股票代码：００２６７２ 股票简称：东江环保 公告编号：２０１３－２３
东江环保股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第四十六次会议于２０１３年６月１３日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路９号东江环保大楼召开。会议通知于２０１３年６月９日以电子邮件方式送达。会议应到董事９名，实到董事９名，其中董事冯涛、冯波及孙集平以电话方式参加会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张维仰先生召集并主持，本公司高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于向银行申请综合授信的议案》
同意向广发银行深圳分行申请授信人民币伍仟万元整，用于补充流动资金，期限一年，担保方式为信用担保，并授权本公司董事长或其授权人办理相关手续及签署相关文件。
同意９票，弃权０票，反对０票。
（二）《关于向永隆银行申请融资备用信用证延期的议案》
同意本公司向永隆银行有限公司深圳分行申请港币壹仟万元整的不可撤销融资备用信用证延期，延期后期限为２０１１年６月１４日至２０１４年６月２９日，用于本公司全资子公司力信服务有限公司向香港永隆银行有限公司或其境外分行申请不超过港币壹仟万元整贷款的担保。
同意９票，弃权０票，反对０票。
三、备查文件
本公司第四届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
２０１３年６月１３日
股票代码：００２６７２ 股票简称：东江环保 公告编号：２０１３－２４
东江环保股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）在２０１３年６月１３日召开的第四届董事会第四十六次会议上，全体与会董事以同意９票，反对０票，弃权０票，通过了《关于向永隆银行申请融资备用信用证延期的议案》。
本公司于２０１１年６月１３日与永隆银行有限公司深圳分行（以下简称“永隆银行”）签订《融资合同》（“原合同”），为本公司全资子公司力信服务有限公司（以下简称“力信服务”）向香港永隆银行有限公司或其境外分行借款提供融资备用信用证之担保，担保金额为港元１，０００万，担保期限为１２．５个月。２０１２年６月１９日，本公司为此次借款提供融资备用信用证延期担保。鉴于力信服务借款即将到期，为了保障力信服务业务发展，本公司同意为力信服务此次借款继续提供融资备用信用证延期担保，并拟与永隆银行签订《融资合同补充协议》，延期担保一年（具体事项以届时本公司与永隆银行的融资合同补充协议等相关法律文件的约定为准）。连同本次担保，本公司为力信服务的担保总额为人民币３，０４２．９０万元（约等于港币３，８２２．７４万元），属于股东大会批准担保额度内，因此此次担保无需再提交给股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：力信服务有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点及主要办公场所：香港荃湾横窝仔街２８－３４号利兴强中心１６楼Ｂ室
成立时间：１９９８年１２月１１日
注册资本：港币１，０００万元
主营业务：市政废物收集业务
本公司持有力信服务１００％股权。
截止２０１２年１２月３１日，力信服务资产总额人民币４６，３６７，４０９．８７元，银行贷款总额人民币２４，９８４，１３２．２０元，净资产人民币８，６３０，５１６．８８元；２０１２年营业收入为人民币３８，２６７，３８０．２３元，利润总额为人民币－２，４５３，９４６．９４元，净利润为人民币－２，０８９，５９１．４０元。
截止２０１３年３月３１日，力信服务资产总额人民币５０，３３５，４７８．８８元，银行贷款总额人民币３０，８７２，４０２．２３元，净资产人民币８，０４７，３０２．４９元；２０１３年营业收入为人民币９，７４９，０５４．３３元，利润总额为人民币－５４８，０９２．０４元，净利润为人民币－５４８，０９２．０４元。
三、融资合同补充协议的主要内容
１、担保事项的发生时间：担保合同的签署时间
２、担保方名称：东江环保股份有限公司
３、相应债权人名称：永隆银行有限公司深圳分行
４、相应合同条款：
１）原备用信用证的期限延期１２个月，即延期后期限从２０１１年６月１４日至２０１４年６月２９日；
２）延期费用：按备用信用证金额３％于延期当天一次性向永隆银行支付；
３） 除原合同以上条款更改外，其他条款将继续有效。
四、董事会意见
为了促进力信服务的生产发展，解决其生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，本公司同意为其无偿担保。
力信服务的信用等级为４（等级总数为１４，数字越低信用越佳），公司信用状况良好。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
连同本次担保，公司累计已对外（含对子公司）担保金额为人民币５１，３３２．８４万元，累计担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的２２．５８％，占公司总资产的１６．５１％，公司的担保都不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
六、备查文件
本公司第四届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
２０１３年６月１３日
股票代码：００２６７２ 股票简称：东江环保 公告编号：２０１３－２５
东江环保股份有限公司
２０１２年度股东大会、２０１３年第一次Ａ股类别股东会、２０１３年第一次Ｈ股类别
股东会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称 “本公司”）已于２０１３年６月１４日现场召开本公司２０１２年度股东大会、２０１３年第一次Ａ股类别股东会、２０１３年第一次Ｈ股类别股东会。有关会议的决议及表决情况如下：
一、重要提示
１、有关会议无增加、变更、否决议案的情况。
２、有关会议无变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
１、召开时间：２０１３年６月１４日下午２时
２、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路９号东江环保大楼１１楼会议室
３、召开方式：现场投票
４、召集人： 本公司董事会
５、主持人： 董事长张维仰先生
６、有关会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
１、出席的总体情况：
（１）２０１２年度股东大会
出席２０１２年度股东大会的股东及其股东代表共８人，代表股份７２，１６９，０９６股，占本公司有表决权股份总数的４７．９６％。
（２）Ａ股类别股东会
出席２０１３年第一次Ａ股类别股东会的股东及其股东代表共８人，代表股份６７，９９８，１５８股，占本公司现有Ａ股股份总数的５９．１８％。
（３）Ｈ股类别股东会
出席２０１３年第一次Ｈ股类别股东会的股东及其股东代表共２人，代表股份４，２２７，３３８股，占本公司现有Ｈ股股份总数的１１．８８％。
２、本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了有关会议。
四、议案审议和表决情况
（一）２０１２年度股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述议案（表决结果见附表一）：
（１）本公司２０１２年度报告；
（２）本公司２０１２年度董事会工作报告；
（３）本公司２０１２年度监事会工作报告；
（４）本公司２０１２年度财务决算报告；
（５）本公司２０１３年度财务预算报告；
（６）续聘本公司２０１３年度财务审计机构，并授权董事会厘定其２０１３年酬金；
（７）董事长薪酬方案；
（８）２０１３年度预计日常关联交易。
上述８项议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
（９）本公司２０１２年度利润分配预案；
（１０）修改《公司章程》，及授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理具体事项。
上述２项议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（二）２０１３年第一次Ａ股类别股东会以记名投票的方式审议并通过了下述议案（表决结果见附表二）：
本公司２０１２年度利润分配预案
此议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（三）２０１３年第一次Ｈ股类别股东会以记名投票的方式审议并通过了下述议案（表决结果见附表三）：
本公司２０１２年度利润分配预案
此议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
五、律师见证情况
本次会议经北京市君合（深圳）律师事务所见证，并出具了法律意见，认为本公司２０１２年度股东大会、２０１３年第一次Ａ股类别股东会及２０１３年第一次Ｈ股类别股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果合法、有效。
六、备查文件
本公司２０１２年度股东大会、２０１３年第一次Ａ股类别股东会、２０１３年第一次Ｈ股类别股东会决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
２０１３年６月１４日
| 附表一：２０１２年度股东大会表决结果表 |
| 序号 | 表决结果 | 同意股份数（股） | 占有效表决股数比例 | 反对股份数（股） | 占有效表决股数比例 | 弃权股份数（股） | 占有效表决股数比例 | 回避表决股份数（股） |
| Ａ股 | Ｈ股 | Ａ＋Ｈ股合计 | Ａ股 | Ｈ股 | Ａ＋Ｈ股合计 | Ａ股 | Ｈ股 | Ａ＋Ｈ股合计 |
| 议案１ | 以普通决议通过 | ６７，９９８，１５８ | ４，１７０，９３８ | ７２，１６９，０９６ | １００．００％ | — | — | — | ０．００％ | — | — | — | ０．００％ | — |
| 议案２ | 以普通决议通过 | ６７，９９８，１５８ | ４，１７０，９３８ | ７２，１６９，０９６ | １００．００％ | — | — | — | ０．００％ | — | — | — | ０．００％ | — |
| 议案３ | 以普通决议通过 | ６７，９９８，１５８ | ４，１７０，９３８ | ７２，１６９，０９６ | １００．００％ | — | — | — | ０．００％ | — | — | — | ０．００％ | — |
| 议案４ | 以普通决议通过 | ６７，９９８，１５８ | ４，１７０，９３８ | ７２，１６９，０９６ | １００．００％ | — | — | — | ０．００％ | — | — | — | ０．００％ | — |
| 议案５ | 以普通决议通过 | ６７，９９８，１５８ | ４，１７０，９３８ | ７２，１６９，０９６ | １００．００％ | — | — | — | ０．００％ | — | — | — | ０．００％ | — |
| 议案６ | 以普通决议通过 | ６７，９９８，１５８ | ３，６７３，１３８ | ７１，６７１，２９６ | ９９．３１％ | ０ | ３９，２００ | ３９，２００ | ０．０５％ | ０ | ４５８，６００ | ４５８，６００ | ０．６４％ | — |
| 议案７ | 以普通决议通过 | ２４，８３９，１９４ | ４，１７０，９３８ | ２９，０１０，１３２ | １００．００％ | — | — | — | ０．００％ | — | — | — | ０．００％ | ４３，１５８，９６４ |
| 议案８ | 以普通决议通过 | １５，８９７，７４０ | ４，１７０，９３８ | ２０，０６８，６７８ | １００．００％ | — | — | — | ０．００％ | — | — | — | ０．００％ | ５２，１００，４１８ |
| 议案９ | 以特别决议通过 | ６７，９９８，１５８ | ４，１７０，９３８ | ７２，１６９，０９６ | １００．００％ | — | — | — | ０．００％ | — | — | — | ０．００％ | — |
| 议案１０ | 以特别决议通过 | ６７，９９８，１５８ | ４，１７０，９３８ | ７２，１６９，０９６ | １００．００％ | — | — | — | ０．００％ | — | — | — | ０．００％ | — |
| 附表一：２０１２年度股东大会表决结果表 |
| 序号 | 表决结果 | 同意股份数（股） | 占有效表决股数比例 | 反对股份数（股） | 占有效表决股数比例 | 弃权股份数（股） | 占有效表决股数比例 | 回避表决股份数（股） |
| 议案 | 以特别决议通过 | ６７，９９８，１５８ | １００％ | — | ０％ | — | ０％ | — |
| 附表三：２０１３年第一次Ｈ股类别股东会表决结果表 |
| 序号 | 表决结果 | 同意股份数（股） | 占有效表决股数比例 | 反对股份数（股） | 占有效表决股数比例 | 弃权股份数（股） | 占有效表决股数比例 | 回避表决股份数（股） |
| 议案 | 以特别决议通过 | ４，２２７，３３８ | １００％ | — | ０％ | — | ０％ | — |
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