本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示

　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　一、会议的召开和出席情况

　１、股东大会名称：２０１２年年度股东大会

　２、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

　３、会议时间：

　现场会议召开时间：２０１３年５月８日下午１４：００

　网络投票时间：２０１３年５月７日—２０１３年５月８日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１３年５月８日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１３年５月７日１５：００～２０１３年５月８日１５：００期间的任意时间。

　４、会议地点：苏州高新区浒青路１２２号公司办公大楼二楼会议室

　５、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　６、股权登记日：２０１３年５月３日

　７、会议主持人：徐仁华董事长

　８、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定

　二、会议出席情况

　１、出席的总体情况

　出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共１５名，代表股份１３５，２５７，３７６股，占公司股份总数的５６．３５２７％。

　２、现场会议出席情况

　出席现场投票的股东及股东授权委托代表人７名，代表股份１２３，６０４，０００股，占公司股份总数的５１．５０１７％；

　３、网络投票情况

　通过网络投票的股东８人，代表股份１１，６５３，３７６股，占公司总股份的４．８５５６％。

　４、公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　与会股东（代表）认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：

　１、审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》

　公司独立董事贾丽娜女士、张永年先生、余荣发先生在本次股东大会上对２０１２年年度工作进行了述职，分别做了《２０１２年度独立董事述职报告》。

　表决结果：

　同意１３５，２５２，３７６股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９６６３％；

　反对５，０００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００３７％；

　弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００００％；

　表决结果：该议案获得通过。

　２、审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》

　表决结果：

　同意１３５，２５２，３７６股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９６６３％；

　反对５，０００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００３７％；

　弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００００％；

　表决结果：该议案获得通过。

　３、审议通过了《２０１２年度财务决算报告》

　表决结果：

　同意１３５，２５２，３７６股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９６６３％；

　反对５，０００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００３７％；

　弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００００％；

　表决结果：该议案获得通过。

　４、审议通过了《２０１２年度利润分配预案》

　表决结果：

　同意１３５，２５２，３７６股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９６６３％；

　反对５，０００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００３７％；

　弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００００％；

　表决结果：该议案获得通过。

　５、审议通过了《２０１２年度报告及其摘要》

　表决结果：

　同意１３５，２５２，３７６股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９６６３％；

　反对５，０００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００３７％；

　弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００００％；

　表决结果：该议案获得通过。

　６、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》

　表决结果：

　同意１３５，２５２，３７６股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９６６３％；

　反对５，０００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００３７％；

　弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００００％；

　表决结果：该议案获得通过。

　７、会议审议通过了《２０１２年度公司董事薪酬的议案》，其中不包括不在公司领取薪酬的董事，具体情况如下：

　（１）公司董事长徐仁华的２０１２年度薪酬为５７．４３万元；

　表决结果：

　同意１８，４７７，１９６股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９７２９％；

　反对５０００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．０２７１％；

　弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００００％；

　表决结果：该议案获得通过。

　关联股东苏州天马医药集团有限公司回避表决。

　（２）公司董事郁其平的２０１２年度薪酬为６２．９７万元；

　表决结果：

　同意１８，４７７，１９６股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９７２９％；

　反对５０００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．０２７１％；

　弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００００％；

　表决结果：该议案获得通过。

　关联股东苏州天马医药集团有限公司回避表决。

　（３）公司董事、总经理任海峰２０１２年度薪酬４６．８６万元；

　表决结果：

　同意１５，０１７，７９６股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９６６７％；

　反对５０００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．０３３３％；

　弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００００％；

　表决结果：该议案获得通过。

　关联股东苏州天马医药集团有限公司、任海峰先生回避表决。

　（４）公司独立董事余荣发２０１２年度薪酬５万元；

　表决结果：

　同意１３５，２５２，３７６股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９６６３％；

　反对５，０００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００３７％；

　弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００００％；

　表决结果：该议案获得通过。

　（５）公司独立董事贾丽娜２０１２年度薪酬５万元；

　表决结果：

　同意１３５，２５２，３７６股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９６６３％；

　反对５，０００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００３７％；

　弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００００％；

　表决结果：该议案获得通过。

　（６）公司独立董事张永年２０１２年度薪酬５万元；

　表决结果：

　同意１３５，２５２，３７６股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９６６３％；

　反对５，０００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００３７％；

　弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００００％；

　表决结果：该议案获得通过。

　８、审议通过了《２０１２年度公司监事薪酬的议案》

　（１）公司监事会主席姜宗浒２０１２年度薪酬为５．００万元；

　表决结果：

　同意１３５，２５２，３７６股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９６６３％；

　反对５，０００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００３７％；

　弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００００％；

　表决结果：该议案获得通过。

　（２）公司监事金百鸣２０１２年度薪酬为２６．０４万元；

　表决结果：

　同意１３５，２５２，３７６股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９６６３％；

　反对５，０００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００３７％；

　弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００００％；

　表决结果：该议案获得通过。

　（３）公司监事张兰２０１２年度薪酬为２３．２５万元；

　表决结果：

　同意１３５，２５２，３７６股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９６６３％；

　反对５，０００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００３７％；

　弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００００％；

　表决结果：该议案获得通过。

　９、审议通过了《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　表决结果：

　同意１３５，２５２，３７６股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９６６３％；

　反对５，０００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００３７％；

　弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００００％；

　表决结果：该议案获得通过。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

　２、律师姓名：鲍金桥、司慧

　３、结论性意见：天马精化本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　五、备查文件目录

　１、苏州天马精细化学品股份有限公司２０１２年年度股东大会决议；

　２、安徽承义律师事务所出具的《关于苏州天马精细化学品股份有限公司召开２０１２年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告！

　苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

　二〇一三年五月九日