股票代码：０００４１０ 　股票简称：沈阳机床 公告编号：２０１３－２８

　沈阳机床股份有限公司

　董事、独立董事辞职公告

　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　２０１３ 年６月１３日，公司董事会分别收到董事孙纯君先生、独立董事卢秉恒先生书面辞职报告。因工作原因，孙纯君先生申请辞去公司董事职务，卢秉恒先生申请辞去公司独立董事职务。辞职后，孙纯君先生、卢秉恒先生不在公司担任任何职务。

　根据《公司法》、《公司章程》的规定，孙纯君先生、卢秉恒先生辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。孙纯君先生、卢秉恒先生辞职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　公司董事会对孙纯君先生担任公司董事、卢秉恒先生担任公司独立董事期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

　特此公告。

　沈阳机床股份有限公司董事会

　二〇一三年六月十四日