净资产）。

　根据公司实际业务发展融资需要，在本议案生效之日起至２０１３年度股东大会召开前，同意增加公司对外提供担保额度５０亿元，即公司对外提供担保总额不超过１２０亿元。

　上述担保包括：

　１．公司对各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司的担保；

　２．公司各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司之间的担保；

　３．对非控股子公司按股权比例对等提供担保；

　４．对资产负债率超过７０％的各级控股子公司的借款提供担保；

　５．对各级控股子公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计的净资产１０％的担保。

　授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。

　表决结果：

　同意９９２，３５５，６２７股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　五、会议聘请了北京市国枫凯文律师事务所的秦桥、郭昕律师出席会议并出具法律意见书。

　六、法律意见书

　（一）律师事务所名称：北京市国枫凯文律师事务所

　（二）律师姓名：秦桥、郭昕

　（三）结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合现行有关法律、法规和《规则》及公司《章程》的规定，

　本次股东大会决议合法有效。”

　信达地产股份有限公司董事会

　二〇一三年七月十二日