§１重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	田长松
主管会计工作负责人姓名	诸葛涛
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张凤路

公司负责人田长松、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责人（会计主管人员）张凤路声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２６，９６１，２４８，６２８．６８	２５，５２３，０８２，５２１．４７	５．６３
所有者权益（或股东权益）（元）	１２，１７２，９５７，８５４．０９	１１，９３５，５２４，８２２．５７	１．９９
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	７．２７	７．１３	１．９６
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	３２７，７５３，３９６．０８		１１．２７
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２０		１１．１１
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	２４５，６５３，６５９．５５	２４５，６５３，６５９．５５	－０．２７
基本每股收益（元／股）	０．１５	０．１５	０．００
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１４	０．１４	－６．６７
稀释每股收益（元／股）	０．１５	０．１５	０．００
加权平均净资产收益率（％）	２．０４	２．０４	减少０．１６个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．０１	２．０１	减少０．２２个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	１９４，８２７．２３
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	６，６５１，２５０．８２
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－３０２，７１４．９９
所得税影响额	－８４７，７３４．４２
少数股东权益影响额（税后）	－２，５８３，５８３．１１
合计	３，１１２，０４５．５３

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		１２１，５１３
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
显创投资有限公司	９５１，５１２，５１１	人民币普通股
中国电子系统工程总公司	８，０００，０００	人民币普通股
大连华信信托股份有限公司－信银１号结构化证券投资集合资金信托	６，５５８，９５９	人民币普通股
浙江三花钱江汽车部件集团有限公司	４，１８２，８３９	人民币普通股
大连华信信托股份有限公司－华信？信银１５号证券投资集合资金信托计划	４，００３，８５０	人民币普通股
平安信托有限责任公司－中惠万全单一资金信托	３，９１４，１６２	人民币普通股
郭迎亚	３，５０４，２２９	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	２，８２２，４００	人民币普通股
吴训雄	２，７７３，３７３	人民币普通股
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	２，７０４，５００	人民币普通股

§３ 重要事项

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	期末数（本期发生数）	期初数（上期发生数）	变动额	变动率	主要变动原因
应收票据	５４５，９３５，６３８．１５	３９５，７５５，４６５．６７	１５０，１８０，１７２．４８	３７．９５％	所属子公司期末应收票据增加
应收股利	２，９３７，８９４．９５	７，７８９，８９４．９５	－４，８５２，０００．００	－６２．２９％	收回其他股权投资股利
在建工程	１，５２２，４１８，５５２．０５	１，０９８，６４２，０７３．１３	４２３，７７６，４７８．９２	３８．５７％	南疆港区２６号铁矿石码头工程等在建支出增加
应付利息	２０，６９７，７９９．６３	２，１１０，８８０．００	１８，５８６，９１９．６３	８８０．５３％	所属子公司借款及母公司中期票据利息增加
应付股利	１２４，０３７，７７９．５１	２３３，４９３，５１２．８７	－１０９，４５５，７３３．３６	－４６．８８％	支付少数股东股利
营业税金及附加	９，３５０，２３５．６２	４９，３８３，９７５．５３	－４０，０３３，７３９．９１	－８１．０７％	营业税改增值税，导致营业税减少
营业外收入	６，７５３，４０９．５３	１，９３４，９０９．８４	４，８１８，４９９．６９	２４９．０３％	政府补助增加
营业外支出	４１４，７７４．１１	７，８７４，１００．０４	－７，４５９，３２５．９３	－９４．７３％	公安经费减少

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	天津港（集团）有限公司	在本次股权分置改革完成后，将帮助和督促天津港按照国家有关政策法规，尽快建立管理层股权激励机制。	２００５年１１月２３日	否	是
其他承诺	其他	天津港发展控股有限公司	１、在本次并购的股份过户完成之日起三年内，在实现天津港进一步做大做强的战略指导下，将按市场发展情况，在不影响其他股东利益的情况下，通过将天津港的港口业务和资源进一步划分和整理，细分业务市场，梳理和优化业务结构，解决天津港发展和股份公司的同业竞争问题。在过渡期内，天津港发展承诺不利用控股股东地位损害股份公司的利益。	２００９年１２月１５日	是	是	该事项的详细说明参见公司于２０１２ 年１１月０１日在上海证券交易所网站刊登的相关公告。	该事项的详细说明参见公司于２０１２ 年１１月０１日在上海证券交易所网站刊登的相关公告。
			２、对于依据《股份转让协议》所受让的股份公司的股份，天津港发展自交割日起三年内不转让。	２００９年１２月１５日	是	是
	其他	天津港（集团）有限公司	在股份公司通过本次非公开发行Ａ股置入本集团的港口装卸业务的同时，本集团亦将与港口装卸业务紧密相关的成熟的港口服务类资产注入股份公司，对于剩余的紧密度不高且尚未成熟的港口服务类资产，本集团承诺将积极提升该类资产的盈利水平，待时机成熟之后，一旦股份公司提出书面要求，本集团承诺无条件将拥有的该类资产或权益，按照合理的价格并依照合法程序转让予股份公司。 释义：上述承诺中引用的“集团公司”、“本集团”、“本集团公司”系指天津港（集团）有限公司。	２００７年５月３０日	否	是

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司上市以来把给予投资者合理的投资回报、与投资者分享经营成果当作应尽的责任和义务，把现金分红当作实现投资回报的重要形式。公司根据监管规定，结合公司股本规模、投资安排、利润增长状况、现金流量情况等因素，近几年一直切实按照《公司章程》规定的分红政策制订现金分红的利润方案，并经公司股东大会批准后实施。

根据公司发展需要，董事会提出２０１２利润分配预案：拟以２０１２年１２月３１日股本总额１，６７４，７６９，１２０．００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．８０元（含税），计３０１，４５８，４４１．６０元，剩余未分配利润３，１８６，８３２，５４１．３７ 元结转至以后分配。本分配预案需经公司２０１２年度股东年会表决通过后实施。

天津港股份有限公司

法定代表人：田长松

２０１３年４月２６日

证券代码：６００７１７ 证券简称：天津港 公告编号：临２０１３－００９

天津港股份有限公司

２０１２年度股东年会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

㈠ 公司２０１２年度股东年会于２０１３年４月２６日在天津港办公楼４０３会议室以现场方式召开。

㈡ 出席会议的股东和股东代理人１５名，所持有表决权的股份总数

９５４，３４３，２４９股，占公司有表决权股份总数的比例为５６．９８％。

㈢ 本次会议的召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》的

规定，会议合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长田长松主持会议。

㈣ 公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、提案审议情况

经出席会议并参加表决的股东及股东代理人以记名投票方式表决，审议以下议案并形成决议：

１、审议通过《天津港股份有限公司２０１２年年度报告》；

同意股份数９５４，３４３，２４９股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的１００％；０股反对，０股弃权。

２、审议通过《天津港股份有限公司２０１２年年度报告摘要》；

同意股份数９５４，３４３，２４９股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的１００％；０股反对，０股弃权。

３、审议通过《天津港股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》；

同意股份数９５４，３４３，２４９股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的１００％；０股反对，０股弃权。

４、审议通过《天津港股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》；

同意股份数９５４，３４３，２４９股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的１００％；０股反对，０股弃权。

５、审议通过《天津港股份有限公司２０１２年度独立董事述职报告》；

同意股份数９５４，３４３，２４９股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的１００％；０股反对，０股弃权。

６、审议通过《天津港股份有限公司２０１２年度财务决算报告》；

同意股份数９５４，３４３，２４９股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的１００％；０股反对，０股弃权。

７、审议通过《天津港股份有限公司２０１２年度利润分配预案》；

根据公司发展需要，２０１２年度利润分配方案为：以２０１２年１２月３１日股本总额１，６７４，７６９，１２０．００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．８０元（含税），计３０１，４５８，４４１．６０元，剩余未分配利润３，１８６，８３２，５４１．３７ 元结转至以后分配。

同意股份数９５１，６５１，０３２股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的９９．７２％；２，６９２，２１７股反对，０股弃权。

８、审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；

２０１３年度继续聘用华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责对公司进行会计报表和内部控制审计。

２０１３年公司预计支付２０１２年度会计报表审计费用人民币９０万元、内部控制审计费用人民币５６万元，公司不负担差旅费等其他费用。２０１２年公司支付会计师事务所２０１１年度会计报表审计费９０万元。

同意股份数９５４，３４３，２４９股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的１００％；０股反对，０股弃权。

９、审议通过《天津港股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》（采用累积投票方式）；

独立董事候选人的任职资格和独立性已获上海证券交易所审核通过。

选举田长松先生、郑庆跃先生、赵彦虎先生、赵明奎先生、袁宝童先生、李全勇先生为公司第七届董事会董事，选举吕广志先生、张萱女士、郭耀黎先生为公司第七届董事会独立董事。新任董事、独立董事任期自２０１２年度股东年会决议通过之日起任期三年。

董事候选人姓名	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股份占参加表决股份的比例％
田长松	９５４，３４３，２４９	０	０	１００
郑庆跃	９５４，３４３，２４９	０	０	１００
赵彦虎	９５４，３４３，２４９	０	０	１００
赵明奎	９５４，３４３，２４９	０	０	１００
袁宝童	９５４，３４３，２４９	０	０	１００
李全勇	９５４，３４３，２４９	０	０	１００
吕广志	９５４，３４３，２４９	０	０	１００
张 萱	９５４，３４３，２４９	０	０	１００
郭耀黎	９５４，３４３，２４９	０	０	１００

１０、审议通过《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》；

给予第七届董事会独立董事每人每年津贴陆万捌仟元（含税）。

同意股份数９５４，３４３，２４９股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的１００％；０股反对，０股弃权。

１１、审议通过《天津港股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》（采用累积投票方式）。

选举王存杰先生、姚志刚先生、王健先生为公司第七届监事会监事。董靖臣先生、薛正鸿先生经公司十一届三次职代会联席会议选举作为职工代表直接进入公司第七届监事会。新任监事任期自２０１２年度股东年会决议通过之日起任期三年。职工代表监事的任期与公司第七届监事会非职工代表监事的任期保持一致。

监事候选人姓名	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股份占参加表决股份的比例％
王存杰	９５４，３４３，２４９	０	０	１００
姚志刚	９５４，３４３，２４９	０	０	１００
王 健	９５４，３４３，２４９	０	０	１００

三、律师见证情况

本次股东年会经北京大成（天津）律师事务所王蛟、程鹏律师见证并出具法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告

天津港股份有限公司董事会

二O一三年四月二十六日

附件１：新任董事、独立董事简历

田长松：男，５９岁，研究生学历。曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司党委副书记、总裁，天津港发展控股有限公司副主席、执行董事，天津港股份有限公司董事长。

郑庆跃：男，５０岁，硕士。曾任天津国际贸易与航运服务中心主任、党组书记，天津市交通委员会副主任，天津市人民政府口岸服务办公室副主任。现任天津港（集团）有限公司副总裁，天津国际贸易与航运服务中心主任、党组书记。

赵彦虎：男，４９岁，硕士。曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。

赵明奎：男，５０岁，研究生学历。曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。

袁宝童：男，５０岁，硕士。曾任天津港（集团）有限公司副总工程师、总裁助理。现任天津港（集团）有限公司副总裁，天津港股份有限公司董事。

李全勇：男，５０岁，硕士。曾任天津港股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、总裁，天津港（集团）有限公司副总经济师、总裁助理。现任天津港（集团）有限公司总经济师，天津港发展控股有限公司执行董事、董事总经理，显创投资有限公司董事，天津港股份有限公司副董事长。

吕广志：男，６７岁，大学本科。曾任天津市计委副处长、处长，天津市计委助理巡视员、党组成员、秘书长兼办公室主任，天津市计委（发展计划委、发展改革委）副主任、党组成员，天津市发展和改革委员会副主任、党组成员（正局级）。现任天津港股份有限公司独立董事。

张萱：女，４２岁，硕士。曾任五洲联合会计师事务所副主任会计师。现任信永中和会计师事务所审计合伙人。

郭耀黎：男，４５岁，硕士。曾任北京市中银律师事务所律师、北京市信利律师事务所律师、北京市博金律师事务所主任合伙人。现任北京市大成律师事务所高级合伙人。

附件２：新任监事、职工代表监事简历

王存杰，男，４９岁，硕士。曾任天津市委办公厅正局级秘书。现任天津港（集团）有限公司党委副书记（正职职级）、董事，天津港股份有限公司监事会主席。

姚志刚，男，５１岁，研究生学历。曾任天津港股份有限公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理、财务负责人、董事会秘书。现任天津港（集团）有限公司副总会计师、计划财务部部长、金融事业部部长。

王健，男，４０岁，研究生学历。曾任天津港股份有限公司焦炭码头分公司党委副书记、纪委书记，天津港焦炭码头有限公司党委书记、纪委书记，天津东方海陆集装箱码头有限公司党总支书记、副总经理。现任神华天津煤炭码头有限责任公司总经理，天津港股份有限公司监事。

董靖臣，男，４９岁，大学本科。曾任天津港（集团）有限公司审计部副部长，天津港股份有限公司审计部副部长。现任天津港股份有限公司监事、审计部部长。

薛正鸿，男，４２岁，大学本科。曾任天津港第一港埠公司总经理助理，集团驻甘肃办事处负责人。现任天津港第一港埠公司工会主席、天津港股份有限公司监事。

证券代码：６００７１７ 证券简称：天津港 公告编号：临２０１３－０１０

天津港股份有限公司

七届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司七届一次董事会于２０１３年４月２６日在天津港办公楼４０３会议室召开。会议通知于２０１３年４月１６日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到董事９名，实到９名。会议由董事田长松主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事会成员列席了本次会议。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

１、审议通过《天津港股份有限公司七届一次董事会关于选举董事长、副董事长的议案》；

选举田长松先生为公司第七届董事会董事长，李全勇先生为副董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第七届董事会届满为止。

同意９票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过《天津港股份有限公司关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》；

第七届董事会各专门委员会的组成人员名单如下：

⑴ 战略委员会：由４名董事组成，由董事长田长松担任主任委员（召集人），成员为副董事长李全勇、独立董事吕广志、独立董事张萱。

⑵ 提名委员会：由３名董事组成，由独立董事郭耀黎担任主任委员（召集人），成员为副董事长李全勇、独立董事张萱。

⑶ 薪酬与考核委员会：由３名董事组成，由独立董事郭耀黎担任主任委员（召集人），成员为董事郑庆跃、独立董事张萱。

⑷ 审计委员会：由３名董事组成，由独立董事张萱担任主任委员（召集人），成员为董事郑庆跃、独立董事郭耀黎。

董事会各专门委员会委员任期三年，自董事会决议通过之日起至第七届董事会届满为止。

同意９票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过《天津港股份有限公司七届一次董事会关于聘任公司副总裁的议案》；

公司董事会聘任诸葛涛先生为公司副总裁，任期三年，自董事会决议通过之日起至第七届董事会届满为止。

同意９票，反对０票，弃权０票。

４、审议通过《天津港股份有限公司七届一次董事会关于聘任公司财务负责人的议案》；

公司董事会聘诸葛涛先生兼任公司财务负责人，任期三年，自董事会决议通过之日起至第七届董事会届满为止。

同意９票，反对０票，弃权０票。

５、审议通过《天津港股份有限公司七届一次董事会关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；

公司董事会聘任孙埠先生为公司董事会秘书、郭小薇女士为公司证券事务代表。任期三年，自董事会决议通过之日起至第七届董事会届满为止。

同意９票，反对０票，弃权０票。

田长松董事长、李全勇副董事长简历详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的２０１２年度股东年会决议公告。

附件：公司副总裁、财务负责人诸葛涛先生简历、公司董事会秘书孙埠先生简历、证券事务代表郭小薇女士简历

特此公告

天津港股份有限公司董事会

二O一三年四月二十六日

附件１

公司副总裁、财务负责人诸葛涛先生简历、公司董事会秘书孙埠先生简历、证券事务代表郭小薇女士简历

诸葛涛先生：５１岁，大学本科。曾任天津港（集团）有限公司计财部副部长、部长。现任天津港股份有限公司副总裁、财务负责人。

孙埠先生，４１岁，研究生学历。曾任中国天津外轮代理有限公司人力资源部副经理、天津港（集团）有限公司办公室秘书科经管秘书、天津港（集团）有限公司办公室科长、天津港（集团）有限公司企发部副部长、天津港（集团）有限公司战略发展部副部长、企业法律顾问室主任。现任天津港股份有限公司董事会秘书、总裁办公室副主任。

郭小薇女士，４０岁，硕士。曾任天津港储运股份有限公司股份制办公室科员、天津港股份有限公司证券融资部副科长、科长。现任天津港股份有限公司证券融资部副总经理。

证券代码：６００７１７ 证券简称：天津港 公告编号：临２０１３－０１１

天津港股份有限公司

七届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司七届一次监事会于２０１３年４月２６日在天津港办公楼４０３会议室召开。会议通知于２０１３年４月１６日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到监事５名，实到５名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案，形成决议：

审议通过《天津港股份有限公司七届一次监事会关于选举监事会主席的议案》。

选举王存杰先生为公司第七届监事会主席。任期三年，自监事会决议通过之日起至第七届监事会届满为止。

同意５票，反对０票，弃权０票。

王存杰主席简历详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》

的２０１２年度股东年会决议公告。

特此公告

天津港股份有限公司

监事会

二O一三年四月二十六日