证券代码：００２３８５ 证券简称：大北农 编号： ２０１３－０２８

北京大北农科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于２０１３年６月３日以传真和电子邮件的方式发出，会议于２０１３年６月１３日在公司会议室召开，应出席会议的董事９名，实际出席会议的董事９名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》

为满足公司当前营运资金的需求，拓宽公司的融资渠道，降低公司的资金成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。本次拟发行的短期融资券规模为不超过人民币１６（含）亿元，期限为不超过３６５天，公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括偿还借款、补充公司及控股子公司的营运资金等。

为保证本次发行顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权负责办理与本次短期融资券发行有关的一切事宜。

详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

２、审议通过《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

３、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司发行公司债券相关资格、条件的要求，经认真自查、逐项论证，认为公司符合发行公司债券的条件，具备发行公司债券的资格。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

４、审议通过《关于发行公司债券方案的议案》

根据公司发展战略以及生产经营、项目建设的实际资金需求情况，为补充流动资金，加快公司发展壮大步伐，探索并扩大新的融资渠道，经认真研究，公司拟通过发行公司债券方式筹集发展资金。具体方案如下：

（１）发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过人民币１４亿元（含１４亿元），提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定具体的发行规模。

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（２）债券期限

本次发行的公司债券期限不超过５年（含５年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（３）债券利率及确定方式

本次公司债券为固定利率债券，本次公司债券的票面利率将由发行人与保荐人（主承销商）根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。提请股东大会授权董事会制定和调整债券利率或其确定方式。

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（４）发行方式

本次公司债券发行申请取得核准后采用网上和网下相结合的方式，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并按中国证监会最终核准的方式发行。

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（５）向公司股东配售安排

本次公司债券发行可以向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定，并在债券募集说明书中披露。

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（６）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充公司流动资金。

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（７）担保安排

本次发行的公司债券可以由相关方提供担保，如果需要提供担保，提请股东大会授权董事会根据具体情况办理本次发行的相关担保事宜。

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（８）发行债券的上市

在满足上市条件的前提下，公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。提请股东大会授权董事会全权处理本次公司债券上市事宜。

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（９）决议有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起２４个月。

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

本次发行公司债券的专项公告内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。

本议案需提交股东大会审议并报中国证券监督管理委员会核准后实施，本次公司债券的发行方案以最终获得中国证监会核准的方案为准。

５、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》

根据公司发行公司债券的安排，为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作，依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司拟提请公司股东大会授权董事会在决议有效期内，办理与本次发行公司债券有关的事宜，包括但不限于：

（１）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体决定发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、网上网下发行比例、是否设置回售条款和赎回条款、确定担保相关事项及偿债保障措施、还本付息的期限和方式、是否向股东配售及具体配售安排、债券募集资金用途等与本次公司债券申报和发行有关的事项；

（２）决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构及债券受托管理人，并签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

（３）办理本次公司债券发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同／协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等），并根据法律法规及其他规范性文件要求进行相关的信息披露；

（４）签署与本次发行公司债券相关的合同、协议及其他文件；

（５）如果法律法规及其他规范性文件以及监管部门关于发行公司债券政策发生变化，或市场条件出现变化，必要时依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次发行公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整（但涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外）；

（６）在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作；

（７）办理本次公司债券的还本付息；

（８）办理与本次发行公司债券有关的其他一切必要事项；

（９）本授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券的议案及本议案之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止。

在上述授权获得股东大会批准的前提下，同意公司董事会授权董事长或财务总监具体办理本次发行公司债券相关事宜。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

６、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

根据监管部门的相关要求，在公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司须采取相应措施以保障偿债。现根据相关法律、法规要求，公司拟提请股东大会授权董事会在公司债券存续期间，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，及时作出如下决议并采取相应措施作为偿债保障：

（１）不向股东分配利润；

（２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（４）主要责任人不得调离。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

７、审议通过《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

三、备查文件

１、公司第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

２０１３年６月１３日

证券代码：００２３８５ 证券简称：大北农 编号：２０１３－０２９

北京大北农科技集团股份有限公司

关于申请发行短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足公司当前营运资金的需求，拓宽公司的融资渠道，降低公司的资金成本，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务发展的需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，以拓宽融资渠道。

一、本次发行基本方案

１、计划注册规模：不超过人民币１６（含）亿元。

２、发行日期：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行。

３、发行目的：公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括偿还借款、补充公司及控股子公司的营运资金等。

４、债券期限：不超过３６５天。

５、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

６、发行利率：公司本次申请发行的短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

７、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

二、关于本次发行提请股东大会对董事会的授权

为保证本次发行顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权负责办理与本次短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：

１、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行期数、承销方式及发行时机等与发行条款有关的一切事宜；

２、聘请承销机构及其他中介机构，办理本次申请短期融资券发行申报事宜；

３、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次申请发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件，并办理短期融资券发行的申报、注册手续；

４、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

５、及时履行信息披露义务；

６、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

７、上述授权在本次发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。

三、本次发行对公司财务状况的影响

本次发行短期融资券可拓宽融资渠道，有利于应对日趋紧张的信贷压力，同时可适当优化融资结构，补充公司及控股子公司的营运资金，实现资金的高效运作。

本次发行短期融资券事项已经公司２０１３年６月１３日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，本事项需提交股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会的批准，在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施，最终注册发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

２０１３年６月１３日

证券代码：００２３８５ 证券简称：大北农 编号：２０１３－０３０

北京大北农科技集团股份有限公司

关于申请发行公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为适应北京大北农科技集团股份有限公司（“公司”）中长期发展战略计划，满足公司未来营运资金需求，探索并拓宽新的融资渠道，根据公司生产经营、项目建设的实际资金需求情况，为补充流动资金，经认真研究，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》，具体内容如下：

一、本公司符合发行公司债券发行条件

根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司发行公司债券相关资格、条件的要求，经认真自查、逐项论证，认为公司符合发行公司债券的条件，具备发行公司债券的资格。

二、本次公司债券发行方案

１、发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过人民币１４亿元（含１４亿元），提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定具体的发行规模。

２、债券期限

本次发行的公司债券期限不超过５年（含５年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

３、债券利率及确定方式

本次公司债券为固定利率债券，本次公司债券的票面利率将由发行人与保荐人（主承销商）根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。提请股东大会授权董事会制定和调整债券利率或其确定方式。

４、发行方式

本次公司债券发行申请取得核准后采用网上和网下相结合的方式，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并按中国证监会最终核准的方式发行。

５、向公司股东配售安排

本次公司债券发行可以向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定，并在债券募集说明书中披露。

６、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充公司流动资金。

７、担保安排

本次发行的公司债券可以由相关方提供担保，如果需要提供担保，提请股东大会授权董事会决定是否由相关方提供担保并根据具体情况办理本次发行的相关担保事宜。

８、发行债券的上市

在满足上市条件的前提下，公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。提请股东大会授权董事会全权处理本次公司债券上市事宜。

９、决议有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起２４个月。

本方案经股东大会审议通过后尚须报中国证监会核准后实施，本次公司债券的发行方案以最终获得中国证监会核准的方案为准。

三、提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项

关于公司发行公司债券事宜，公司提请公司股东大会授权董事会在决议有效期内，全权办理与本次发行公司债券有关的事宜，包括但不限于：

１、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体决定发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、网上网下发行比例、是否设置回售条款和赎回条款、确定担保相关事项及偿债保障措施、还本付息的期限和方式、是否向股东配售及具体配售安排、债券募集资金用途等与本次公司债券申报和发行有关的事项；

２、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构及债券受托管理人，并签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

３、办理本次公司债券发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同／协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等），并根据法律法规及其他规范性文件要求进行相关的信息披露；

４、签署与本次发行公司债券相关的合同、协议及其他文件；

５、如果法律法规及其他规范性文件以及监管部门关于发行公司债券政策发生变化，或市场条件出现变化，必要时依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次发行公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整（但涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外）；

６、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作；

７、办理本次公司债券的还本付息；

８、办理与本次发行公司债券有关的其他一切必要事项；

９、本授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券的议案及本议案之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止。

在上述授权获得股东大会批准的前提下，同意公司董事会授权董事长或财务总监具体办理本次发行公司债券相关事宜。

四、提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应的措施：

关于公司发行公司债券事宜，公司提请股东大会授权董事会在公司债券存续期间，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，及时作出如下决议并采取相应措施作为偿债保障：

１、不向股东分配利润；

２、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

３、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

４、主要责任人不得调离。

上述一、二、三、四项事项需提交２０１３年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

２０１３年６月１３日

证券代码：００２３８５ 证券简称：大北农 公告编号：２０１３－０３１

北京大北农科技集团股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于２０１３年６月１３日在公司总部会议室召开，会议决定于２０１３年７月１日召开公司２０１３年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１３年第一次临时股东大会

２、会议召集人：公司第二届董事会

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

４、会议时间：

（１）现场会议时间：２０１３年７月１日（星期一）下午１４：３０开始；

（２）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年７月１日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

②通过互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的具体时间为：２０１３年６月３０日下午１５：００至２０１３年７月１日下午１５：００期间的任意时间。

５、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（２）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

６、出席对象

（１）截至２０１３年６月２５日（星期二）下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（２）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（３）公司董事、监事及高级管理人员。

（４）公司聘请的见证律师。

７、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街２７号１４层）

８、股权登记日：２０１３年６月２５日（星期二）

二、会议审议事项

１、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》；

２、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

３、审议《关于发行公司债券方案的议案》：

（１）发行规模；

（２）债券期限；

（３）债券利率及确定方式；

（４）发行方式；

（５）向公司股东配售安排；

（６）募集资金用途；

（７）担保安排；

（８）发行债券的上市；

（９）决议有效期；

４、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》；

５、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。

议案的具体内容，请见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、现场股东大会登记方法

１、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

２、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以２０１３年６月２７日下午１７：００时前到达本公司为有效登记）。

上述第１项、第２项证件须提供原件及复印件。

３、登记时间：２０１３年６月２７日

上午：９：００—１１：３０

下午：１４：００—１７：００

４、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街２７号１４层）四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：深市股东的投票代码为“３６２３８５”。

２、投票简称：“北农投票”。

３、投票时间：２０１３年７月１日的交易时间，即９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００。

４、在投票当日，“北农投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案１中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案１下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案１中子议案①，１．０２元代表议案１中子议案②，依此类推。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	１００
议案１	《关于公司申请发行短期融资券的议案》	１．００
议案２	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	２．００
议案３	《关于发行公司债券方案的议案》	３．００
３．１	发行规模	３．０１
３．２	债券期限	３．０２
３．３	债券利率及确定方式	３．０３
３．４	发行方式	３．０４
３．５	向公司股东配售安排	３．０５
３．６	募集资金用途	３．０６
３．７	担保安排	３．０７
３．８	发行债券的上市	３．０８
３．９	决议有效期	３．０９
议案４	《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》	４．００
议案５	《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》	５．００

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１３年６月３０日下午１５：００，结束时间为２０１３年７月１日下午１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

１、会议联系人：陈开花、马 强

２、联系电话：０１０－８２８５６４５０－５７转８０８１或８０９７ 传真：０１０－８２８５６４３０

３、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

七、备查文件

公司第二届董事会第二十七次会议决议

附件：授权委托书和回执

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

２０１３年６月１３日

授 权 委 托 书

兹授权 先生／女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案１	《关于公司申请发行短期融资券的议案》
议案２	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案３	《关于发行公司债券方案的议案》
３．１	发行规模
３．２	债券期限
３．３	债券利率及确定方式
３．４	发行方式
３．５	向公司股东配售安排
３．６	募集资金用途
３．７	担保安排
３．８	发行债券的上市
３．９	决议有效期
议案４	《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》
议案５	《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１３年第一次临时股东大会。

股东账户： 股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期： 年 月 日