§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

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公司负责人王少钦、主管会计工作负责人赵宝英及会计机构负责人（会计主管人员）赵宝英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

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扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

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２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

１、“其他应收款”比期初下降５３．８９％，主要为本期收到处置下属子公司的股权转让尾款；

２、“发放贷款及垫款”比期初增长４４６．８１％，主要是本期发放贷款增加。

合并利润表项目：

１、“利息收入”本期比上年同期增长１９６．４０％，为固有业务贷款规模扩大，利息收入相应增加；

２、“销售费用”本期比上年同期增长４２．０４％，主因为公司为配合展业及业务创新的需要，员工数量增加，职工费用有所增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（１）向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组事项

自２００６年底启动向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组工作以来，该事项已经股东大会通过并于２００８年６月１６日经中国证券监督管理委员会并购重组委员会审核获得有条件通过，同日公司收到中国银监会关于重组的原则性的批复，但一直未获中国证监会的核准批文（以上事项详见２００８年１月１４日、２００８年６月１７日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》编号为＂临２００８－００４＂、＂临２００８－０１９＂号、＂临２００８－０２０＂号公告）。

公司分别于２００９年、２０１０年、２０１１年、２０１２年召开股东大会审议《关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期延期一年的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项的议案》（以上事项详见２００９年１月１０日、２０１０年１月９日、２０１１年１月８日、２０１２年１月７日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》编号为＂临２００９－００２＂号、＂临２０１０－００２＂号、＂２０１１－００３＂号、＂临２０１２－００３＂号公告）。

鉴于《定向发行合同》所处的市场环境发生变化，交易各方协商签署《定向发行合同补充协议》，对２００８年报送的重大资产重组申请材料进行更新并重新申报。２０１１年４月２５日公司第六届董事会第十二次会议决议通过并经２０１１年５月１６日公司２０１０年度股东大会审议通过以上事项（以上事项详见２０１１年４月２６日、２０１１年５月１７日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》编号为＂临２０１１－０２０＂号、＂临２０１１－０２８＂号公告）。

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会于２０１２年１月１６日召开２０１２年第２次并购重组委工作会议，经中国证券监督管理委员会并购重组委员会审核，公司重大资产出售及发行股份购买资产事宜的申请未获通过。根据公司２０１２年第一次临时股东大会的授权，经征询相关各方意见，公司董事会决定继续推进本次重大资产重组工作。公司将根据中国证监会的要求和并购重组委的意见，对本次重大资产重组申请材料进行补充、修订和完善，重新向中国证监会提交申请材料（以上事项详见２０１２年１月１７日、２０１２年２月１７日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》编号为＂临２０１２－００５＂号、＂临２０１２－００７＂号公告）。

然而，截至重组方案最后有效期，本公司及上海国之杰投资发展有限公司未收到交易相关各方关于再次调整向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案的任何书面文件。

鉴于公司已连续公告说明向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组事项在原方案被否的前提下，不做调整继续上报原方案已不可行。根据公司 ２０１２ 年第一次临时股东大会的相关决议，向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案以及股东大会对董事会的相应授权自２０１３年１月７日起到期失效。

（２）重大资产出售暨关联交易

公司于２０１２年８月１日起按规定程序先行转让银晨网讯和凯盟公司股权，清理实业资产，启动金融换证工作。

２０１２年９月５日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过将公司所持有的７４．０４８８％银晨网讯股权以及１００％凯盟投资股权出售给上海国之杰投资发展有限公司。同日，公司与国之杰就本次重大资产出售事宜签署了《银晨网讯股权转让协议》及《凯盟投资股权转让协议》。２０１２年９月２４日公司召开２０１２年第二次临时股东大会审议并通过了重大资产出售暨关联交易的相关议案，并于同月２８日公司将本次重大资产出售暨关联交易的申请材料上报至中国证券监督管理委员会（以上事项详见２０１２年９月７日、２０１２年９月２５日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》编号为＂临２０１２－０２６＂号、＂临２０１２－０３３＂号公告）。

２０１２年１０月１５日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（编号１２１８０８号），中国证监会正式受理该重大资产出售事宜（以上事项详见２０１２年１０月１６日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》编号为＂临２０１２－０３６＂号公告）。２０１２年１０月１９日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（编号：１２１８０８号），并按规定于３０个工作内对反馈意见作出书面说明和解释。

２０１２年１１月２３日，公司收到中国证监会《关于核准安信信托投资股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可【２０１２】１５２９号），公司重大资产出售暨关联交易方案已获中国证监会批复（以上事项详见２０１２年１１月２４日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》编号为＂临２０１２－０４３＂号公告）。

截至２０１３年１月２８日，上海国之杰投资发展有限公司支付了安信信托股权转让款３３８，３３０，７００元。至此，上述重大资产重组相关资产过户手续和股权转让款全部办理和支付完毕，该重组事项已实施完毕（以上事项详见２０１３年２月１日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》编号为＂临２０１３－００２＂号公告）。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司２０１２年度归属于母公司净利润为１０，７６８．３４万元，母公司累计可供分配利润为９，７５８．９３万元。本年度拟以２０１２年末总股本４５４，１０９，７７８股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），共派发现金红利４５，４１０，９７７．８０元，剩余未分配利润结转下一年度。

该预案尚需提交２０１２年年度股东大会审议。

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证券代码：６００８１６ 股票简称：安信信托 编号：临２０１３－０１０

安信信托投资股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安信信托投资股份有限公司（以下简称＂公司＂）第七届董事会第三次会议于２０１３年４月２５日上午１０：００以现场方式在公司会议室召开，公司９名董事全部参加书面表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、审议通过《公司２０１３年第一季度报告》的议案

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

二、审议通过《关于处置“鞍山自控仪表（集团）股份有限公司”股权》的议案

同意处置固有业务项下长期股权投资鞍山自控仪表（集团）股份有限公司股权。该项股权投资账面成本３４，３００，１００．００元，至２０１２年末已全额计提准备。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

特此公告。

安信信托投资股份有限公司

二○一三年四月二十六日

公司负责人姓名	王少钦
主管会计工作负责人姓名	赵宝英
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵宝英

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１，００６，５０３，８２９．４１	９５１，１４２，６３９．４９	５．８２
所有者权益（或股东权益）（元）	６８３，１３０，５６２．８０	６３０，５７３，５０４．９８	８．３３
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．５０	１．３９	７．９１
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－５７１，２４０，３２０．０６		－１５６．０３
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－１．２６		－１５７．１４
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	５２，５５７，０５７．８２	５２，５５７，０５７．８２	－３．９０
基本每股收益（元／股）	０．１１５７	０．１１５７	－３．９０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０９３５	０．０９３５	－７．７０
稀释每股收益（元／股）	０．１１５７	０．１１５７	－３．９０
加权平均净资产收益率（％）	８．００	８．００	减少１．９４个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	６．４６	６．４６	减少１．９０个百分点

报告期末股东总数（户）		５４，７９５
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
上海国之杰投资发展有限公司	１４９，６７０，６７２
重庆国际信托有限公司－新泉结构化证券投资集合资金信托计划	３，０８９，７２０
蒋水良	２，７００，０００
杨宗孟	２，１６３，４５２
张玉龙	２，０４８，９０５
马世叔	１，９６０，０１３
丁言堃	１，９０５，８７２
朱建福	１，８１６，１５０
深圳市信玉投资管理有限公司	１，７１５，１００
中海信托股份有限公司	１，６８７，３９０

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１２，６１１，０００．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	１，３５８，１０４．３１
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－４９７，２００．００
所得税影响额	－３，３６７，９７６．０８
合计	１０，１０３，９２８．２３