股票代码：６００６９４ 股票简称：大商股份 编号：临２０１３－０１８

　大商股份有限公司

　２０１２年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、重要内容提示

　●本次会议不存在否决或修改提案的情况

　●本次会议召开前不存在补充提案的情况

　二、会议召开和出席情况

　大商股份有限公司２０１２年度股东大会于２０１３年４月２４日上午９时在大连市中山区青三街１号公司总部会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共１８人，代表公司股份１１８，３２２，２２８股，占公司有表决权股份总数的４０．２８％。符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席会议。

　会议由公司董事长牛钢先生主持，辽宁文柳山律师事务所律师出席会议并做见证。

　三、提案审议和表决情况

　按照２０１３年４月３日公司发布的会议通知所列议题，本次股东大会以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　１、审议通过公司《２０１２年年度董事会工作报告》

　同意１１７，０７６，３９７股，占出席会议有表决权股份总数的９８．９５％；弃权１，２１２，１３１股；反对３３，７００股。

　２、审议通过公司《２０１２年年度监事会工作报告》

　同意１１８，２３９，５２８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９３％；弃权０股；反对８２，７００股。

　３、审议通过公司《２０１２年年度报告和年度报告摘要》

　同意１１８，２８８，５２８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９７％；弃权０股；反对３３，７００股。

　４、审议通过公司《２０１２年年度财务报告》

　同意１１８，２３９，５２８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９３％；弃权４９，０００股；反对３３，７００股。

　５、审议通过公司《２０１２年年度利润分配方案》

　同意１１８，２８８，５２８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９７％；弃权０股；反对３３，７００股。

　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１２年度母公司实现净利润４２９，７７９，７９１．２４元，提取１０％法定盈余公积４２，９７７，９７９．１２元，截至２０１２年１２月３１日，公司累计未分配利润１，６６７，６３６，４４２．３７元。

　２０１２年度利润分配方案为：以总股本２９３，７１８，６５３股为基数，向全体股东每１０股派发现金１０元（含税），共计派发现金红利２９３，７１８，６５３．００元，结存未分配利润１，３７３，９１７，７８９．３７元，结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

　６、审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其２０１２年度审计费用的议案》

　同意１１８，２８８，５２８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９７％；弃权０股；反对３３，７００股。

　鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１２年度财务审计工作勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度的财务审计机构。

　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第６号——支付会计师事务所报酬及其披露》的要求及大华会计师事务所（特殊普通合伙）２０１２年度实际审计工作量，决定向其支付２０１２年度审计费２００万元，不承担审计工作人员差旅费。

　７、审议通过《关于独立董事述职报告的议案》

　同意１１８，２８８，５２８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９７％；弃权０股；反对３３，７００股。

　８、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

　牛钢以１１７，０３４，２９７股同意，占出席会议有表决权股份总数的９８．９１％；１，２１２，１３１股弃权，７５，８００股反对当选为公司第八届董事会董事；

　鹿璐以１１７，０３４，２９７股同意，占出席会议有表决权股份总数的９８．９１％；１，２１２，１３１股弃权，７５，８００股反对当选为公司第八届董事会董事；

　张尧志以１１７，０３４，２９７股同意， 占出席会议有表决权股份总数的９８．９１％；１，２１２，１３１股弃权，７５，８００股反对当选为公司第八届董事会董事；

　孟浩以１１６，９８５，２９７股同意，占出席会议有表决权股份总数的９８．８７％；１，２６１，１３１股弃权，７５，８００股反对当选为公司第八届董事会董事；

　王志敏以１１７，０３４，２９７股同意， 占出席会议有表决权股份总数的９８．９１％；１，２１２，１３１股弃权，７５，８００股反对当选为公司第八届董事会董事；

　曾刚以１１７，０３４，２９７股同意， 占出席会议有表决权股份总数的９８．９１％；１，２１２，１３１股弃权，７５，８００股反对当选为公司第八届董事会董事；

　姜福德以１１６，９８５，２９７股同意， 占出席会议有表决权股份总数的９８．８７％；１，２６１，１３１股弃权，７５，８００股反对当选为公司第八届董事会董事；

　徐强以１１６，９８５，２９７股同意， 占出席会议有表决权股份总数的９８．８７％；１，２６１，１３１弃权，７５，８００股反对当选为公司第八届董事会董事；

　陈平以１１６，９８５，２９７股同意， 占出席会议有表决权股份总数的９８．８７％；１，２６１，１３１股弃权，７５，８００股反对当选为公司第八届董事会独立董事；

　胡咏华以１１７，０３４，２９７股同意， 占出席会议有表决权股份总数的９８．９１％；１，２１２，１３１股弃权，７５，８００股反对当选为公司第八届董事会独立董事；

　姜培维以１１７，０３４，２９７股同意， 占出席会议有表决权股份总数的９８．９１％；１，２１２，１３１股弃权，７５，８００股反对当选为公司第八届董事会独立董事；

　孙广亮以１１６，９８５，２９７股同意， 占出席会议有表决权股份总数的９８．８７％；１，２６１，１３１股弃权，７５，８００股反对当选为公司第八届董事会独立董事；

　王岚以１１７，０３４，２９７股同意， 占出席会议有表决权股份总数的９８．９１％；１，２１２，１３１股弃权，７５，８００股反对当选为公司第八届董事会独立董事。

　９、审议通过《关于选举公司第八届监事会董事的议案》

　姜彬以１１８，２８８，５２８股赞成，占出席会议有表决权股份总数的９９．９７％；０股弃权；３３，７００股反对当选为公司第八届监事会监事。

　王志军以１１８，２８８，５２８股赞成，占出席会议有表决权股份总数的９９．９７％；０股弃权；３３，７００股反对当选为公司第八届监事会监事。

　职工代表出任的监事王大明已由公司职工代表大会选举产生。

　１０、审议通过《关于预计２０１３年度日常关联交易的议案》

　关联股东回避表决，其他非关联股东同意８９，３５９，６９４股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９６％；弃权０股；反对３３，７００股。

　公司将继续按照与各关联方签订的关联交易协议进行交易。

　１１、审议通过《关于与大连大商集团有限公司相互提供担保的议案》

　因为大连大商集团有限公司一直为公司提供担保，公司决定在对等条件下，向大连大商集团有限公司提供对等数额１０亿元以内银行贷款担保。公司董事会将在股东大会授权范围内办理担保具体事宜。

　关联股东回避表决，其他非关联股东同意８８，１４７，５６３股，占出席会议有表决权股份总数的９８．６１％；弃权０股；反对１，２４５，８３１股。

　四、律师见证情况

　本次股东大会经辽宁文柳山律师事务所律师刘玉红、陈静现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　备查文件

　１、大商股份有限公司２０１２年度股东大会决议；

　２、辽宁文柳山律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　大商股份有限公司

　２０１３年４月２４日

　证券代码：６００６９４ 证券简称：大商股份 编号：临２０１３－０１９

　大商股份有限公司

　第八届董事会第１次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　大商股份有限公司第八届董事会第１次会议于２０１３年４月２４日在公司总部会议室召开。会议应到董事１３人，实际出席会议董事１３人，会议由牛钢先生主持，监事会全体成员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致通过如下决议：

　一、选举牛钢为公司第八届董事会董事长、鹿璐为副董事长；

　二、聘任王志敏为公司总裁；

　三、聘任张尧志、孟浩、姜福德、段欣刚、王晓萍为公司副总裁；

　四、聘任孟浩为公司第八届董事会秘书；

　五、聘任闫莉为公司总会计师；

　六、聘任张宁为公司证券事务代表；

　七、选举产生第八届董事会战略、提名、审计、薪酬委员会委员、主任委员及秘书。

　战略委员会：牛钢（主任委员）、鹿璐、张尧志、姜福德、王岚；秘书：孟浩。

　提名委员会：陈平（主任委员）、牛钢、鹿璐、曾刚、孙广亮；秘书：陈乐德。

　审计委员会：胡咏华（主任委员）、牛钢、王志敏、陈平、孙广亮；秘书：闫莉。

　薪酬委员会：姜培维（主任委员）、牛钢、孟浩、王志敏、曾刚；秘书：王大明。

　对于上述高级管理人员的聘任，公司独立董事陈平、胡咏华、姜培维、孙广亮、王岚发表了独立意见，认为董事会此次会议聘任新一届公司高级管理人员综合考虑了公司的发展需要与相关人员的素质，议案的审议和表决过程，遵循了法律、法规和公司章程规定的条件和程序，新一届的公司高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，同意关于新一届公司高级管理人员的聘任。

　特此公告。

　大商股份有限公司董事会

　２０１３年４月２４日

　证券代码：６００６９４ 证券简称：大商股份 编号：临２０１３－０２０

　大商股份有限公司

　第八届监事会第１次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　大商股份有限公司第八届监事会第１次会议于２０１３年４月２４日在公司总部会议室召开。应到监事３人，实到３人，会议由姜彬同志主持。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。

　经与会监事认真研究，以投票表决方式，一致通过选举姜彬为公司第八届监事会主席。

　特此公告。

　大商股份有限公司监事会

　２０１３年４月２４日