证券代码：６００４８８ 股票简称：天药股份 编号：２０１３－０１７

　天津天药药业股份有限公司

　第五届董事会第十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四会议于２０１３年５月８日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于２０１３年５月３日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长杨凤翝先生主持。应出席会议的董事９人，实到９人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会董事全票通过以下议案：

　１． 审议通过了关于申请生产许可证增项的议案；

　经中国证券监督管理委员会《关于核准天津天药药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］１４６９号）核准，本公司已向社会非公开发行人民币普通股（Ａ股）１４，６５２万股。为进一步实施募投项目，受让天津天安药业股份有限公司氨基酸原料药业务，同意向药监部门申请生产许可证增项，增加生产苏氨酸等２４个原料药品种。

　特此公告。

　天津天药药业股份有限公司董事会

　２０１３年５月９日