本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● ２０１３年６月２１日至股权登记日期间，本公司可转债将停止转股。

　一、本次权益分派方案的基本情况

　１、利润分配方案：本次分红派息以公司实施利润分配股权登记日登记在册的股东总股本为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．０５元（含税）。

　２、公司２０１２年度利润分配方案已经２０１３年５月１９日召开的２０１２年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登于２０１３年５月２１日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

　３、公司２０１２年度分红派息方案实施后，将依据“博汇转债”募集说明书发行条款及相关规定对当期可转债转股价格进行调整。

　二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

　（一）公司将于６月２４日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布《２０１２年度分红派息实施公告》和《关于根据２０１２年度分红派息实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》。

　（二）自６月２１日至权益分派股权登记日期间，可转债转股代码“１９０００７”将停止交易，股权登记日后的第一个交易日起可转债转股代码“１９０００７”恢复交易，欲享受权益分派的可转债持有人可在６月２０日（含６月２０日）之前进行转股。

　三、其他

　联系人：潘庆峰

　咨询电话：０５３３－８５３９９６６

　特此公告。

　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　２０１３年６月１７日