特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　运盛（上海）实业股份有限公司２０１２年度股东大会于２０１３年５月１７日上午１０时在福州市六一中路２８号（佳盛广场）Ｃ幢２８楼召开。出席本次会议的股东及其股东代表共计３人，代表股份数共计１１５，５８０，６９２股，占公司总股本的３３．８９％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长钱仁高先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会审议并表决通过了：

　（１）公司２０１２年董事会工作报告

　大会以１１５，５８０，６９２股赞成，占出席会议表决权的１００％，０股反对，占出席会议表决权的０％ ，０股弃权，占出席会议表决权的０％，审议通过了该项议案。

　（２）公司２０１２年监事会工作报告

　大会以１１５，５８０，６９２股赞成，占出席会议表决权的１００％，０股反对，占出席会议表决权的０％ ，０股弃权，占出席会议表决权的０％，审议通过了该项议案。

　（３）公司２０１２年度财务决算报告

　大会以１１５，５８０，６９２股赞成，占出席会议表决权的１００％，０股反对，占出席会议表决权的０％ ，０股弃权，占出席会议表决权的０％，审议通过了该项议案。

　（４）公司２０１２年度利润分配预案

　大会以１１５，５８０，６９２股赞成，占出席会议表决权的１００％，０股反对，占出席会议表决权的０％ ，０股弃权，占出席会议表决权的０％，审议通过了该项议案。

　（５）公司２０１２年度报告和摘要

　大会以１１５，５８０，６９２股赞成，占出席会议表决权的１００％，０股反对，占出席会议表决权的０％ ，０股弃权，占出席会议表决权的０％，审议通过了该项议案。

　（６）关于续聘上海上会会计师事务所有限责任公司的议案

　大会以１１５，５８０，６９２股赞成，占出席会议表决权的１００％，０股反对，占出席会议表决权的０％ ，０股弃权，占出席会议表决权的０％，审议通过了该项议案。

　（７）选举胡敏先生为公司第七届董事会董事的议案；

　大会以１１５，５８０，６９２股赞成，占出席会议表决权的１００％，０股反对，占出席会议表决权的０％ ，０股弃权，占出席会议表决权的０％，审议通过了该项议案。

　（８）选举陈国炎先生为公司第七届董事会董事的议案；

　大会以１１５，５８０，６９２股赞成，占出席会议表决权的１００％，０股反对，占出席会议表决权的０％ ，０股弃权，占出席会议表决权的０％，审议通过了该项议案。

　（９）《公司章程修正案（一）》；

　大会以１０５，６９８，０２１股赞成，占出席会议表决权的９１．４５％，９，８８２，６７１股反对，占出席会议表决权的８．５５％ ，０股弃权，占出席会议表决权的０％，审议通过了该项议案。

　（１０）《公司章程修正案（二）》。

　大会以１１５，５８０，６９２股赞成，占出席会议表决权的１００％，０股反对，占出席会议表决权的０％ ，０股弃权，占出席会议表决权的０％，审议通过了该项议案。

　本次股东大会由上海融孚律师事务所的吕琰律师和王安成律师出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　特此公告。

　运盛（上海）实业股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年５月１８日