本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议时间：２０１３年５月１６日１６：００－１７：００

　●会议地点：公司三层会议室（北京市朝阳区三间房南里四号）

　●会议形式：现场会议

　一、说明会类型

　本次说明会以现场方式召开。公司已于２０１３年３月５日公告了《２０１２年度利润分配预案》（详情见２０１３年３月５日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《北京天坛生物制品股份有限公司董事会五届十六次会议决议公告》）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，公司将就现金分红方案相关事宜予以重点说明，让广大投资者更全面深入的了解公司现金分红具体情况。

　二、说明会召开的时间、地点

　召开时间：２０１３年５月１６日１６：００－１７：００

　召开地点：公司三层会议室（北京市朝阳区三间房南里四号）

　三、出席会议人员

　公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员。

　四、投资者参与方式

　投资者可在２０１３年５月１０日１６：００前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及联系方式

　联系人：田博、刘月园

　联系电话：０１０－６５７７２３５７

　联系传真：０１０－６５７７２３５４

　联系邮箱：ｔｔｓｗｄｂ＠１６３．ｃｏｍ

　特此公告 。

　北京天坛生物制品股份有限公司

　２０１３年５月８日