本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

１、本次会议无否决或修改提案的情况

２、本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年年度股东大会于２０１３年４月２５日１４：３０在海口市国兴大道７ 号海航大厦三楼第八会议室召开。本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

出席现场会议的股东及股东代表共６人（其中１人既是Ａ股股东代表，又是Ｂ股股东代表），代表的股份总数为２３１１７５．４９３７万股，占公司总股本的３７．９５％。其中， Ａ 股股东及股东代表共６人，代表股份２３１１７４．５５３７万股，占公司Ａ股股份总数的３９．１４％；Ｂ股股东及股东代表共１人，代表股份０．９４万股，占公司Ｂ股股份总数的０．０１％。

参与网络投票的股东及股东代表共１９２人，代表的股份总数为２５１８８．３２０２万股，占公司总股本的４．１４％。其中，Ａ 股股东及股东代表共１８３人，代表股份２５１７９．７１０２万股，占公司Ａ股股份总数的４．１３％；Ｂ 股股东及股东代表共９人，代表股份８．６１万股，占公司Ｂ股股份总数的０．０５％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

二、提案审议情况

（一）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《海南航空股份有限公司２０１２年年报及年报摘要》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（％）
全体股东	２５６３６３８１３９	２５６１５６１２３９	４４００	２０７２５００	９９．９２
Ａ股股东	２５６３５４２６３９	２５６１４６５７３９	４４００	２０７２５００	９９．９２
Ｂ股股东	９５５００	９５５００	０	０	１００％

（二）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《海南航空股份有限公司２０１２年董事会工作报告》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（％）
全体股东	２５６３６３８１３９	２５６０９９４３３８	４４００	２６３９４０１	９９．９０
Ａ股股东	２５６３５４２６３９	２５６０９１７４３８	４４００	２６２０８０１	９９．９０
Ｂ股股东	９５５００	７６９００	０	１８６００	８０．５２

（三）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《海南航空股份有限公司２０１２年监事会工作报告》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（％）
全体股东	２５６３６３８１３９	２５６０９９４３３８	４４００	２６３９４０１	９９．９０
Ａ股股东	２５６３５４２６３９	２５６０９１７４３８	４４００	２６２０８０１	９９．９０
Ｂ股股东	９５５００	７６９００	０	１８６００	８０．５２

（四）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《海南航空股份有限公司２０１２年财务报告和２０１３年财务工作计划》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（％）
全体股东	２５６３６３８１３９	２５６０９８５０３８	４４００	２６４８７０１	９９．９０
Ａ股股东	２５６３５４２６３９	２５６０９０８１３８	４４００	２６３０１０１	９９．９０
Ｂ股股东	９５５００	７６９００	０	１８６００	８０．５２

（五）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《海南航空股份有限公司２０１２年度利润分配预案》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（％）
全体股东	２５６３６３８１３９	２５６２７２０４３９	４４００	９１３３００	９９．９６
Ａ股股东	２５６３５４２６３９	２５６２６４３５３９	４４００	８９４７００	９９．９６
Ｂ股股东	９５５００	７６９００	０	１８６００	８０．５２

（六）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（％）
全体股东	２５６３６３８１３９	２５６０９５９５３８	１９８１００	２４８０５０１	９９．９０
Ａ股股东	２５６３５４２６３９	２５６０８８２６３８	１９８１００	２４６１９０１	９９．９０
Ｂ股股东	９５５００	７６９００	０	１８６００	８０．５２

（七）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（％）
全体股东	２５６３６３８１３９	２５６０９５４６３９	６３００	２６７７２００	９９．９０
Ａ股股东	２５６３５４２６３９	２５６０８７７７３９	６３００	２６５８６００	９９．９０
Ｂ股股东	９５５００	７６９００	０	１８６００	８０．５２

（八）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（％）
全体股东	２５２００５３０２	２４９０２９３０１	２９１８００	２６８４２０１	９８．８２
Ａ股股东	２５１９０９８０２	２４８９６１８０１	２８２４００	２６６５６０１	９８．８３
Ｂ股股东	９５５００	６７５００	９４００	１８６００	７０．６８

（九）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于提请股东大会批准公司及控股子公司２０１３年互保额度的报告》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（％）
全体股东	２５６３６３８１３９	２５６０９３８５３８	４４００	２６９５２０１	９９．８９
Ａ股股东	２５６３５４２６３９	２５６０８６１６３８	４４００	２６７６６０１	９９．９０
Ｂ股股东	９５５００	７６９００	０	１８６００	８０．５２

（十）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于提请股东大会批准公司与关联方２０１３年互保额度的报告》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（％）
全体股东	２５２００５３０２	２４９３０５７０１	４４００	２６９５２０１	９８．９３
Ａ股股东	２５１９０９８０２	２４９２２８８０１	４４００	２６７６６０１	９８．９４
Ｂ股股东	９５５００	７６９００	０	１８６００	８０．５２

（十一）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于２０１３年飞机引进计划的报告》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（％）
全体股东	２５６３６３８１３９	２５６０９５９５３８	１９１６００	２４８７００１	９９．９０
Ａ股股东	２５６３５４２６３９	２５６０８８２６３８	１９１６００	２４６８４０１	９９．９０
Ｂ股股东	９５５００	７６９００	０	１８６００	８０．５２

（十二）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《海南航空股份有限公司２０１２年独立董事述职的报告》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（％）
全体股东	２５６３６３８１３９	２５６０９４９５３８	５０００	２６８３６０１	９９．９０
Ａ股股东	２５６３５４２６３９	２５６０８７２６３８	５０００	２６６５００１	９９．９０
Ｂ股股东	９５５００	７６９００	０	１８６００	８０．５２

（十三）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于聘任公司内部控制审计师的报告》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（％）
全体股东	２５６３６３８１３９	２５６０９４０４３８	４４００	２６９３３０１	９９．８９
Ａ股股东	２５６３５４２６３９	２５６０８６３５３８	４４００	２６７４７０１	９９．９０
Ｂ股股东	９５５００	７６９００	０	１８６００	８０．５２

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所李强、陈一宏律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

１、海南航空股份有限公司２０１２年年度股东大会决议及会议记录。

２、国浩律师（上海）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

海南航空股份有限公司

二〇一三年四月二十六日