§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	４，０７５，４７４，８４３．７６	３，６４６，８７０，６０７．３９	１１．７５
所有者权益（或股东权益）（元）	２，８９０，６０８，９２５．１９	２，７１０，０５６，１３８．５３	６．６６
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	６．４５	６．０４	６．７９
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	２６８，９０８，２８５．１９		３１．２２
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．６０		２５．００
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	１２４，０７６，６２８．９４	１２４，０７６，６２８．９４	３８．９９
基本每股收益（元／股）	０．２８	０．２８	３３．３３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．２８	０．２８	３３．３３
稀释每股收益（元／股）	０．２８	０．２８	３３．３３
加权平均净资产收益率（％）	４．４７	４．４７	减少０．４８个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	４．４５	４．４５	减少０．５０个百分点

公司负责人葛文耀、主管会计工作负责人丁逸菁及会计机构负责人（会计主管人员）丁逸菁声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	葛文耀
主管会计工作负责人姓名	丁逸菁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	丁逸菁

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	８３，８８３．３６
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３１９，３５０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２７３，２４３．９７
所得税影响额	－１００，６３９．１２
少数股东权益影响额（税后）	－１１５，３４３．３０
合计	４６０，４９４．９１

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		８，３０９
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
上海家化（集团）有限公司	１２０，０６０，１８８		人民币普通股
上海久事公司	２０，７２８，５７１		人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金	１２，４３０，０００		人民币普通股

嘉实策略增长混合型证券投资基金	１０，８４７，７１８	人民币普通股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	１０，４９９，２７２	人民币普通股
中银持续增长股票型证券投资基金	１０，４３７，８７４	人民币普通股
华商盛世成长股票型证券投资基金	９，５９８，２７３	人民币普通股
全国社保基金一一七组合	８，７２０，８３５	人民币普通股
华商领先企业混合型证券投资基金	８，５７８，７００	人民币普通股
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	８，４１６，９２３	人民币普通股

§３ 重要事项

２０１３年１－３月，公司实现营业总收入１３．２５亿元，同比增长２５．６％，实现营业利润１．５亿元，同比增长２９．５％，归属于上市公司股东的净利润为１．２４亿元，同比增长３８．９９％，经营活动产生的现金流量净额为２．６９亿元，公司财务状况良好。

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	本期末	上年期末／上年同期	变动额	变动幅度％	原因
应收票据	５２，１３４，５４９．９２	１１，０３７，７７３．０５	４１，０９６，７７６．８７	３７２．３３	销售增加
预付款项	２２，４３８，６４８．７７	１７，１３０，６８２．６１	５，３０７，９６６．１６	３０．９９	预付广告费的增加
在建工程	２２，８４６，２０９．１７	９，９０４，２６１．５７	１２，９４１，９４７．６０	１３０．６７	在建项目投入
其他非流动资产	１２，８７０，０００．００	８，０００，０００．００	４，８７０，０００．００	６０．８８	项目土地费用
其他应付款	４４７，２７４，７９８．６３	２０９，４８８，５３１．１５	２３７，７８６，２６７．４８	１１３．５１	应付市场广告费、销售费用的增加
销售费用	４５９，７２６，５３４．９０	３３７，３９７，０５５．１５	１２２，３２９，４７９．７５	３６．２６	市场广告费、销售费用的增加
管理费用	１６１，７７４，２４６．６７	９２，７９１，２４９．５２	６８，９８２，９９７．１５	７４．３４	股权激励费用、工资薪金及其他管理费用的增加
财务费用	－５，０９５，７２４．３２	－２，１４８，７４７．２９	－２，９４６，９７７．０３	１３７．１５	存款利息增加
资产减值损失	８，４８４，１９４．５８	２，２７１，８１２．１９	６，２１２，３８２．３９	２７３．４５	应收账款坏账准备增加
销售商品、提供劳务收到的现金	１，２５４，１５５，０２３．０２	９３５，３１３，９５１．２１	３１８，８４１，０７１．８１	３４．０９	销售增加
收到其他与经营活动有关的现金	１７，７０２，８２５．１９	６，５４０，０３９．２０	１１，１６２，７８５．９９	１７０．６８	利息收入及其他往来款的增加
购买商品、接受劳务支付的现金	４９４，３５８，１３９．８８	２７０，６２０，５９３．０６	２２３，７３７，５４６．８２	８２．６８	采购增加
收回投资收到的现金	－	２４６，１３９．７０	－２４６，１３９．７０	－１００．００	本期未发生
取得投资收益收到的现金	－	１，６１５，１０８．１１	－１，６１５，１０８．１１	－１００．００	本期未发生

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	４３，５９９，１１６．７０	２３，６８４，９９７．６３	１９，９１４，１１９．０７	８４．０８	在建项目投入
投资支付的现金	２２，４２８，２００．００	－	２２，４２８，２００．００	１００．００	主要是本期新增专户理财产品
取得借款收到的现金	－	１，０００，０００．００	－１，０００，０００．００	－１００．００	本期未发生
偿还债务支付的现金	－	１，０００，０００．００	－１，０００，０００．００	－１００．００	本期未发生
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	４４０，０００．００	７０２，６２３．８５	－２６２，６２３．８５	－３７．３８	少数股东分利减少

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司五届二次董事会审议通过２０１２年度公司利润分配预案：公司２０１２年１２月３１日股本总数为基数，向股权登记日在册全体股东每１０股派发７元现金红利（含税）；以公司２０１２年１２月３１日股本总数为基数，向股权登记日在册全体股东每１０股送５股红股（含税）。符合有关法律法规、《公司章程》的规定。

该预案尚需提交股东大会审议。

上海家化联合股份有限公司

法定代表人：葛文耀

２０１３年４月２６日

股票简称：上海家化 股票代码：６００３１５ 编号：临２０１３－００６

上海家化联合股份有限公司

五届三次董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海家化联合股份有限公司五届三次董事会于２０１３年４月２４日在公司欧陆厅召开，会议通知于２０１３年４月１２日书面发出。应到董事８人，实到董事８人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事和高级管理人员列席了会议。会议由葛文耀董事长主持，审议并一致通过以下议案：

一、审议通过公司２０１３年第一季度报告；

二、审议通过关于聘请公司２０１３年度审计机构的议案并提交股东大会审议：

公司董事会同意聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度的财务审计机构及内控审计机构（如需要）并提交股东大会审议。

该事项已经公司董事会审计委员会审核，公司独立董事张纯、周勤业、苏勇发表独立意见：该议案经公司董事会审计委员会审核，报经董事会通过后将提交股东大会审议，有关程序符合法律、法规的规定。

三、审议通过关于召开公司２０１２年度股东大会的议案：

董事会决定召开２０１２年度股东大会，股东大会通知请见本日公告（临２０１３－００７）。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司

董事会

２０１３年４月２６日

股票简称：上海家化 股票代码：６００３１５ 编号：临２０１３－００７

上海家化联合股份有限公司关于

召开２０１２年度股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

根据公司五届三次董事会有关决议，公司拟召开２０１２年度股东大会，现通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１２年度股东大会

２、股东大会的召集人：董事会

３、会议召开的时间： ２０１３年５月１６日（星期四）上午９：３０分

４、会议的表决方式： 现场投票方式

５、会议地点： 上海市保定路５２７号公司８楼会议厅

二、会议审议事项

１、审议２０１２年度董事会工作报告；

２、审议２０１２年度监事会工作报告；

３、审议公司２０１２年年度报告；

４、审议公司２０１２年度财务决算报告；

５、审议公司２０１２年度利润分配预案；

６、审议关于聘请公司２０１３年度审计机构的议案；

７、审议关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案（特别议案）；

８、听取２０１２年度公司独立董事述职报告。

提案的具体内容请见本日公告及２０１３年３月１５日公司五届二次董事会决议公告（临２０１３－００２）和五届二次监事会决议公告（临２０１３－００３）。

三、会议出席对象

１、截止２０１３年５月１０日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的律师及其他有关人员。

四、会议登记方法

凡符合上述条件的股东及股东代理人会前可以电话、信函或传真方式登记，会议当天可现场登记。

五、其他事项

１、本次会议会期半天，食宿及交通费自理；

２、根据中国证监会和上海证监局的有关规定，公司股东大会不发礼品和车费；

３、联系地址：上海保定路５２７号董事会秘书办公室

４、联系人：曾巍、蒋文

５、联系电话：０２１—２５０１６０００、２５０１６０５０

传真：０２１—６５１２９７４８

邮编：２０００８２

上海家化联合股份有限公司

董事会

２０１３年４月２６日

附：授权委托书

上海家化联合股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年５月１６日召开的贵公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　 委托人身份证号： 　　　　　

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

受托人身份证号： 受托人签名：

日期：　年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	审议２０１２年度董事会工作报告；
２	审议２０１２年度监事会工作报告；
３	审议公司２０１２年年度报告；
４	审议公司２０１２年度财务决算报告；
５	审议公司２０１２年度利润分配预案；
６	审议关于聘请公司２０１３年度审计机构的议案；
７	审议关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案（特别议案）。

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，