证券代码：６０１６１６ 证券简称：广电电气 公告编号：２０１３－０１４

上海广电电气（集团）股份有限公司

２０１２年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会于２０１３年４月２６日（周五）上午９：３０在上海市奉贤区环城东路１２３弄１号公司一楼报告厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数共计１５人，所持有表决权的股份总数为３６７，４７８，２２６股，占公司有表决权股份总数的３９．４０４５％。

（三）本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵淑文女士主持，采取现场记名投票表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事１１人，出席６人；公司在任监事３人，出席３人；公司董事会秘书出席本次会议。其他高级管理人员、见证律师及其他人员列席本次会议。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（％）	反对票数	反对比例（％）	弃权票数	弃权比例（％）	是否通过
１	２０１２年度董事会报告	３６７，４７８，２２６	１００	０	０	０	０	是
２	２０１２年度监事会报告	３６７，４７８，２２６	１００	０	０	０	０	是
３	２０１２年度独立董事述职报告	３６７，４７８，２２６	１００	０	０	０	０	是
４	２０１２年度财务决算报	３６７，４７８，２２６	１００	０	０	０	０	是
５	２０１２年年度报告及其摘要	３６７，４７８，２２６	１００	０	０	０	０	是
６	关于前期会计差错更正的议案	３６７，４７８，２２６	１００	０	０	０	０	是
７	２０１２年度利润分配预案	３６７，４７８，２２６	１００	０	０	０	０	是
８	２０１３年度财务预算报告	３６７，４７８，２２６	１００	０	０	０	０	是
９	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１３年度审计机构的议案	３６７，４７８，２２６	１００	０	０	０	０	是
１０	关于２０１３年度日常关联交易的议案	６０，９３２，３７６	１００	０	０	０	０	是
１１	关于２０１３年度公司董事、监事薪酬的议案	３６７，４７８，２２６	１００	０	０	０	０	是
１２	关于２０１３年度银行融资额度的议案	３６７，４７８，２２６	１００	０	０	０	０	是

议案１０涉及关联交易，因赵淑文、蔡志刚现担任关联方董事，出席本次会议的关联股东上海旻杰投资管理有限公司、赵淑文（ＺＨＡＯ ＳＨＵ ＷＥＮ）、ＹＡＮ ＪＡＭＥＳ、蔡志刚所持表决权股份数量３０６，５４５，８５０股回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所李鹏律师、周若婷律师现场见证，并出具法律意见书，认为：上海广电电气（集团）股份有限公司２０１２年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

《国浩律师（上海）事务所关于上海广电电气（集团）股份有限公司２０１２年度股东大会之法律意见书》

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司

二O一三年四月二十六日

证券代码：６０１６１６ 证券简称：广电电气 公告编号：２０１３－０１５

上海广电电气（集团）股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

三、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会于２０１３年４月２６日（周五）下午１４：００在上海市奉贤区环城东路１２３弄１号公司一楼报告厅召开。网络投票的时间：２０１３年４月２６日（周五）上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００，通过上海证券交易所交易系统进行。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）共计５６人，所持有表决权的股份总数为３７２，０２３，７８５股，占公司有表决权股份总数的３９．８９１９％。统计数据如下：

出席现场会议的股东和代理人人数	１４
所持有表决权的股份总数（股）	３７０，４２４，１５６
占公司有表决权股份总数的比例（％）	３９．７２０４％
通过网络投票出席会议的股东人数	４２
所持有表决权的股份数（股）	１，５９９，６２９
占公司有表决权股份总数的比例（％）	０．１７１５

（三）本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵淑文女士主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事１１人，出席６人；公司在任监事３人，出席３人；公司董事会秘书出席本次会议。其他高级管理人员、见证律师及其他人员列席本次会议。

四、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	比例 （％）	反对 票数	反对 比例（％）	弃权 票数	弃权 比例（％）	是否通过
１	《关于＜上海广电电气（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）的议案》	３７１，２３５，２７７	９９．７８８０	６７８，８０８	０．１８２５	１０９，７００	０．０２９５	是

本议案为特别决议的议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所李鹏律师、周若婷律师现场见证，并出具法律意见书，认为：上海广电电气（集团）股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

《国浩律师（上海）事务所关于上海广电电气（集团）股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会之法律意见书》

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司

二O一三年四月二十六日