证券代码：００２６６０ 证券名称：茂硕电源 公告编号：２０１３－０４６

茂硕电源科技股份有限公司

关于运用闲置募集资金和超募资金

购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１３年第４次临时会议及公司２０１３年第３次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过１亿元闲置募集资金和不超过５，０００万元超募资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起１２个月内有效。

根据上述决议，公司于近日与江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江南银行”）签订《“悦富”系列人民币理财产品协议书》（协议编号：０００１２００２），使用闲置募集资金和超募资金人民币壹亿伍仟万元购买江南银行人民币理财产品。现将有关情况公告如下：

一、理财产品的主要内容

１、认购产品名称：悦富；

２、认购产品期次：Ｙ１３０１期；

３、认购产品类型：保本保收益型；

４、理财货币：人民币；

５、预期年化收益率：５．０％；

６、预期收益起始日：２０１３年５月７日，最后到期日：２０１４年５月５日；

７、投资金额：人民币壹亿伍仟万元；

８、投资方向和范围

由江南银行投资于现金，银行存款，债券回购等高流动性货币工具０％－３０％；国债、央行票据、政策性金融债、短期融资券、中期票据、企业债、资产支持证券等银行间市场各类债券，债券基金、货币市场基金、货币型信托产品；分级基金优先级份额；券商、保险、资产管理公司等发起的资产管理计划及其他法律法规允许的具有固定收益性质的投资品种７０％－１００％。以上投资比例可在［－１５％，＋１５％］的区间内浮动。

９、收益支付方式：理财产品存续期满，本金与收益由江南银行一次性支付；

１０、公司与江南银行无关联关系；

１１、资金来源：公司１亿元闲置募集资金和５，０００万元超募资金；

１２、风险提示：

（１）本金及理财收益风险：该产品有投资风险，仅保障理财资金本金，以及江南银行按照协议约定向客户支付的理财收益，应充分认识投资风险，谨慎投资。该产品保证本金及协议约定的收益，即公司持有该产品到期或江南银行提前终止该产品时，承诺保证理财本金及协议约定的收益。该产品的理财收益率为协议约定向客户支付的理财年化收益率，不随市场利率波动而变化。

（２）理财产品认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或其他可能影响该产品正常运作的情况，江南银行有权停止报价，公司将无法在约定的认购时间内购买该产品，因此造成的任何损失，由公司自行承担，江南银行对此不承担任何责任。

（３）政策风险：该产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致该产品收益降低甚至本金损失。

（４）市场风险：该产品的收益率根据公司认购时协议约定的收益率确定，在理财运营期内，市场利率调整，该产品的收益率不随市场利率的调整而调整，由此产生的利率风险由公司自行承担。

（５）流动性风险：该产品存续期间，公司只能在该产品说明书规定的时间内办理认购，理财产品成立后公司不享有提前赎回权利。

（６）信息传递风险：该产品存续期内不提供估值，不提供账单，公司应根据该产品说明书所载明的公告方式及时查询该产品的相关信息。江南银行按照该产品说明书有关“信息公告”的约定，发布理财产品的信息公告。公司应根据“信息公告”的约定及时登录江南银行官方网站（ｗｗｗ．ｊｎｂａｎｋ．ｃｃ）或致电江南银行全国统一客户服务热线（０５１９－９６００５）或到江南银行营业网点查询。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响公司的投资决策，因此而产生的责任和风险由公司自行承担。另外，公司预留在江南银行的有效联系方式变更的，应及时通知江南银行。如公司未及时告知联系方式变更或因公司其他原因导致江南银行在需要联系公司时无法及时联系上，则可能会影响公司的投资决策，由此而产生的责任和风险由公司自行承担。

（７）．理财产品不成立风险：如自该产品开始认购至理财产品原定成立日之前，理财产品认购总金额未达到规模下限（如有约定），或国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，经江南银行合理判断难以按照该产品说明书规定向客户提供该产品时，江南银行有权宣布该理财产品不成立。

（８）再投资风险：江南银行有权但无义务提前终止该产品。如江南银行提前终止该产品，则该理财产品的实际理财期可能小于预定期限。如果理财产品提前终止，则公司将无法实现期初预期的全部收益。

（９）不可抗力风险：自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致该产品收益降低甚至本金损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失，由投资者自行承担，江南银行对此不承担任何责任。

１３、应对措施：

（１）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（２）理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（３）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

（４）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（５）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

１４、公司本次运用１亿元闲置募集资金和５，０００万元超募资金购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计净资产的２１．９８％。

二、对公司日常经营的影响

１、公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以不超过１亿元的闲置募集资金和不超过５，０００万元超募资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

２、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公告日前十二个月内公司不存在使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的情况。

四、独立董事、监事会及保荐机构对公司使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的意见

（一）独立董事的独立意见：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，公司运用闲置资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用不超过１亿元闲置募集资金和不超过５，０００万元超募资金择机购买保本型银行理财产品，该额度内资金可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效；同意授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

（二）监事会意见：

公司目前经营及财务状况良好，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过１亿元闲置募集资金和不超过５，０００万元超募资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过１亿元闲置募集资金和不超过５，０００万元超募资金购买保本型银行理财产品，该额度内资金可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效；同意董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

（三）保荐机构核查意见：

１、茂硕电源拟使用最高额度不超过１亿元闲置募集资金和不超过５，０００万元超募资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第２ 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

２、茂硕电源拟使用最高额度不超过１亿元闲置募集资金和不超过５，０００万元超募资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品的议案尚需提交２０１３年第三次临时股东大会审议通过方可实施。

鉴于上述情况，保荐机构对茂硕电源本次使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的计划表示无异议。

五、备查文件

１、《茂硕电源科技股份有限公司第二届董事会２０１３年第４次临时会议决议公告》；

２、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于相关有关事项的独立意见》；

３、《茂硕电源科技股份有限公司第二届监事会２０１３年第４次临时会议决议公告》；

４、《民生证券股份有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的核查意见》；

５、《茂硕电源科技股份有限公司２０１３年第３次临时股东大会决议公告》；

６、《“悦富”系列人民币理财产品协议书》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董 事 会

２０１３年 ５月 ８日

证券代码：００２６６０ 证券名称：茂硕电源 公告编号：２０１３－０４７

茂硕电源科技股份有限公司

关于获得专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂硕电源”）于近日收到国家知识产权局颁发的４项专利证书，其中１项发明专利证书、２项实用新型专利证书、１项外观设计专利证书，具体情况如下：

序号	专利名称	专利权保护期限	授权公告日	专利号	专利类型	专利权人
１	自动包胶机	２０１０－１２－２０ ２０３０－１２－１９	２０１２－１２－１９	ＺＬ ２０１０ １ ０５９６１７８．９	发明专利	茂硕电源
２	一种功率因数校正电路	２０１２－０６－０５ ２０２２－０６－０４	２０１２－１２－１９	ＺＬ ２０１２ ２ ０２６２０３５．９	实用新型	茂硕电源
３	一种半桥电路结构	２０１２－０６－１２ ２０２２－０６－１１	２０１２－１２－２６	ＺＬ ２０１２ ２ ０２７４８４６．０	实用新型	茂硕电源
４	可调电位器的外置保护装置	２０１２－０６－２６ ２０２２－０６－２５	２０１２－１２－１２	ＺＬ ２０１２ ３ ０２７５７９５．９	外观设计	茂硕电源

以上专利证书的获取和运用，有助于公司产品结构升级和生产效率提高，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，并发挥自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

２０１３年５月８日