证券代码：００２２２５   证券简称：濮耐股份   公告编号：２０１３－０５９

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　２０１３年第四次临时股东大会决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　２、本次股东大会以现场投票的方式召开。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１３年６月１７日上午９：００

　２、会议地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份Ａ座会议室

　３、召开方式：现场会议

　４、召集人：公司董事会

　５、现场会议主持人：董事长刘百宽先生

　６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

　及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共２７人，代表有表决权的股份５１８，６００，６７７股，占公司股份总数的７１．２２％。公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

　四、会议议案审议及表决情况

　（一）审议通过了关于公司董事会换届选举的议案

　鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会研究，公司董事会提名刘百宽先生、卞杨林先生、李学军先生、刘国威先生、向敏女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，李楠先生、苏天森先生、王广鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人的任职资格及独立性已经深交所审核无异议。本次董事选举采用累积投票制，非独立董事和独立董事分别进行选举，具体选举结果如下：

　１．１选举刘百宽先生为公司董事

　表决结果：同意５２９，９２１，３７２票，占出席会议股东有效表决权股份数的１０２．１８％。

　１．２选举卞杨林先生为公司董事

　表决结果：同意５１８，６００，６７７票，占出席会议股东有效表决权股份数的１００％。

　１．３选举向敏女士为公司董事

　表决结果：同意５０７，２７９，９８２票，占出席会议股东有效表决权股份数的９７．８２％。

　１．４选举刘国威先生为公司董事

　表决结果：同意５１８，６００，６７７票，占出席会议股东有效表决权股份数的１００％。

　１．５选举李学军先生为公司董事

　表决结果：同意５１８，６００，６７７票，占出席会议股东有效表决权股份数的１００％。

　１．６选举李楠先生为公司独立董事

　表决结果：同意５１８，６００，６７７票，占出席会议股东有效表决权股份数的１００％。

　１．７选举苏天森先生为公司独立董事

　表决结果：同意５１８，６００，６７７票，占出席会议股东有效表决权股份数的１００％。

　１．８选举王广鹏先生为公司独立董事

　表决结果：同意５１８，６００，６７７票，占出席会议股东有效表决权股份数的１００％。

　刘百宽先生、卞杨林先生、李学军先生、刘国威先生、向敏女士当选为公司第三届董事会非独立董事，李楠先生、苏天森先生、王广鹏先生当选为公司第三届董事会独立董事。第三届董事会董事任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。

　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　（二）审议通过了关于公司监事会换届选举的议案

　鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名郭志彦先生、张世伟先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。本次股东代表监事选举采用累积投票制，选举结果如下：

　２．１选举郭志彦先生为公司监事

　表决结果：同意５１８，６００，６７７票，占出席会议股东有效表决权股份数的１００％。

　２．２选举张世伟先生为公司监事

　表决结果：同意５１８，６００，６７７票，占出席会议股东有效表决权股份数的１００％。

　郭志彦先生、张世伟先生两位候选人当选第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。

　上述人员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　五、律师见证情况

　本次会议由北京市观韬律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　六、会议备查文件

　１、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会会议决议；

　２、北京市观韬律师事务所关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司２０１３年

　第四次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　２０１３年６月１８日

　证券代码：００２２２５ 证券简称：濮耐股份 公告编号：２０１３－０６０

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　职工代表大会会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于２０１３年６月１７日在公司总部会议室召开。经与会职工代表认真审议，本次会议选举李慧璞女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。与公司２０１３年第四次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与２０１３年第四次临时股东大会选举产生的监事任期一致。

　本次会议选举产生的职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。　　

　特此公告。

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　２０１３年６月１８日

　附件：李慧璞简历

　李慧璞，中国国籍，女，１９７１年１２月出生，中共党员，本科学历，经济师。自１９９９年９月至今任职于公司，历任宣传主管、女工委员会主任之职，现任职于董事会办公室。

　截至披露日，李慧璞女士持有公司股份２１，３６７股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。