本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

●会议召开时间：

现场会议时间：２０１３年５月１７日下午１４︰３０

网络投票时间：２０１３年５月１７日上午９︰３０—１１︰３０

下午１３︰００—１５︰００

●股权登记日：２０１３年５月１４日下午３时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东

●会议召开地点：湖南金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德路１５８号）五楼四会议室

●会议方式：现场投票与网络投票相结合

●是否提供网络投票：是

湖南金健米业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会五届一百次会议审议通过了《关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的议案》，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

１、召集人：公司董事会

２、召开时间：

现场会议时间：２０１３年５月１７日 下午 １４︰３０

网络投票时间：２０１３年５月１７日 上午 ９︰３０—１１︰３０

下午 １３︰００—１５︰００

３、召开地点：湖南金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德路１５８号）五楼四会议室

４、召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票的操作流程详见附件１。

二、会议审议事项：

１、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

２、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

２．１股票种类

２．２股票面值

２．３发行数量

２．４发行对象

２．５定价方式及发行价格

２．６发行方式

２．７拟上市地点

２．８限售期

２．９滚存利润

２．１０募集资金用途

２．１１决议有效期

３、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

４、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；

５、审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》；

６、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

７、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》。

本次股东大会所审议的七项议案已经公司董事会五届一百次会议审议通过， 具体内容详见２０１３ 年３月５日于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《湖南金健米业股份有限公司董事会五届一百次会议决议公告》，公告编号为临２０１３－１９号。

三、会议出席对象：

１、２０１３年５月１４日下午３时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东。

２、因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

３、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、参加会议方法：

１、凡出席本次会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件２）、委托人股票帐户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。

２、会议登记日期：２０１３年５月１６日（９：００至１６：００）。

五、其他事项：

１、会议登记联系方式：

登记地址：湖南常德德山开发区崇德路１５８号金健米业总部董事会秘书处

联系人：代建平、熊觅

联系电话：（０７３６）２５８８２３６、（０７３６）２５８８２１６

传真：（０７３６）２５８８２２０

邮政编码：４１５００１

２、与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件１：网络投票操作流程

附件２：授权委托书

湖南金健米业股份有限公司董事会

２０１３年４月２５日

附件１：

湖南金健米业股份有限公司

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。其具体投票流程如下：

一、网络投票时间

２０１３年５月１７日 上午：９：３０－１１：３０

下午：１３：００—１５：００

二、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
７３８１２７	金健投票	１７	Ａ股股东

（二）表决方法

１、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
１－７号	本次股东大会的所有１７项提案	７３８１２７	９９．００元	１股	２股	３股

２、分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
１	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	７３８１２７	１．００元	１股	２股	３股
２	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	７３８１２７	２．００元	１股	２股	３股
２．０１	股票种类	７３８１２７	２．０１元	１股	２股	３股
２．０２	股票面值	７３８１２７	２．０２元	１股	２股	３股
２．０３	发行数量	７３８１２７	２．０３元	１股	２股	３股
２．０４	发行对象	７３８１２７	２．０４元	１股	２股	３股
２．０５	定价方式及发行价格	７３８１２７	２．０５元	１股	２股	３股
２．０６	发行方式	７３８１２７	２．０６元	１股	２股	３股
２．０７	拟上市地点	７３８１２７	２．０７元	１股	２股	３股
２．０８	限售期	７３８１２７	２．０８元	１股	２股	３股
２．０９	滚存利润	７３８１２７	２．０９元	１股	２股	３股
２．１０	募集资金用途	７３８１２７	２．１０元	１股	２股	３股
２．１１	决议有效期	７３８１２７	２．１１元	１股	２股	３股
３	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	７３８１２７	３．００元	１股	２股	３股
４	《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》	７３８１２７	４．００元	１股	２股	３股
５	《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》	７３８１２７	５．００元	１股	２股	３股
６	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	７３８１２７	６．００元	１股	２股	３股
７	《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》	７３８１２７	７．００元	１股	２股	３股

３、分组表决方法：

提案存在多个表决事项，如若需进行一次性表决的，可按以下方式申报：

表决序号

内容

申报代码

申报价格

同意

反对

弃权

２．１－２．１１号

第２大项议案：《关于公司非公开发行股票方案的议案》

７３８１２７

２．００元

１股

２股

３股

（三）在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

三、投票举例

（一）股权登记日２０１３年５月１４日Ａ股收市后，持有本公司Ａ股（股票代码６００１２７）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８１２７	买入	９９．００元	１股

（二）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８１２７	买入	１．００元	１股

（三）如某Ａ股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８１２７	买入	１．００元	２股

（四）如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８１２７	买入	１．００元	３股

四、网络投票其他注意事项

１、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

附件２：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南金健米业股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：

委托人身份证号： 委托日期：

　 委托人持股数： 委托人股东帐号：

代理人签名： 代理人身份证号：

表决议题	表决结果
	同意		反对	弃权
１、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
２、《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）；
２．１股票种类
２．２股票面值
２．３发行数量
２．４发行对象
２．５定价方式及发行价格
２．６发行方式
２．７拟上市地点
２．８限售期
２．９滚存利润
２．１０募集资金用途
２．１１决议有效期
３、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
４、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；
５、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》；
６、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
７、《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》。

委托人签名（盖章）：