本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、重要内容提示：

　１、本次会议无否决或修改提案的情况；

　２、本次会议无新提案提交表决。

　二、会议召开和出席情况：

　１、会议召开时间：２０１３年４月２３日下午１４：００

　２、召开地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

　３、召集人：公司董事会

　４、会议方式：现场与网络投票相结合的方式

　５、会议出席情况：

　本次股东大会议案表决采取现场与网络投票相结合的方式。参加本次会议的股东及授权代表共４８人，代表股份４９２，９６５，０５０股，占公司总股本的６４．２０％。其中：限售股股东代表１人，代表股份４０６，１１５，３３９股，流通股股东及授权代表４７人，代表股份８６，８４９，７１１股。出席现场会议的有２６人，限售股股东代表１人，代表股份４０６，１１５，３３９股，流通股股东及授权代表２５人，代表股份５８，６０７，８１３股。参加网络投票的流通股股东２２人，代表股份２８，２４１，８９８股。公司董事长翟美卿女士主持现场会议，公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　三、议案审议情况：

　会议以记名投票的方式，现场表决结果如下：

　议案一：《不再收购深圳家福特公司股权的议案》；

　关联股东南方香江集团有限公司回避表决。表决结果：赞成票８６，０２０，０５０股，占出席会议有表决权股份数的９９．０４％；反对票８２９，６６１股，占出席会议有表决权股份数的０．９６％；弃权票０股。

　议案二：《不再收购天津森岛三公司股权的议案》；

　关联股东南方香江集团有限公司回避表决。表决结果：赞成票８５，９６１，５６８股，占出席会议有表决权股份数的９８．９８％；反对票８８８，１４３股，占出席会议有表决权股份数的１．０２％；弃权票０股。

　议案三：《不再收购沈阳香江公司股权的议案》；

　关联股东南方香江集团有限公司回避表决。表决结果：赞成票８６，０２０，０５０股，占出席会议有表决权股份数的９９．０４％；反对票８２９，６６１股，占出席会议有表决权股份数的０．９６％；弃权票０股。

　四、律师见证情况：

　本次临时股东大会由北京国枫凯文（深圳）律师事务所张清伟律师和梁雪莹律师出具法律意见书。根据法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。

　五、备查文件：

　１、２０１３年第二次股东大会决议原件；

　２、北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于２０１３年第二次临时股东大会的法律意见书。

　深圳香江控股股份有限公司

　二〇一三年四月二十四日