本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年３月２９日召开２０１３年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。根据该等议案，公司本次非公开发行股票的发行底价为７．７１元∕股（即发行价格不低于７．７１元∕股），在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价亦将作相应调整。

　公司根据２０１３年４月２６日２０１２年度股东大会审议通过的《关于公司２０１２年度利润分配预案的议案》及２０１３年６月３日２０１３年第三次临时股东大会审议通过的《关于２０１３年中期利润分配方案的议案》，向全体股东每１０股合计派发现金股利人民币０．６２元（含税），权益分派股权登记日为２０１３年６月１３日，除权除息日为２０１３年６月１４日。目前，该权益分派方案已实施完毕，公司发行底价相应调整如下：

　根据２０１３年第一次临时股东大会有关决议，本次非公开发行的发行底价为７．７１元∕股；公司２０１２年度及２０１３年中期权益分派方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行底价调整为７．６５元∕股。

　除因除息调整发行底价外，本次发行的其他事项均无变化。

　特此公告。

　中航动力控制股份有限公司董事会

　２０１２ 年 ６月１４日