特别提示

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１、本次临时股东大会召开期间无否决或修改提案情况。

　２、本次临时股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

　一、会议召集、召开和出席情况

　武汉东湖高新集团股份有限公司２０１２年年度股东大会于２０１３年５月２３日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》向全体股东发出《关于召开公司２０１２年年度股东大会的通知》。

　现场会议召开时间为：２０１３ 年６月１３日上午９：３０在公司五楼会议室如期召开。

　网络投票时间为：２０１３年６月１３日 ９：３０ —１１：３０，１３：００ —１５：００。

　本次会议共有４６名股东及股东代理人出席了会议，代表股份２０７，６４９，３６８股，占公司总股份６３４，２５７，７８４股的３２．７４％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人５人，代表股份２０４，５２２，７６６股，占公司总股份６３４，２５７，７８４股的３２．２５％；通过网络投票的股东及股东代理人４１人，代表股份３，１２６，６０２股，占公司总股份６３４，２５７，７８４股的０．４９％。

　根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。

　二、提案审议情况

　１、审议通过了《公司２０１２年年度报告和年度报告摘要》

　表决结果：有效表决票２０７，６４９，３６８股，同意票２０６，４４９，９６７股，占出席股东大会有表决权股份总数的９９．４２％，反对票８４６，３０１股，弃权票３５３，１００股。

　２、审议通过了《公司２０１２年年度财务决算报告》

　表决结果：有效表决票２０７，６４９，３６８股，同意票２０６，４４９，９６７股，占出席股东大会有表决权股份总数的９９．４２％，反对票８４２，３０１股，弃权票３５７，１００股。

　３、审议通过了《公司２０１２年年度利润分配方案》；

　表决结果：有效表决票２０７，６４９，３６８股，同意票２０６，４４９，９６７股，占出席股东大会有表决权股份总数的９９．４２％，反对票１，１００，９０１股，弃权票９８，５００股。

　４、审议通过了《公司２０１２年年度董事会工作报告》；

　表决结果：有效表决票２０７，６４９，３６８股，同意票２０６，４４９，９６７股，占出席股东大会有表决权股份总数的９９．４２％，反对票８４６，３０１股，弃权票３５３，１００股。

　５、审议通过了《公司２０１２年年度监事会工作报告》；

　表决结果：有效表决票２０７，６４９，３６８股，同意票２０６，４４９，９６７股，占出席股东大会有表决权股份总数的９９．４２％，反对票８４６，３０１股，弃权票３５３，１００股。

　６、审议通过了《独立董事２０１２年年度述职报告》；

　表决结果：有效表决票２０７，６４９，３６８股，同意票２０６，４４９，９６７股，占出席股东大会有表决权股份总数的９９．４２％，反对票８４６，３０１股，弃权票３５３，１００股。

　７、审议通过了《公司２０１３年年度预算报告》；

　表决结果：有效表决票２０７，６４９，３６８股，同意票２０６，４４９，９６７股，占出席股东大会有表决权股份总数的９９．４２％，反对票８４６，３０１股，弃权票３５３，１００股；同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二。

　８、审议通过了《公司２０１３年年度预计日常关联交易事项的议案》；

　表决结果：有效表决票４０，１１８，０６５股，同意票３８，９１８，６６４股，占出席股东大会有表决权股份总数的９７．０１％，反对票８４６，３０１股，弃权票３５３，１００股。

　本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省联合发展投资集团有限公司、武汉联发投置业有限责任公司共计持有公司股份１６７，５３１，３０３股，对本议案回避表决。

　９、审议通过了《关于聘请公司２０１３年年度财务报告审计机构的议案》；

　表决结果：有效表决票２０７，６４９，３６８股，同意票２０６，４４９，９６７股，占出席股东大会有表决权股份总数的９９．４２％，反对票８４６，３０１股，弃权票３５３，１００股。

　１０、审议通过了《关于聘请公司２０１３年年度内控审计机构的议案》；

　表决结果：有效表决票２０７，６４９，３６８股，同意票２０６，４４９，９６７股，占出席股东大会有表决权股份总数的９９．４２％，反对票８４６，３０１股，弃权票３５３，１００股。

　１１、审议通过了《关于公司修订募集资金管理制度的议案》；

　表决结果：有效表决票２０７，６４９，３６８股，同意票２０６，４４９，９６７股，占出席股东大会有表决权股份总数的９９．４２％，反对票８４６，３０１股，弃权票３５３，１００股。

　１２、审议通过了《关于公司兑付专职董事、监事２０１２年年度薪酬余额的议案》；

　表决结果：有效表决票２０７，６４９，３６８股，同意票２０６，４４９，９６７股，占出席股东大会有表决权股份总数的９９．４２％，反对票９４４，８０１股，弃权票２５４，６００股。

　１３、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　表决结果：有效表决票２０７，６４９，３６８股，同意票２０６，４４９，９６７股，占出席股东大会有表决权股份总数的９９．４２％，反对票８４６，３０１股，弃权票３５３，１００股；同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二。

　１４、审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。

　表决结果：有效表决票２０７，６４９，３６８股，同意票２０６，４４９，９６７股，占出席股东大会有表决权股份总数的９９．４２％，反对票８４６，３０１股，弃权票３５３，１００股。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经上海建纬（武汉）律师事务所刘慧玲律师、张铮律师见证，其出具的《法律意见书》认为：公司２０１２年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　１、公司２０１２年年度股东大会决议；

　２、上海建纬（武汉）律师事务所２０１２年年度股东大会法律意见书。

　特此公告。

　武汉东湖高新集团股份有限公司

　二0一三年六月十五日