本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　一、会议召开情况

　１、会议召开时间：２０１３年４月２５日（星期四）上午９：３０

　２、现场会议召开地点：公司总部中商广场４７楼大会议室（武昌区中南路９号）

　３、会议召集人：公司董事会

　４、会议召开方式：现场投票

　５、现场会议主持人：董事长郝健先生

　６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　出席会议股东（或代理人）共４人，代表股份１０５，７５９，１１０股，占上市公司有表决权总股份的４２．１０ ％。公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师湖北安格律师事务所律师出席了会议。

　三、提案审议和表决情况

　（一）审议通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意票代表股份１０５，７５９，１１０股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的１００ ％，反对票 ０股，弃权票０股。

　（二）审议通过了《公司２０１２年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意票代表股份１０５，７５９，１１０股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的１００ ％，反对票 ０股，弃权票０股。

　（三）审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》；

　表决结果：同意票代表股份１０５，７５９，１１０股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的１００ ％，反对票 ０股，弃权票０股。

　（四）审议通过了《公司２０１２年年度报告》；

　表决结果：同意票代表股份１０５，７５９，１１０股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的１００ ％，反对票 ０股，弃权票０股。

　（五）审议通过了《公司２０１２年度利润分配方案》；

　经众环海华会计师事务所审计，公司２０１２年度母公司实现净利润７１，９５０，５１２．３１元，提取１０％法定盈余公积金７，１９５，０５１．２３元，加上以前年度结转的年初未分配利润２０９，７４５，７３６．９９元，可供股东分配的利润为２７４，５０１，１９８．０７元。根据公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司经营需要，保证公司可持续发展， ２０１２年不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润结转至下年。

　表决结果：同意票代表股份１０５，７５９，１１０股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的１００ ％，反对票 ０股，弃权票０股。

　（六）审议通过了《公司关于续聘众环海华会计师事务所的议案》；

　表决结果：同意票代表股份１０５，７５９，１１０股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的１００ ％，反对票 ０股，弃权票０股。

　公司独立董事在本次股东大会上进行述职。

　四、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：湖北安格律师事务所

　（二）律师姓名：顾恺、林玲

　（三）结论性意见：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会议事规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

　五、备查文件

　（一）武汉中商集团股份有限公司２０１２年度股东大会会议表决结果。

　（二）湖北安格律师事务所关于武汉中商集团股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　武汉中商集团股份有限公司

　二Ｏ一三年四月二十五日