本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　一、会议召开和出席情况

　公司２０１２年年度股东大会于２０１３年４月２６日在公司会议室召开，会议由公司董事任松国先生主持。出席会议的股东及股东代表共计２人，代表股份３４１４０８２６股，占公司总股本的 ９．３４％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、议案审议表决情况

　会议以记名投票表决的方式，逐项表决通过以下决议：

　（一）同意３４１４０８２６股，占出席会议股东所代表股份的１００％，审议通过了公司２０１２年年度报告。

　（二）同意３４１４０８２６股，占出席会议股东所代表股份的１００％，审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》。

　（三）同意３４１４０８２６股，占出席会议股东所代表股份的１００％，审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》。

　（四）同意３４１４０８２６股，占出席会议股东所代表股份的１００％，审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》：

　经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１２年度共实现净利润３６７５８９５２．１５元，归属于母公司所有者的净利润为３７７６９８４２．７９元，加年初调整后的未分配利润－８４５７４６３３４．６５元，可供股东分配的利润为－８０７９７６４９１．８６元。由于没有可供股东分配的利润，公司２０１２年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　（五）同意３４１４０８２６股，占出席会议股东所代表股份的 １００％，审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》。

　（六） 同意３４１４０８２６股，占出席会议股东所代表股份的 １００％，审议通过了《关于审核公司董事、监事２０１２年度薪酬及确定２０１３年度薪酬的议案》。

　（七）同意３４１４０８２６股，占出席会议股东所代表股份的 １００％，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：

　公司续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１３年度财务审计机构，期限一年。审计费用不超过６０万元。

　三、律师见证情况

　山东琴岛律师事务所孙渲丛律师、李茹律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　特此公告

　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

　二〇一三年四月二十六日