本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　１、本次股东大会无否决议案或修改提案的情况。

　２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开的情况

　１．召开时间：２０１３年４月２５日上午１０：００

　２．召开地点：江南宾馆会议室

　３．召开方式：现场投票

　４．召集人：湖南江南红箭股份有限公司董事会

　５．主持人：董事长齐振伟

　６．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　二、会议的出席情况

　股东代理人１人、代表股份４１２５０５００股、占上市公司有表决权总股份数２１．５８％，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席本次股东大会。

　三、提案审议和表决情况

　经与会股东认真审议，并采取记名投票表决方式对议案进行了表决，形成如下决议：

　（一）审议通过《２０１２年度董事会工作报告》

　同意４１２５０５００股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　（二）审议通过《２０１２年度监事会工作报告》

　同意４１２５０５００股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　（三）审议通过《２０１２年度财务决算报告》

　同意４１２５０５００股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　（四）审议通过《２０１２年度报告及摘要》

　同意４１２５０５００股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　（五）审议通过《２０１２年度利润分配及公积金转增股本的方案》

　同意４１２５０５００股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　四、律师见证情况

　１．律师事务所名称：湖南谛议律师事务所

　２．律师姓名：刘亚辉 吴蕊萍

　３．结论性意见：

　本次股东大会经湖南谛议律师事务所律师刘亚辉、吴蕊萍现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序和表决结果均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、湖南江南红箭股份有限公司２０１２年度股东大会决议；

　２、湖南谛议律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　湖南江南红箭股份有限公司

　董事会

　二O一三年四月二十五日