本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年５月２４日公告了《广西桂冠电力股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的通知》，现将本次公司股东大会的相关事项再次公告如下：

●会议召开的日期：２０１３年６月２０日（星期四）

●股权登记日：２０１３年６月１７日（星期一）

●现场会议召开地点：广西南宁市青秀区民族大道１２６号龙滩大厦会议室

●会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：２０１２年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：广西桂冠电力股份有限公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：２０１３年６月２０日（星期四）上午９：３０；

网络投票时间：２０１３年６月２０日（星期四）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

（四）会议的表决方式

本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

（五）现场会议地点：广西南宁市青秀区民族大道１２６号龙滩大厦会议室。

二、会议审议事项

议案序号	议案内容
１	公司２０１２年度董事会工作报告
２	公司２０１２年度监事会工作报告
３	公司２０１２年度财务决算及２０１３年度财务预算（草案）报告
４	公司２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案
５	公司２０１２年度报告及摘要
６	关于公司２０１３年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案
７	关于拟向控股子公司发放不超过５０亿元委托贷款的议案
８	关于２０１３年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案
９	关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟与大唐电力燃料有限公司签订购煤协议的议案
１０	关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟接受龙滩水电开发有限公司委托贷款的议案
１１	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
１２	关于本次向中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资（集团）有限责任公司发行股份购买资产暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的议案
１３	关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
１３．１	交易概述
１３．２	发行方式
１３．３	发行类型
１３．４	股票面值
１３．５	发行价格
１３．６	发行数量
１３．７	发行对象
１３．８	拟购买的目标资产
１３．９	认购方式
１３．１０	目标资产期间损益
１３．１１	锁定期安排
１３．１２	发行前滚存未分配利润安排
１３．１３	本次发行决议有效期
１３．１４	上市地点
１４	关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
１５	关于《广西桂冠电力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
１６	关于与中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资（集团）有限责任公司签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
１７	关于与中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资（集团）有限责任公司签订附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》的议案

１８	关于与中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资（集团）有限责任公司签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
１９	关于与本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案
２０	关于授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案

注：《广西桂冠电力股份有限公司２０１２年度股东大会文件汇编》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议出席对象

（一）２０１３年６月１７日（星期一）下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权书（授权委托书见本通知附件一）出席会议，参加表决，该代理人不必为公司股东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记方式

１、个人股东应出示股东帐户卡、个人身份证、持股凭证，个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证及股东帐户卡。

２、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）及持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

３、异地股东可用信函或传真方式登记，以２０１３年６月１９日（星期三）１７：００前公司收到为准。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）参加现场会议登记时间

２０１３年６月１９日（星期三）９：００－１７：００

（三）登记地点及授权委托书送达地点

广西南宁市青秀区民族大道１２６号２３层２３０３室。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，具体流程见附件二《广西桂冠电力股份有限公司投资者参加网络投票的操作流程》。

六、其他事项

１、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

２、联系方式

电话：（０７７１）６１１８８８０，传真：（０７７１）６１１８８９９。

邮政编码：５３００２９。

公司地址：广西南宁市青秀区民族大道１２６号龙滩大厦。

联系人：钟文超、梁湘。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

２０１３年６月１８日

附件一：

授权委托书

广西桂冠电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年６月２０日召开的广西桂冠电力股份有限公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
１	公司２０１２年度董事会工作报告
２	公司２０１２年度监事会工作报告
３	公司２０１２年度财务决算及２０１３年度财务预算（草案）报告
４	公司２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案
５	公司２０１２年度报告及摘要
６	关于公司２０１３年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案
７	关于拟向控股子公司发放不超过５０亿元委托贷款的议案
８	关于２０１３年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案
９	关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟与大唐电力燃料有限公司签订购煤协议的议案
１０	关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟接受龙滩水电开发有限公司委托贷款的议案
１１	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
１２	关于本次向中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资（集团）有限责任公司发行股份购买资产暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的议案

１３	关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
１３．１	交易概述
１３．２	发行方式
１３．３	发行类型
１３．４	股票面值
１３．５	发行价格
１３．６	发行数量
１３．７	发行对象
１３．８	拟购买的目标资产
１３．９	认购方式
１３．１０	目标资产期间损益
１３．１１	锁定期安排
１３．１２	发行前滚存未分配利润安排
１３．１３	本次发行决议有效期
１３．１４	上市地点
１４	关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
１５	关于《广西桂冠电力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
１６	关于与中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资（集团）有限责任公司签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
１７	关于与中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资（集团）有限责任公司签订附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》的议案
１８	关于与中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资（集团）有限责任公司签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
１９	关于与本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案
２０	关于授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：

广西桂冠电力股份有限公司

投资者参加网络投票的操作流程

广西桂冠电力股份有限公司２０１２年度股东大会将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。

投票日期：２０１３年６月２０日（星期四）的交易时间，即９：３０至１１：３０、１３：００至１５：００；通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总提案数：３３个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
７３８２３６	桂冠投票	３３	Ａ股股东

（二）表决方法

１、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	委托价格
１	公司２０１２年度董事会工作报告	１．００
２	公司２０１２年度监事会工作报告	２．００
３	公司２０１２年度财务决算及２０１３年度财务预算（草案）报告	３．００
４	公司２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案	４．００
５	公司２０１２年度报告及摘要	５．００
６	关于公司２０１３年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案	６．００
７	关于拟向控股子公司发放不超过５０亿元委托贷款的议案	７．００
８	关于２０１３年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案	８．００
９	关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟与大唐电力燃料有限公司签订购煤协议的议案	９．００
１０	关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟接受龙滩水电开发有限公司委托贷款的议案	１０．００

２、分项表决方法：

议案序号	内 容	申报价格	同意	反对	弃权
１－２０	本次股东大会所有的３３项提案	９９．００元	１股	２股	３股

１１	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案	１１．００
１２	关于本次向中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资（集团）有限责任公司发行股份购买资产暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的议案	１２．００
１３	关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	１３．００
１３．０１	交易概述	１３．０１
１３．０２	发行方式	１３．０２
１３．０３	发行类型	１３．０３
１３．０４	股票面值	１３．０４
１３．０５	发行价格	１３．０５
１３．０６	发行数量	１３．０６
１３．０７	发行对象	１３．０７
１３．０８	拟购买的目标资产	１３．０８
１３．０９	认购方式	１３．０９
１３．１０	目标资产期间损益	１３．１０
１３．１１	锁定期安排	１３．１１
１３．１２	发行前滚存未分配利润安排	１３．１２
１３．１３	本次发行决议有效期	１３．１３
１３．１４	上市地点	１３．１４
１４	关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案	１４．００
１５	关于《广西桂冠电力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	１５．００
１６	关于与中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资（集团）有限责任公司签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案	１６．００
１７	关于与中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资（集团）有限责任公司签订附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》的议案	１７．００
１８	关于与中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资（集团）有限责任公司签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案	１８．００
１９	关于与本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案	１９．００
２０	关于授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案	２０．００

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日２０１３年６月１７日Ａ股收市后，持有公司Ａ股（股票代码６００２３６）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８２３６	买入	９９．００元	１股

（二）如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《公司２０１２年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８２３６	买入	１．００元	１股

（三）如某Ａ股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《公司２０１２年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８２３６	买入	１．００元	２股

（四）如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《公司２０１２年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８２３６	买入	１．００元	３股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本操作流程要求的投票申报的议案，按照弃权计算。