证券代码：００２２８３ 股票简称：天润曲轴 编号：２０１３－０１４

天润曲轴股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司于２０１３年５月９日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第二十五次会议的通知，会议于２０１３年５月２０日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事９人，实际出席董事９人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年度股东大会的议案》。 

公司《关于召开２０１２年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、备查文件

第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　天润曲轴股份有限公司

　　　　　　　　董 事 会

　　　　　　　   ２０１３年５月２１日

证券代码：００２２８３ 股票简称：天润曲轴 编号：２０１３－０１５

天润曲轴股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议决议，公司定于２０１３年６月１３日召开公司２０１２年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１２年度股东大会。

２、会议召集人：公司董事会。

３、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第二十五次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开日期和时间：２０１３年６月１３日（星期四）上午１０：００ 。

５、会议召开方式：现场表决方式。

６、股权登记日：２０１３年６月５日（星期三）。

７、会议出席对象：

（１）２０１３年６月５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托形式委托代理人（代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（委托书格式见附件）。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

８、会议地点：山东省文登市天润路２－１３号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议案

１、《２０１２年度报告》全文及摘要；

２、《２０１２年度董事会工作报告》；

３、《２０１２年度监事会工作报告》；

４、《２０１２年度财务决算报告》；

５、《２０１２年度利润分配预案》；

６、《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

（二）议案的披露情况

上述议案已于２０１３年３月２７日召开的公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，并于２０１３年３月２９日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间

２０１３年６月６日（星期四）８：００－１２：００；１３：００－１７：００。

（二）登记地点

公司证券办公室（山东省文登市天润路２－１３ 号）。

（三）登记方式

１、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡进行登记。

２、法人股股东应持营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书、出席人身份证和股东账户卡进行登记。

３、授权委托代理人需持代理人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记。

４、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记）。信函、传真以２０１３年６月６日下午１７：００以前收到为准。信函请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

１、联系人：周洪涛、冯春

联系电话：０６３１－８９８２３１３

传真：０６３１－８９８２３３３

邮编：２６４４００

地址：公司证券办公室（山东省文登市天润路２－１３ 号）

２、本次会议会期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

１、第二届董事会第二十五次董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

天润曲轴股份有限公司

董事会

２０１３年５月２１日

附件

天润曲轴股份有限公司

２０１２年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席天润曲轴股份有限公司２０１２年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
１	《２０１２年度报告》全文及摘要
２	《２０１２年度董事会工作报告》
３	《２０１２年度监事会工作报告》
４	《２０１２年度财务决算报告》
５	《２０１２年度利润分配预案》
６	《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》
说明：以上议案请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。