证券代码：０００５８７ 股票简称：金叶珠宝 公告编号：２０１３－３０

　金叶珠宝股份有限公司

　董事长及董事辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司王志伟先生和王文聪女士的书面辞职申请书。王志伟先生因工作原因申请辞去公司董事长一职，但仍担任公司董事及专门委员会的职务；王文聪女士因工作原因申请辞去公司董事职务，同时亦不再担任董事会战略委员会委员职务。公司将根据新任董事选举情况调整董事会各专门委员会委员组成。

　根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，王志伟先生和王文聪女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。董事长职位空缺期间，由公司副董事长张金铸先生代行董事长职责，直至选举产生新的董事长为止。

　王志伟先生和王文聪女士任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做了富有成效的工作，公司董事会对王志伟先生和王文聪女士在担任上述职务期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　金叶珠宝股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年六月十七日

　证券代码：０００５８７ 股票简称：金叶珠宝 公告编号：２０１３－３１

　金叶珠宝股份有限公司

　总经理辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到孙元模先生提交的书面辞职申请，孙元模先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。

　根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，孙元模辞职申请自送达董事会之日起生效。

　孙元模先生在公司任职期间恪尽职守，公司为孙元模先生为公司所做工作表示衷心的感谢！

　特此公告。

　金叶珠宝股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年六月十七日