证券简称：民生银行 证券代码：６０００１６ 编号：２０１３—０２３

证券简称：民生转债 证券代码：１１００２３

中国民生银行股份有限公司

关于贵阳分行开业获贵州银监局

批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，本公司收到中国银行业监督管理委员会贵州银监局关于中国民生银行股份有限公司贵阳分行开业的批复（黔银监复［２０１３］１４８号），核准本公司贵阳分行开业，营业地址为贵州省贵阳市观山湖区阳关大道２８号西部研发基地。核准贵阳分行副行长、行长助理等高级管理人员的任职资格。贵阳分行应在本公司业务转授权范围内依法合规开展业务。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

２０１３年６月１８日

证券简称：民生银行 证券代码：６０００１６ 编号： ２０１３－０２４

证券简称：民生转债 证券代码：１１００２３

中国民生银行股份有限公司

２０１２年年度股东大会决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

● 本次会议没有新提案提交表决

一、会议召集、召开和出席情况

（一）中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）２０１２年年度股东大会（以下称“本次股东大会”）于２０１３年６月１７日１４：００在中国北京市海淀区中关村南大街一号友谊宾馆嘉宾楼第五会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。其中，本公司通过上海证券交易所交易系统向本公司Ａ股股东提供网络形式的投票平台，亦通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统向Ａ股融资融券试点券商提供网络形式的投票平台。

（二）出席本次股东大会的股东及股东代理人，所持有表决权的股份总数及占本公司有表决权股份总数的比例。情况如下：

议案序号	议案内容			赞成票数	赞成比例％	反对票数	反对比例％	弃权票数	弃权比例％	是否 通过
普通决议案
１	审议并批准本公司２０１２年年度报告			１１，８８０，７５３，２３５	９９．９３２１２６	１，２１７，４８１	０．０１０２４１	６，８５１，９０１	０．０５７６３３	是
２	审议并批准本公司２０１２年度财务决算报告			１１，８８０，７８３，４１５	９９．９３２３８０	９４５，７８１	０．００７９５５	７，０９３，４２１	０．０５９６６５	是
３	审议并批准本公司２０１３年度财务预算报告			１１，８８１，３０９，９１５	９９．９３６８０８	４０９，１８１	０．００３４４２	７，１０３，５２１	０．０５９７５０	是
４	审议并批准本公司２０１２年度董事会工作报告			１１，８８０，７７６，２１５	９９．９３２３２０	９４２，１８１	０．００７９２５	７，１０４，２２１	０．０５９７５５	是
５	审议并批准本公司２０１２年度监事会工作报告			１１，８８０，７７６，２１５	９９．９３２３２０	９４２，１８１	０．００７９２５	７，１０４，２２１	０．０５９７５５	是
６	审议并批准本公司２０１２年下半年利润分配预案和２０１３年中期利润分配政策；
	６．１	审议并批准本公司２０１２年下半年利润分配预案		１１，８６０，７６９，４２６	９９．７６４０３７	２２，３２８，５００	０．１８７８１１	５，７２４，６９１	０．０４８１５２	是
		分段表决情况	持股１％以下股东	７２１，２４３，９３５	９８．９３	２，０５７，４００	０．２８	５，７２４，６９１	０．７９	是
			其中：单一股东持股市值５０万元以下	８９８，１１３	８４．２４	１４３，３５１	１３．４５	２４，６８０	２．３１	是
			其中：单一股东持股市值５０万元以上	７２０，３４５，８２２	９８．９５	１，９１４，０４９	０．２６	５，００，０１１	０．７９	是
			持股１％－５％股东	４，９５５，００５，４９２	１００．００	０	０．００	０	０．００	是
			持股５％以上股东	３，８７１，８７２，３３０	１００．００	０	０．００	０	０．００	是
	６．２	审议并批准本公司２０１３年中期利润分配政策		１１，８６１，３５３，７９５	９９．７６８９５３	２１，３０７，９８０	０．１７９２２７	６，１６０，８４２	０．０５１８２０	是
７	关于续聘２０１３年审计会计师事务所及其报酬的议案			１１，８７９，８１８，５５１	９９．９２４２６５	１，５４１，２７６	０．０１２９６４	７，４６２，７９０	０．０６２７７１	是
８	关于修订《中国民生银行股份有限公司监事会议事规则》的议案			１１，８８１，３０９，２１５	９９．９３６８０３	４０９，１８１	０．００３４４２	７，１０４，２２１	０．０５９７５５	是
９	关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案			１１，８８１，３０９，２１５	９９．９３６８０３	４０９，１８１	０．００３４４２	７，１０４，２２１	０．０５９７５５	是
特别决议案
１０	关于中国民生银行股份有限公司２０１３－２０１４年合格二级资本工具发行计划的议案			１１，７８６，８１１，４１９	９９．１４１９５７	２６，１５６，４８３	０．２２０００９	７５，８５４，７１５	０．６３８０３４	是
１１	关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案			１１，８８１，３０９，５１５	９９．９３６８０５	４０９，１８１	０．００３４４２	７，１０３，９２１	０．０５９７５３	是

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董文标董事长书面委托洪崎副董事长主持。符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。

（四）公司在任董事１８人，出席１７人，其中董文标、张宏伟、刘永好、史玉柱、王航、王军辉、郭广昌、吴迪、巴曙松、王立华董事通过电话连线出席会议；卢志强副董事长因工作事项冲突未出席会议。公司在任监事９人，出席９人。公司董事会秘书万青元、见证律师张丽欣出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会议案经现场记名投票与网络投票相结合的方式表决通过。

表决结果如下：

２０１２年年度股东大会
出席会议的股东和代理人人数	２１１
其中：内资股股东人数	１９８
外资股股东人数	１３
所持有表决权的股份总数（股）	１１，８８８，８２２，６１７
其中：内资股股东持有表决权的股份总数	９，５５５，９０３，８４８
外资股股东持有表决权的股份总数	２，３３２，９１８，７６９
占公司有表决权股份总数的比例（％）	４１．９１
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	３３．６９
外资股股东持股占股份总数的比例	８．２２
通过网络投票出席会议的股东人数	１３３
其中：内资股股东人数	１３３
外资股股东人数	０
所持有表决权的股份总数（股）	２，４８７，４１３，２１９
其中：内资股股东持有表决权的股份总数	２，４８７，４１３，２１９
外资股股东持有表决权的股份总数	０
占公司有表决权股份总数的比例（％）	８．７７
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	８．７７
外资股股东持股占股份总数的比例	０

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（北京）事务所张丽欣律师、田璧律师见证，并出具了《法律意见书》，认为，２０１２年年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事签字确认的本公司２０１２年年度股东大会决议；

２、国浩律师（北京）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

　  　 ２０１３年６月１８日