本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了进一步提升福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，做好投资者关系管理工作，增进公司与广大投资者的沟通与交流，根据中国证券监督管理委员会福建监管局《关于在辖区部分上市公司开展投资者开放日活动的通知》（闽证监公司字［２０１３］１５号）的要求，公司定于２０１３年６月２８日举办投资者开放日活动，现将有关事项公告如下：

一、活动时间：２０１３年６月２８日（星期五）１５：００－１７：００

二、活动地点：福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室

三、邀请对象：公司登记在册的股东、机构及个人投资者

四、活动方式：

活动将采取现场接待和网络交流相结合的方式进行：

１、现场接待：公司董事、监事、高级管理人员将在现场就投资者关心的问题进行互动交流；

２、网络交流：在举办现场交流的同时，公司将通过投资者关系互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｓｓｇｓ／Ｓ００２５７８／）与广大投资者开展网上互动交流。

五、登记预约方式

１、登记预约时间：２０１３年６月２０－２１日（上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１７：００）

２、联系人：傅孙明 黄志军

３、电话：０５９５－８６２７９７１３

４、传真：０５９５－８６２７９７３１

５、邮箱：ｍｉｎｆａ０１＠１６３．ｃｏｍ

６、地址：福建省南安市南美综合开发区公司证券部

六、公司出席人员

公司董事长黄天火先生、总经理黄长远先生、独立董事范顺科先生、王志强先生、梁世斌先生、监事陈敏先生、周剑先生、龚君女士、董事会秘书傅孙明先生、财务总监罗丽女士（如有特殊情况，出席人员会有调整）。

七、注意事项

１、参会个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件原件及其复印件，登记时请提供复印件，参会前请出示原件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并保存留档资料以备监管部门查阅。

２、公司将按照深圳证券交易所的规定，要求来访投资者签署《承诺书》。

３、为提高接待效率，在接待日活动前，投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题，以便公司对相对集中的问题形成答复意见。

４、参会者食宿及交通费用自理。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

附件：福建省闽发铝业股份有限公司投资者开放日活动参会预约登记表

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会

２０１３年６月１５日

福建省闽发铝业股份有限公司

投资者开放日活动参会预约登记表

活动时间：２０１３年６月２８日

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