本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改议案的情形

●无新提案提交情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

１、现场会议召开时间：２０１３年５月７日下午２：００；网络投票时间：２０１３年５月７日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００

２、会议召开地点：河北省沧州市永济东路２０号沧州大化办公楼第一会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	关于调整公司第五届董事会成员的议案	１４５，３７１，４６７	９９．９８％	１０，０００	０．０１％	１３，１００	０．０１％	是
２	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	１４５，３７１，４６７	９９．９８％	９，５００	０．０１％	１３，６００	０．０１％	是
３	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	１４５，３７１，４６７	９９．９８％	９，５００	０．０１％	１３，６００	０．０１％	是
４	关于调整监事会成员的议案	１４５，３７１，４６７	９９．９８％	９，５００	０．０１％	１３，６００	０．０１％	是
５	关于修改公司章程的议案	１４５，３７１，４６７	９９．９８％	９，５００	０．０１％	１３，６００	０．０１％	是
６	关于收购沧州大化集团新星工贸有限责任公司５１．４６％股权的议案	３５７，２４４	９３．９３％	９，５００	２．５０％	１３，６００	３．５７％	是
７	关于收购沧州大化集团有限责任公司资产的议案	３５７，２４４	９３．９３％	１７，４００	４．５７％	５，７００	１．５０％	是

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长武洪才因公出差未能出席会议，经半数以上董事推荐，现场会议由公司董事孙磊主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四） 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

出席现场会议的股东和代理人人数	４
所持有表决权的股份总数（股）	１４５，３０３，７７９
占公司有表决权股份总数的比例（％）	５６．０３
通过网络投票出席会议的股东人数	１８
所持有表决权的股份数（股）	９０，７８８
占公司有表决权股份总数的比例（％）	０．０４

议案２、议案３审议通过的公司《关联交易管理制度》及《募集资金管理办法》，详见上海证券交易所网站；

议案５《关于修改公司章程的议案》，属于需以特别决议通过的议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上审议通过，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站；

议案６、议案７涉及关联交易事项，关联股东沧州大化集团有限责任公司进行了回避表决。

三、律师见证情况

公司本次股东大会由北京市嘉源律师事务所黄弢律师现场鉴证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

沧州大化股份有限公司

２０１３年５月９日

报备文件

经与会董事、监事签署的沧州大化股份有限公司２０１３年第二次临时股东