本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１３年５月２０日

　２、召开地点：海口市龙昆北路２号帝豪大厦１７层公司会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：董事会

　５、主持人：副董事长魏毅女士

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　出席会议股东及股东代理人１名，共持有表决权股份总数７４，６９１，２２３股，占公司股份总数的１８．０３％。

　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议；海南方圆律师事务所涂显亚律师、张蔚思律师对本次会议进行了现场见证。

　四、提案审议情况

　大会以现场投票方式审议通过了《关于确认财务资助事项的议案》。

　同意７４，６９１，２２３ 股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　五、律师出具的法律意见

　本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师、张蔚思律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序符合公司法、公司章程的规定。

　特此公告

　欣龙控股（集团）股份有限公司

　二Ｏ一三年五月二十日