§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

■

公司负责人张泽熙、主管会计工作负责人赵威及会计机构负责人（会计主管人员）陈宗福声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标币种：人民币

■

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

■

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

有关公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司清算的后续进展情况详见２０１３年４月２日刊登于中国证券报、上海证券报之公告。有关公司控股子公司杭州东方通信城有限公司项目税务清算的情况详见２０１３年３月２３日刊登于中国证券报、上海证券报之公告。

■

证券代码：６００７７６ ９００９４１ 股票简称：东方通信 东信Ｂ股 编号：临２０１３－００９

东方通信股份有限公司

关于召开２０１２年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示：

会议名称：东方通信股份有限公司２０１２年年度股东大会

会议召开时间：２０１３年５月２４日上午９：３０

股权登记日：２０１３年５月１７日

会议召开地点：杭州市滨江高新技术开发区东信大道６６号东方通信科技园Ａ楼２１０会议室

会议方式：现场会议

是否提供网络投票：否

特别提示：公司将在本次股东大会当天下午举行２０１２年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动

东方通信股份有限公司第六届董事会第四次会议决定，于２０１３年５月２４日（周五）在杭州召开２０１３年年度股东大会，有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召开时间：２０１３年５月２４日

２、股权登记日：２０１３年５月１７日

３、会议召开方式：现场会议

４、会议召开地点：杭州市滨江高新技术开发区东信大道６６号东方通信科技园Ａ楼２１０会议室

５、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

１、公司２０１２年度董事会工作报告；

２、公司２０１２年度财务决算报告；

３、公司２０１２年度监事会工作报告；

４、关于２０１２年度利润分配的方案；

５、关于会计师事务所报酬及续聘的议案；

６、关于选举独立董事的议案；

７、关于修改公司章程的议案；

三、出席会议人员

１、公司董事、监事及高级管理人员；

２、２０１３年５月１７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东，以及５月２２日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ｂ股股东（最后交易日为５月１７日）；（符合前述出席资格要求的本公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。）

３、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、出席会议登记办法

１、具备出席会议资格的个人股东，凭个人身份证原件，证券帐户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；

２、具备出席会议资格的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续；

３、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；

４、公司董事会办公室于２０１３年５月２３日上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：００办理出席会议登记手续。

五、其他事项

１、会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

２、联系方法：

地址：浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道６６号

东方通信股份有限公司董事会办公室

电话：０５７１－８６６７６１９８

传真：０５７１－８６６７６１９７

邮编：３１００５３

六、特别提示

公司将在本次股东大会当天下午举行２０１２年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动。

接待时间：下午１３：３０—１５：３０

接待地点：东方通信科技园Ａ楼２１０会议室

暂定参加接待人员：公司董事长或总裁、财务总监、董事会秘书等。

为安排好本次活动，提高活动效率，请有意参与本次活动的投资者提前预约，预约时间：２０１３年５月２２日（上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：００），预约电话： ０５７１－８６６７６１９８，传真： ０５７１－８６６７６１９７。欢迎广大投资者在５月２２日之前，通过传真、电话等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○一三年四月二十七日

附件一：候选独立董事简历

陈静先生：男，１９４４年出生，毕业于清华大学，教授级高级工程师。现任国家信息化专家咨询委员会委员、北京市信息化专家咨询委员会委员等职务。曾任中国科学院成都计算机应用研究所所长、中国人民银行科技司司长，兼任全国银行信息化领导小组办公室主任，西南财经大学、中国对外经贸大学、西安交通大学等兼职教授职务。

附件二：《授权委托书》

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席东方通信股份有限公司２０１２年度股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。

委托人签名（单位章）： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持股数： 受托时间：

委托人股票账户：

委托时间：

证券代码：６００７７６ ９００９４１ 股票简称：东方通信 东信Ｂ股 编号：临２０１３－０１０

东方通信股份有限公司关于举行２０１２年度现场业绩

说明会暨投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于２０１３年５月２４日下午举行２０１２年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：

１、时间：２０１３ 年 ５月２４ 日（周五）下午 １３：３０—１５：３０

２、地点： 杭州市滨江区东信大道６６号东方通信科技园Ａ楼２１０会议室

３、召开方式：现场召开

４、暂定参加人员：公司董事长或总裁、财务总监、董事会秘书等。

届时将针对公司发展战略、经营业绩、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

为安排好本次活动，提高活动效率，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约，预约时间：２０１３年５月２２日（上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：００），预约电话：０５７１－８６６７６１９８ 传真：０５７１－８６６７６１９７ 。

欢迎广大投资者在５月２２日之前，通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○一三年四月二十七日

公司负责人姓名	张泽熙
主管会计工作负责人姓名	赵威
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈宗福

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	３，４１１，６４０，３６１．８８	３，４１７，１２１，０４８．１１	－０．１６
所有者权益（或股东权益）（元）	２，６９０，６０９，０６５．０９	２，６４５，０３６，４２０．２１	１．７２
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．１４２２	２．１０５９	１．７２
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１７４，９８５，５６８．８１		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．１３９３		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	４５，５７２，６４４．８８	４５，５７２，６４４．８８	１６．１５
基本每股收益（元／股）	０．０３６３	０．０３６３	１６．１５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０３０８	０．０３０８	１４６．６５
稀释每股收益（元／股）	０．０３６３	０．０３６３	１６．１５
加权平均净资产收益率（％）	１．７０８２	１．７０８２	增加０．１８个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．４５２２	１．４５２２	增加０．８４个百分点

项目	金额
非流动资产处置损益	－６０５，６１４．２６
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，１２６，１２９．００
对外委托贷款取得的损益	６，６４１，１５７．５１
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１９８，３７３．０５
所得税影响额	１１，７８１．８７
少数股东权益影响额（税后）	－１４５，１６２．１４
合计	６，８２９，９１８．９３

报告期末股东总数（户）		１０２，３７７
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
普天东方通信集团有限公司	６０４，５７３，９７０	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	２８，３４４，６３５	人民币普通股
徐茂根	３，４３９，８２７	人民币普通股
ＴＯＹＯ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＡＳＩＡ ＬＴＤ． Ａ／Ｃ ＣＬＩＥＮＴ	３，０２２，２８０	境内上市外资股
ＮＡＩＴＯ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＣＯ．， ＬＴＤ．	２，８８６，８６０	境内上市外资股
中国建设银行股份有限公司－信诚中证５００指数分级证券投资基金	２，２７３，７７１	人民币普通股
周文彬	１，８５１，６９１	人民币普通股
挪威中央银行	１，３２１，８００	人民币普通股
张大明	１，２８４，０５０	境内上市外资股
ＳＳＧＡ ＡＣＴＩＶＥ ＥＭＥＲＧＩＮＧ ＭＡＲＫＥＴＳ ＳＭＡＬＬ ＣＡＰ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＬＥＮＤＩＮＧ ＱＩＢ ＣＯＭＭＯＮ ＴＲＵＳＴ ＦＵＮＤ	１，２８３，６００	境内上市外资股

会计科目	期末数或本期发生额	期初数或上期发生额	增减变动额	增减变动率（％）	变动原因
应收票据	５８，８２４，５９８．０８	２３，２７２，７５８．３２	３５，５５１，８３９．７６	１５２．７６	主要系本集团销售货款尚未到期承兑所致
预付款项	３８，０１１，７８５．７３	４，３２６，６８９．６７	３３，６８５，０９６．０６	７７８．５４	主要系本集团预付货款尚未提货结算所致
应收利息	６，４１３，７２９．４４	４，１０３，１１７．３５	２，３１０，６１２．０９	５６．３１	主要系本集团本期定期存款利息增加所致
长期股权投资	２８３，４４１，１６７．３６	５１０，４１４，５０６．４８	－２２６，９７３，３３９．１２	－４４．４７	主要系本集团联营企业诺基亚西门子通信（杭州）有限公司清算所致
短期借款	３１，５２４，４３３．８５		３１，５２４，４３３．８５	１００．００	主要系本集团银行押汇业务所致
应付票据	２５，２５６，５１９．３５	１６，６２２，０５６．００	８，６３４，４６３．３５	５１．９５	主要系本集团采购货款尚未到期承兑所致
预收款项	６７，５９３，３１９．０５	３６，５５１，９８２．７２	３１，０４１，３３６．３３	８４．９２	主要系本集团年预收货款尚未发货结算所致
应付职工薪酬	５２，７０４，７８８．４３	１０１，２４４，５７０．２４	－４８，５３９，７８１．８１	－４７．９４	主要系本集团支付上年职工薪酬所致
营业税金及附加	３，６０３，１１８．１５	６，０２４，４５７．８８	－２，４２１，３３９．７３	－４０．１９	主要系本集团营改增政策实行所致
销售费用	９，２４８，８１９．３０	１６，４４４，０９５．０８	－７，１９５，２７５．７８	－４３．７６	主要系本集团销售及工程费用结算差异所致
营业外收入	８，６００，５８４．１４	１４，７２８，５０４．４５	－６，１２７，９２０．３１	－４１．６１	主要系本集团本期政府补助减少所致
所得税费用	１２，５６４，１４５．８０	１，５４３，２０５．１５	１１，０２０，９４０．６５	７１４．１６	主要系子公司杭州东信金融技术服务有限公司上期享受软件企业免税优惠政策所致
收到的税费返还	７，１５３，８３９．６２	４，４５３，８２３．１０	２，７００，０１６．５２	６０．６２	主要系本集团软件销售增加，相应的软件退税增加所致