证券代码：００２３２５ 证券简称：洪涛股份 公告编号：２０１３－０２２

　深圳市洪涛装饰股份有限公司

　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于２０１２年５月２０日以电子邮件及送达方式给到各位董事、监事及高管。会议于２０１２年５月２４日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路１７号一楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事９名，实到董事８名，董事邓新泉因个人原因未能亲自出席会议委托董事长刘年新先生代为表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

　一、审议通过《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》，表决结果：８票赞成，０票反对，１票回避，关联董事王全国回避表决。

　根据公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要（修订稿）》有关规定：

　解锁期内，激励对象申请根据本股权激励计划获授的标的股票的解锁，必须同时满足以下条件：

　１、洪涛股份未发生以下任一情形：

　（１）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　（２）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

　（３）中国证监会认定的其他情形。

　２、激励对象未发生以下任一情形：

　（１）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；

　（２）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

　（３）具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；

　（４）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。

　３、公司业绩条件

　（１）２０１２年度归属于上市公司股东的净利润（以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者为计算依据）相比２０１０年度增长不低于６０％。

　（２）２０１２年加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者为计算依据）不低于１１％。

　４、个人业绩条件

　根据公司现有考核办法，激励对象上一年度个人绩效考核达标。

　经董事会审查，公司及经董事会薪酬与考核委员会审查的本次解锁对象均满足上述股权激励股票解锁条件，公司董事会授权证券事务部具体办理解锁的有关事宜。

　特此公告！

　深圳市洪涛装饰股份有限公司

　董事会

　二○一三年五月二十四日

　证券代码：００２３２５ 证券简称：洪涛股份 公告编号：２０１３－０２３

　深圳市洪涛装饰股份有限公司

　第二届监事会第十九次会议决议公告

　本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　深圳市洪涛装饰股份有限公司于２０１３年５月２０日发出关于召开第二届监事会第十九次会议的通知。２０１２年５月２４日在深圳罗湖区泥岗西洪涛路１７号一楼会议室以现场方式召开了第二届监事会第十九次会议，会议应到监事３名，实到监事３名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

　审议并通过《关于核实限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单的议案》，表决结果：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司５７位激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第二期解锁手续。

　特此公告！

　深圳市洪涛装饰股份有限公司监事会

　二○一三年五月二十四日