本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特别提示：

　● 本次股东大会无修改提案的情况；

　● 本次股东大会无新提案提交表决。

　一、会议召开情况

　（一）召开时间：

　１、现场会议召开时间：２０１３年４月２５日上午９：００。

　２、网络投票时间：２０１３年４月２５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

　３、现场会议召开地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路１号营口港务股份有限公司会议室。

　（二）召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　（三）会议召集人：公司董事会。

　（四）会议主持人：副董事长宫成先生。

　（五）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会股东及授权代表共计７人，代表股份１，７１６，４５８，２５９股，占公司有表决权股份总数的７９．５５％。其中，出席现场的股东及股东代表２人，代表股份１，７１６，１２３，０７９股，占公司总股本的７９．５４％。参加网络投票的股东５人，代表股份３３５，１８０股，占公司总股本的０．０１％。

　公司５名董事、全体监事和高管人员出席了会议。公司聘请北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会的相关事项发表法律意见。

　三、提案的审议和表决情况

　本次会议以现场计名投票表决和网络投票表决相结合的方式逐项审议通过了如下议案：

　１．２０１２年度董事会工作报告；

　表决情况：有效表决票１，７１６，４５８，２５９股；同意１，７１６，１３２，０７９股，占有效表决股份的９９．９８％，反对票１８７，９８０股，弃权票１３８，２００股。

　２．２０１２年度监事会工作报告；

　表决情况：有效表决票１，７１６，４５８，２５９股；同意１，７１６，１２３，０７９股，占有效表决股份的９９．９８％，反对票０股，弃权票３３５，１８０股。

　３．关于２０１２年度报告及其摘要的议案；

　表决情况：有效表决票１，７１６，４５８，２５９股；同意１，７１６，１２３，０７９股，占有效

　表决股份的９９．９８％，反对票５，２００股，弃权票３２９，９８０股。

　４．２０１２年度利润分配预案；

　表决情况：有效表决票１，７１６，４５８，２５９股；同意１，７１６，１２３，０７９股，占有效

　表决股份的９９．９８％，反对票１３８，２００股，弃权票１９６，９８０股。

　该议案的分段表决情况的说明：

　（１）持股１％以下的股东投票人数为６人，持有效表决票为１，６６６，０８０股，

　同意１，３３０，９００股，占有效表决股份的７９．８８％，反对票５，２００股，弃权票３２９，９８０股。

　（２）持股１－５％之间的股东投票人数为０人。

　（３）持股５％以上的股东投票人数为１人，持有效表决票为１，７１４，７９２，１７９，

　同意１，７１４，７９２，１７９股，占有效表决股份的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　（４）持股１％以下且小于５０万元的股东投票人数为４人，持有效表决票为

　１５２，４００，同意０股，占有效表决股份的０％，反对票５，２００股，弃权票１４７，２００股。

　（５）持股１％以下且大于５０万元的的股东投票人数为２人，持有效表决票

　为１，５１３，６８０股，同意１，３３０，９００股，占有效表决股份的８７．９２％，反对票０股，弃权票１８２，７８０股。

　５．２０１２年度财务决算和２０１３年度财务预算；

　表决情况：有效表决票１，７１６，４５８，２５９股；同意１，７１６，１２３，０７９股，占有效

　表决股份的９９．９８％，反对票５，２００股，弃权票３２９，９８０股。

　６．关于聘请２０１３年度审计机构的议案；

　表决情况：有效表决票１，７１６，４５８，２５９股；同意１，７１６，１２３，０７９股，占有效

　表决股份的９９．９８％，反对票０股，弃权票３３５，１８０股。

　７．关于修改公司章程的议案；

　表决情况：有效表决票１，７１６，４５８，２５９股；同意１，７１６，１２３，０７９股，占有效

　表决股份的９９．９８％，反对票０股，弃权票３３５，１８０股。

　８．关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案：

　８．１关于选举高宝玉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

　表决情况：有效表决票１，７１６，４５８，２５９股；同意１，７１６，１２３，０７９股，占有效

　表决股份的９９．９８％。

　８．２关于选举宫成先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

　表决情况：有效表决票１，７１６，４５８，２５９股；同意１，７１６，１２３，０７９股，占有效

　表决股份的９９．９８％。

　８．３关于选举潘维胜先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

　表决情况：有效表决票１，７１６，４５８，２５９股；同意１，７１６，１２３，０７９股，占有效

　表决股份的９９．９８％。

　８．４关于选举仲维良先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

　表决情况：有效表决票１，７１６，４５８，２５９股；同意１，７１６，１２３，０７９股，占有效

　表决股份的９９．９８％。

　８．５关于选举王来先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

　表表决情况：有效表决票１，７１６，４５８，２５９股；同意１，７１６，１２３，０７９股，占有

　效表决股份的９９．９８％。

　８．６关于选举司政先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

　表决情况：有效表决票１，７１６，４５８，２５９股；同意１，７１６，１２３，０７９股，占有效

　表决股份的９９．９８％。

　８．７关于选举姚平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

　表决情况：有效表决票１，７１６，４５８，２５９股；同意１，７１６，１２３，０７９股，占有效

　表决股份的９９．９８％。

　８．８关于选举崔贝强先生为公司第五届董事会非独立董事的议案。

　表决情况：有效表决票１，７１６，４５８，２５９股；同意１，７１６，１２３，０７９股，占有效

　表决股份的９９．９８％。

　９．关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案：

　９．１关于选举洪承礼先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

　表决情况：有效表决票１，７１６，４５８，２５９股；同意１，７１６，１２３，０７９股，占有效

　表决股份的９９．９８％。

　９．２关于选举戴大双女士为公司第五届董事会独立董事的议案；

　表决情况：有效表决票１，７１６，４５８，２５９股；同意１，７１６，１２３，０７９股，占有效

　表决股份的９９．９８％。

　９．３关于选举万寿义先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

　表决情况：有效表决票１，７１６，４５８，２５９股；同意１，７１６，１２３，０７９股，占有效

　表决股份的９９．９８％。

　９．４关于选举张丽女士为公司第五届董事会独立董事的议案。

　表决情况：有效表决票１，７１６，４５８，２５９股；同意１，７１６，１２３，０７９股，占有效

　表决股份的９９．９８％。

　１０．关于监事会换届选举的议案：

　１０．１关于选举毛玉兰女士为公司第五届监事会非职工监事的议案；

　表决情况：有效表决票１，７１６，４５８，２５９股；同意１，７１６，１２３，０７９股，占有效

　表决股份的９９．９８％。

　１０．２关于选举刘永顺先生为公司第五届监事会非职工监事的议案。

　表决情况：有效表决票１，７１６，４５８，２５９股；同意１，７１６，１２３，０７９股，占有效

　表决股份的９９．９８％。

　四、律师见证情况

　本公司法律顾问——北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，结论意见如下：

　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、审议事项及表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　四、备查文件

　（一）营口港务股份有限公司２０１２年度股东大会表决结果；

　（二）北京市中伦律师事务所关于２０１２年度股东大会的法律意见书。

　特此公告

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