本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年年度股东大会于２０１３年５月８日下午２：００在北京市朝阳区新源西里中街１８号渔阳饭店三层紫金厅召开。出席本次会议的股东及股东代表１８人，代表的股份总数为６５１，４５２，２５９股，占公司有表决权股份总数的７４．０２８７％。

本次会议由公司董事会召集，董事长盖志新先生主持，以现场会议方式召开。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《中国国旅股份有限公司章程》的规定。

二、提案审议情况

本次股东大会议案共１１项，均为普通决议案。会议采取现场书面记名投票的表决方式，审议并通过如下议案：

序号	议案名称	表决结果
		同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
１	公司２０１２年度董事会工作报告	６５１，４５２，２５９	１００％	０	０％	０	０％
２	公司２０１２年度监事会工作报告	６５１，４５２，２５９	１００％	０	０％	０	０％
３	公司２０１２年度独立董事述职报告	６５１，４５２，２５９	１００％	０	０％	０	０％
４	公司２０１２年度财务决算报告	６５１，４５２，２５９	１００％	０	０％	０	０％
５	公司２０１２年年度报告及摘要	６５１，４５２，２５９	１００％	０	０％	０	０％

６	公司２０１２年度利润分配方案	６５１，４５１，１５９	９９．９９９８％	１，１００	０．０００２％	０	０％
７	关于公司２０１３年投资计划的议案	６３９，０５８，０９０	９８．０９７４％	１，２８７，７５２	０．１９７７％	１１，１０６，４１７	１．７０４９％
８	关于公司２０１３年预算（草案）的议案	６５１，４５２，１５９	１００％	０	０％	１００	０％
９	关于公司聘任２０１３年度审计机构的议案	６５１，４５２，２５９	１００％	０	０％	０	０％
１０	关于公司聘任２０１３年度内部控制审计机构的议案	６５１，４５２，２５９	１００％	０	０％	０	０％
１１	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	６５１，４５２，２５９	１００％	０	０％	０	０％

三、 律师见证情况

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

１、公司２０１２年年度股东大会决议；

２、北京市嘉源律师事务所出具的关于中国国旅股份有限公司２０１２年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二○一三年五月八日