§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　１．４

　■

　公司负责人宋承志、主管会计工作负责人曹春及会计机构负责人（会计主管人员）胡焰辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 主要会计数据及财务指标

　币种：人民币

　■

　扣除非经常性损益项目和金额：

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　§３ 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　控股股东中国航空科技工业股份有限公司及关联方江西洪都航空工业集团有限责任公司认购的本次公司非公开发行股票将于２０１３年７月１２日上市。

　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　２０１３年３月２２日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《公司２０１２年利润分配预案》，经普华永道中天会计师事务所审计确认，截止２０１２年１２月３１日，公司总股本为７１７，１１４，５１２股，公司未分配利润为４７６，２８４，０１８．２６元。公司拟将部分未分配利润进行分配，具体分配方案为：以总股本７１７，１１４，５１２股为基数，每１０股派送现金０．１元（含税），共派送现金７，１７１，１４５．１２元，剩余未分配利润为４６９，１１２，８７３．１４元，该议案尚需提交股东大会审议通过。

　江西洪都航空工业股份有限公司

　法定代表人：宋承志

　２０１３年４月２５日

　证券简称：洪都航空 证券代码：６００３１６ 编号：临２０１３－０１０

　江西洪都航空工业股份有限公司

　第五届董事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江西洪都航空工业股份有限公司于２０１３年４月２４日以传真方式召开了第五届董事会第二次会议。会议通知于２０１３年４月１２日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。

　本次董事会会议应有１２名董事参加，实际参加会议董事１２人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：

　一、公司２０１３年第一季度报告及摘要。

　表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。

　公司２０１３年第一季度报告全文请参见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，公司２０１３年第一季度报告摘要请参见同日公告。

　二、公司关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案。

　表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。

　具体内容请参见同日《公司关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》。

　三、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。

　表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。

　《公司募集资金管理办法》请参见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　江西洪都航空工业股份有限公司董事会

　二○一三年四月二十五日

　证券简称：洪都航空 证券代码：６００３１６ 编号：临２０１３－０１１

　江西洪都航空工业股份有限公司

　第五届监事会第二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江西洪都航空工业股份有限公司于２０１３年４月２４以传真方式召开了第五届监事会第二次会议。会议通知于２０１３年４月１２日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体监事。

　本次监事会会议应有５名监事参加，实际参加会议监事５人，参加会议的监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经参加会议的监事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：

　一、公司２０１３年第一季度报告及摘要。

　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　监事会关于公司２０１３年第一季度报告的审核意见：

　根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１３号＜季度报告内容与格式特别规定＞》（２００７年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（２０１２年修订）等相关规定的要求，公司监事会对公司２０１３年第一季度报告进行了认真审核，认为：

　１、公司２０１３年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　２、公司２０１３年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司报告期内的经营管理情况，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　二、公司关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案。

　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　江西洪都航空工业股份有限公司

　监事会

　二○一三年四月二十五日

　证券简称：洪都航空 证券代码：６００３１６ 编号：临２０１３－０１２

　江西洪都航空工业股份有限公司关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本次募集资金的基本情况

　２０１０年公司非公开发行人民币普通股（Ａ股）９５，３９６，５７０股，发行价格：２６．５８元／股，募集资金总额：２，５３５，６４０，８３０．６０元，扣除发行费用３１，６３０，８４４．４５元后，募集资金净额：人民币２，５０４，００９，９８６．１５元，本次募集资金已于２０１０年６月３０日全部到帐。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于２０１０年６月３０日进行了审验，并出具中瑞岳华验字［２０１０］第１６３号《验资报告》。

　二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　２０１２年１０月２４日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司继续使用闲置募集资金人民币２．５亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自２０１２年１０月２５日起不超过６个月。截止２０１３年４月２４日，公司已经将此次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还公司募集资金专户，并及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

　三、募集资金使用情况

　截至２０１２年１２月３１日，公司累计使用募集资金人民币１，４３０，３３３，２７０．３０元，募集资金账户余额为人民币８７３，９８５，３１０．６７元，其中：募集资金本金实际余额为人民币８２３，６７６，７１５．８５元，募集资金累计利息收入为人民币５０，３０８，５９４．８２元（扣除手续费）。

　四、本次继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况

　根据公司发行股票募集资金投资项目的进度安排，考虑到公司募集资金投资项目实施过程中存在一定周期，本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营所需，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据上交所《上市公司募集资金管理规定》有关规定，公司将继续使用闲置募集资金人民币２．５亿元（占本次募集资金净额的９．９８％）暂时用于补充流动资金，使用期限自公司２０１３年４月２５日起不超过１２个月，到期将及时归还至公司募集资金专用账户，公司同时承诺：公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，且未变相改变募集资金的用途，公司将严格按照《上市公司募集资金使用管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时利用自有资金及银行贷款归还募集资金，以确保项目进度。

　五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　１、独立董事发表意见

　公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在将前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能有效地降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力，符合股东和广大投资者的利益。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合上交所《上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。我们同意公司将人民币２．５亿元闲置募集资金继续用于补充流动资金，使用期限自２０１３年４月２５日起不超过１２个月。

　２、监事会发表意见

　公司在将前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户后，继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 同时有效地降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力，符合股东和广大投资者的利益。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，同意将部分募集资金人民币２．５亿元继续用于补充流动资金，使用期限自２０１３年４月２５日起不超过１２个月。

　３、保荐机构关于此事项的核查意见

　公司本次继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经其第五届董事会第二次会议审议通过，监事会、独立董事均发表了同意意见。上述事项不会影响公司募集资金投资项目正常建设及进展，亦不存在变相改变募集资金投向的行为，并且公司已承诺本次补充流动资金使用期限起始日为：自２０１３年４月２５日起使用期限不超过１２个月，到期保证及时、足额归还至募集资金专用账户。公司本次继续将部分闲置募集资金暂时补充经营所需流动资金符合上市公司募集资金使用的有关规定。本保荐机构对公司继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　江西洪都航空工业股份有限公司董事会

　二○一三年四月二十五日